东方电气股份有限公司
董事会十届十九次会议决议公告
2022-12-01
来源：上海证券报
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2022-042
东方电气股份有限公司
董事会十届十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届十九次会议通知于2022年11月25日发出，会议以书面方式召开，并于2022年11月30日形成有效决议。应参加本次董事会的董事8人，实际参加董事8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
审议通过关于设立公司国际业务平台的议案
本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2022年11月30日