上工申贝（集团）股份有限公司
关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2022-044

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年12月08日(星期四) 上午 11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年12月01日(星期四) 至12月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：600843@sgsbgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年12月08日 上午 11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年12月08日 上午 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总裁：张敏先生；

财务总监（代董事会秘书）：赵立新先生；

独立董事：陈臻先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年12月08日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年12月01日(星期四) 至12月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：600843@sgsbgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-68407515、68407700转董办

邮箱：600843@sgsbgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上工申贝（集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2022-043

上工申贝（集团）股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月30日收到董事会秘书赵学廷先生的书面辞职申请。赵学廷先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，赵学廷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，赵学廷先生不再担任公司任何职务。

赵学廷先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其辞职的其他事宜。公司对赵学廷先生为公司发展作出的贡献表示感谢！

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事长提名，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监赵立新先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日