云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-074

云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022年11月30日（星期三）14:00。

(2)网络投票时间：2022年11月30日（星期三）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月30日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月30日9:15一15:00期间的任意时间。

2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司1920会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份248,707,421股，占公司总股份的37.4441％。其中有表决权的股东2人，代表股份10,071,523股，占公司总股份的1.5163％。

通过网络投票的股东28人，代表股份67,306,335股，占公司总股份的10.1333％。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为41,921,911股,占公司总股份的6.3115%。

2.会议其他出席人员情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案

总体表决情况：

同意74,877,881股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.7691%；反对2,446,796股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.1621%；弃权53,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0687%。

其中中小股东表决情况：

同意39,421,934股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.0366%；反对2,446,796股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8366%；弃权53,181股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1269%。

本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238,635,898股。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：刘学良、袁梦

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

（一）云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2022年11月30日