兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2022-064
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于2022年11月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月30日以网络视频会议方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-065）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-066）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2022年12月16日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，将本次会议前两项议案、公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》及第四届董事会第五次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于拟增补公司董事的议案》提交股东大会审议。
该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2022-065
兆易创新科技集团股份有限公司
关于继续购买董事、监事及
高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第四届董事会第六次会议审议了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
一、本次拟购买董事、监事及高级管理人员责任险的具体方案如下：
1．投保人：兆易创新科技集团股份有限公司
2．被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员
3．责任限额：不超过人民币10,000万
4．保费支出：不超过人民币55万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5．保险期限：续保至2023年12月31日（后续每年可续保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险事项尚需提交公司股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障广大投资者权益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2022-066
兆易创新科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：
2022年9月21日，公司完成了2020、2021年股权激励计划中31名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作。本次回购注销限制性股票共计441,954股，公司总股本由667,467,102股变更为667,025,148股；公司注册资本由人民币667,467,102元变更为人民币667,025,148元。
就上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订：
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该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。
修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2022-067
兆易创新科技集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 疫情防控期间，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月16日14点30分
召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼。鉴于疫情防控的需要，公司部分董事、监事及高级管理人员拟通过视频方式参加会议。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月16日
至2022年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了上述第1项议案；于2022年10月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了上述第2项、5项议案，于2022年10月27日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了上述第2项议案；于2022年11月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了上述第3项、4项议案。详情请见公司于2022年8月27日、2022年10月29日、2022年12月1日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至3、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）、联意（香港）有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)参会登记
1、个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间
2022年12月9日上午9:30-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。
(三)登记地点
公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼）
六、其他事项
1、联系地址：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼）
2、联系电话：010-82881768
3、邮箱：investor@gigadevice.com
4、联系人：王中华
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6、与会股东食宿及交通费用自理。
7、为配合疫情防控工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
2022年11月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
兆易创新科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于累积投票议案，投票方式请见附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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