福莱特玻璃集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会决议公告
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2022-107
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月30日
(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路959号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东的股东及其持有股份情况：
1、2022年第四次临时股东大会
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2、2022年第二次A股类别股东大会
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3、2022年第二次H股类别股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)2022年第四次临时股东大会
1、议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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(二)2022年第二次A股类别股东大会
1、议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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(三)2022年第二次H股类别股东大会
1、议案名称：《关于公司向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“福莱转债”转股价格相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
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(四)涉及重大事项，5%以下股东（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会所审议的议案均为特别决议案，需分别获得出席2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会有表决权的股东（包括股东代表）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“福莱转债”的股东应当回避表决本次股东大会的议案1和议案2。
3、2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会议案的详细内容，请参见公司于2022年11月22日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席前述股东大会的人员资格合法、有效，前述股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
2022年12月1日
● 上网公告文件
1、国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会之法律意见书。
● 报备文件
2、福莱特玻璃集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议、2022年第二次A股类别股东大会决议及2022年第二次H股类别股东大会决议。