上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2022-069
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2022年11月26日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于2022年11月30日下午1:30时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。
（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，公司提请股东大会批准延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行的其他内容保持不变。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-070）。该议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
董事会经审议，同意于2022年12月16日召开公司2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2022年12月1日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2022-070
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于延长非公开发行股票
决议有效期及股东大会
对董事会授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的情况
公司于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月；股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。
为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，公司提请股东大会批准延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行的其他内容保持不变。
该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
二、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延长非公开发行股票相关有效期事项，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2022年12月1日
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2022-071
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月16日 15点30分
召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月16日
至2022年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2022年12月13日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。
（三）登记地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号公司三楼会议室，电话：0512-80179506
六、其他事项
1、与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
3、联系方式
联系地址：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号公司三楼会议室
会议召开地址：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号公司三楼会议室
联系人：潘晓婵
联系电话：0512-80179506
联系传真：021-31167528
邮政编码：215600
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2022年12月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海晶华胶粘新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。