张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2022-049
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2022年11月24日发出了召开第九届董事会第十次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
保税科技第九届董事会第十次会议于2022年11月29日上午12时，以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事。本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-050。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于授权子公司保税贸易使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-051。
3、《关于授权子公司保税贸易开展远期结售汇业务的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
一、开展远期结售汇业务的基本情况
公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）开展的自营及代理业务涉及美元等交易币种，汇率波动有可能对保税贸易经营业绩产生一定影响，为规避进出口业务的汇率波动风险，保税贸易将与各授信合作银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇业务，是通过银行与公司协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或者售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、业务规模及期限
保税贸易开展的远期结售汇业务，任意时点余额不超过等值2亿元人民币，本额度在有效期内可循环使用，期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
三、预计占用资金
开展远期结售汇业务，保税贸易将根据与授信合作银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用保税贸易的自有资金或抵减授信合作银行对保税贸易的授信额度。
四、开展远期结售汇业务的必要性
保税贸易进出口业务主要币种是美元，也有部分欧元、港币、加币等其他币种的交易。保税贸易开展远期结售汇业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，为了减少汇兑损失，降低财务费用，降低汇率波动对保税贸易利润的影响，减少汇率大幅度变动导致的预期风险。
保税贸易开展远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作。在签订合约时严格按照保税贸易预测的收汇期、付汇期及金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易及业务背景。
4、《关于审议聘任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-052。
本议案需提交股东大会审议。
5、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司决定于2022年12月16日（星期五）14时召开公司2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-053。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022年11月30日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2022-050
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 担保人名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）、张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）
● 被担保人名称：公司子公司保税贸易、张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）、张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）
● 本次担保事项金额合计：本次担保授信总额为20亿元（公司已发生对外担保余额为人民币26,349.07万元，占上市公司净资产的比例为10.52%。上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
（一）为保税贸易申请授信额度提供担保
鉴于公司控股子公司保税贸易授信期限将至，结合2023年的业务发展需要，保税贸易申请2023年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。
保税贸易2022年度经保税科技董事会及股东大会批准的总授信额度为人民币20亿元（实际授信额度为人民币15.41亿元）。为围绕保税科技“打造一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标，结合日常经营及业务发展需要，保税贸易申请2023年度的银行授信额度维持人民币20亿元不变。具体授信银行及授信额度明细如下：
单位：人民币万元
■
保税贸易上述总授信额度为人民币20亿元，其中担保期限一年以上五年以下的最高限额为人民币2亿元，其余担保期限均不得超过一年，具体担保金额及担保期限以保税贸易与银行签订的合同为准。以上担保事项授权自保税科技股东大会审议通过之日起一年内有效，授权期限内额度可循环使用。同时，提请股东大会授权保税贸易在授权额度范围及有效期内根据实际情况调整授信银行及授信额度。
（二）为控股子公司交割库业务提供担保
为满足子公司经营需要，为控股子公司交割库业务提供担保，保证方式为连带责任保证担保，保证范围、保证期限等以公司出具的《担保函》或签订的《保证协议》为准。具体包括：
1、公司为子公司长江国际参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保；
2、公司为子公司外服公司参与郑州商品交易所、全国棉花交易市场的交割库业务提供担保；
3、公司及保税贸易为子公司扬州石化参与郑州商品交易所、大连商品交易所的期货交割库业务提供担保。
（三）担保事项履行的内部决策程序
公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、保税贸易基本情况
注册地点：张家港保税区石化交易大厦301室
法定代表人：张惠忠
经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售；建筑材料销售；五金产品批发；电子产品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；金属制品销售；有色金属合金销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
■
（注：2022年1-9月财务数据未经审计，2021年财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）
公司持有保税贸易100％的股权。
2、长江国际基本情况
注册地点：张家港保税物流园区内
法定代表人：唐勇
经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；与贸易有关的代理业务、提供劳务服务；增值电信服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务；网络技术研发及系统集成；计算机软件开发、销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
■
（注：2022年1-9月财务数据未经审计，2021年财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）
公司持有长江国际90.74%的股权，控股子公司外服公司持有其9.26%的股权。
3、外服公司基本情况
注册地点：张家港保税区福建路1号
法定代表人：陈保进
经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；自有房屋租赁，国际货运代理，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），汽车及其零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
■
本公司持有其54％的股权。
4、扬州石化基本情况
注册地点：扬州化学工业园区中化路3号（仪征市区西）
法定代表人：高福兴
经营范围：化工品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成品油仓储（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年一期主要经营数据如下：
金额单位：元
■
公司控股子公司长江国际持有扬州石化100%的股权。
上述被担保人均为公司控股子公司。
三、董事会意见
上述担保事项系为满足子公司业务发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司董事会同意上述担保。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
上述担保事项是根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于上述担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、上市公司已发生对外担保情况：（1）上市公司已发生对外担保余额为人民币26,349.07万元，占上市公司净资产的比例为10.52%。（2）上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为人民币0万元。
2、公司无逾期担保金额。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、保税科技独立董事对第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022年11月30日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2022-051
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于子公司使用自有资金
购买结构性存款和国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 购买金额：不超过人民币2.5亿元
● 购买品种：结构性存款和国债逆回购
● 授权期限：自张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”或“公司”）董事会审议通过之日起一年内
● 履行的审议程序：2022年11月29日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于授权子公司保税贸易使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的议案》。
一、购买结构性存款和国债逆回购情况概述
（一）购买的目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，公司全资子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）以其贸易业务周期、规模与需求为载体，在风险可控，确保资金安全的情况下，将使用部分自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购。保税贸易向金融机构购买的结构性存款，可以质押抵减保税贸易业务占用的银行授信总额及保证金，从而进一步拓展保税贸易的业务空间和收益。
（二）购买金额及期限
保税贸易用于购买结构性存款和国债逆回购的总额，任何时点不超过人民币2.5亿元（含本数），在上述额度内，资金可循环使用，投资期限为自保税科技董事会审议通过之日起一年内。
（三）资金来源
本次购买结构性存款和国债逆回购的资金来源为保税贸易阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（四）购买品种
1、结构性存款：向有资质的金融机构购买低风险、保本型结构性存款。
2、国债逆回购：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过182天（含本数）的国债逆回购品种。
二、审议程序
2022年11月29日，公司九届董事会第十次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于授权子公司保税贸易使用自有资金购买结构性存款和国债逆回购的议案》。
三、风险控制分析
保税贸易购买结构性存款和国债逆回购遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。保税贸易将组织实施部门及时分析和跟踪产品投向及进展情况，一旦发现不利因素，及时采取保全措施，控制投资风险、保证资金的安全。
四、对公司的影响
保税贸易使用自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购是在确保保税贸易日常经营资金需要和资金安全的前提下实施的，不会影响保税贸易日常经营活动的正常开展。保税贸易对短期闲置资金的合理投放可以提高保税贸易资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，充分保障股东的利益。
保税贸易根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，将使用闲置自有资金购买的结构性存款和国债逆回购计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的收益计入利润表中“投资收益”。
五、独立董事意见
保税贸易在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下使用不超过2.5亿元自有短期闲置资金购买结构性存款和国债逆回购，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高保税贸易的资金使用效率，拓展业务范围，更好地服务于客户，获取更好的投资回报，不会影响保税贸易正常经营活动。不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第十次会议决议；
2、保税科技独立董事对第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022年11月30日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2022-052
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司将续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。
天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。
2.人员信息
截至2021年12月31日，天圆全合伙人39人，注册会计师194人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人。
3.业务信息
天圆全2021年度业务收入16,217.76万元，审计业务收入13,106.71万元，证券业务收入2,458.39万元。2021年度上市公司审计客户10家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2021年度上市公司审计收费1,814.90万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。
4.投资者保护能力
天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。
5.诚信记录
天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
天圆全近三年因执业行为受到监督管理措施3次，有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。
（二）项目成员信息
1.基本信息。
项目合伙人任文君，2002年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业；近三年签署2家上市公司审计报告，复核0家上市公司审计报告。
签字注册会计师任晓辉，2013年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人尚艳，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，复核1家上市公司审计报告。
2.诚信记录。
项目合伙人任文君、项目质量控制复核人尚艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
2020年12月30日，中国证券监督管理委员会北京监管局因为项目部分审计程序执行不到位，给予签字注册会计师任晓辉出具警示函的监督管理措施。
3.独立性。
天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用定价原则：结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。
公司拟定2022年度财务报表审计服务报酬人民币74万元，内部控制审计服务报酬人民币25万元，较2021年度无变化。最终以公司2022年年度股东大会审议通过的审计费用为准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见
公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天圆全进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信，对天圆全在2021年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天圆全遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天圆全作为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验和良好的诚信，能够满足公司2022年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验，在为公司提供财务审计和内部控制审计服务工作中，恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意继续聘任天圆全为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
2022年11月29日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022年11月30日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2022-053
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月16日 14点00分
召开地点：张家港保税区石化交易大厦保税科技会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月16日至2022年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年11月29日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。详见公司于2022年11月30日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年12月15日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆、陆鑫涛
电话：0512-58327235
传真：0512-58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2022年11月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
