内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于独立董事任期届满公告
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2022-058
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于独立董事任期届满公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事黄速建先生截至2022年11月29日连续担任公司独立董事已满六年，任期届满。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中关于独立董事连任时间不能超过六年的有关规定，黄速建先生不再担任公司第八届董事会独立董事及董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会中的相关职务。
黄速建先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，董事会将于2022年11月29日起三个月内确保公司满足相关法律法规的要求并及时公告。
截至本公告日，黄速建先生未持有公司股份。
黄速建先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分发挥其专业优势，推动公司良性发展，为公司规范运作做出了积极贡献，公司董事会谨向黄速建先生自担任独立董事以来对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2022年11月29日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2022-057
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司2022年1-10月对外提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司。上述公司均不是公司关联人。
● 本次担保金额：2022年1-10月实际发生担保2.45亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。
● 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风险可控。
一、公司对外担保预计审批情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2022年3月29日、2022年6月28日分别召开了第八届董事会第十八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》，同意为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过26.05亿元。公告具体内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临2022-020）。
由于为公司办理商业承兑汇票贴现业务的金融机构数量增加，且各机构要求公司分别按照预计担保最高额提供担保，因此导致公司对商业承兑汇票融资业务提供担保预计的额度有所提高，但实际担保余额不会超过26.05亿元。公司于2022年8月30日、2022年10月27日分别召开了第八届董事会第二十一次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》，同意为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计调整为不超过67.2亿元。公告具体内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于调整2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临2022-042）。
二、公司2022年1-10月发生的担保进展情况
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单位：万元
注：截至2022年10月，公司对部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的余额为1.92亿元。
三、实际发生担保业务的被担保人基本情况及财务数据
被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2022年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临2022-020）。
被担保人截至2022年9月30日财务数据：
单位：万元
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四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为219.55亿元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为137.4亿元，担保实际发生余额为82.15亿元；公司对控股子公司提供的担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为219.55亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产408.68亿元的53.72%、53.72%。以上担保均不存在逾期担保、违规担保的情形。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2022年11月29日
