江苏太平洋石英股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2022-074
江苏太平洋石英股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月30日
(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、邵静、陈培荣、钱卫刚、赵仕江及张丽雯出席现场会议；独立董事汪旭东、方先明及肖侠以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事陈东、方芳、朱大东出席现场会议；
3、董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
■
2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、吴婧
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022年12月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-077
江苏太平洋石英股份有限公司
关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月2日和2021年11月18日召开公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议和公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第三期员工持股计划管理办法》等议案，具体内容详见公司分别于2021年11月03日、2021年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
鉴于公司第三期员工持股计划锁定期即将于2022年12月07日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的持股情况
根据《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得公司股票。截止2021年12月07日，公司第三期员工持股计划已通过“江苏太平洋石英股份有限公司-第三期员工持股计划”账户完成购买公司股票的事项，通过二级市场合计买入公司股票1,515,700股，占公司总股本的0.429%，成交均价约为人民币59.37元/股，成交金额为人民币89,981,984.00元。上述通过二级市场购买的股票将按照相关规定予以锁定，锁定期为2021年12月08日-2022年12月07日。具体内容详见公司于 2021 年 12 月08日披露的《江苏太平洋石英股份有限公司关于第三期员工持股计划完成二级市场股票购买的公告》（公告编号：2021-084）。
二、第三期员工持股计划锁定期届满后的后续安排
锁定期满后管理委员会将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
三、第三期员工持股计划的交易限制
公司第三期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1、自本公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起算，至最终公告日；
2、自本公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
4、证券交易所规定的其他期间。
四、第三期员工持股计划的存续期 、变更及终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划草案起计算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,根据员工持股计划的安排,完成股票的购买。
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，该员工持股计划可提前终止，届时受托资产根据《管理办法》的约定进行处理。
五、其他说明
公司第三期员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的安排及市场情况决定卖出股票的合适时机，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
2022年12月01日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-078
江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年12月09日(星期五) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年12月02日(星期五) 至12月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司董事会办公室邮箱dsh@quartzpacific.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月25日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年12月09日上午 10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年12月09日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：陈士斌先生
董事会秘书：吕良益先生
财务负责人：张丽雯女士
独立董事：肖侠女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年12月09日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年12月02日(星期五) 至12月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@quartzpacific.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 李兴娣
电话：0518-87018519
邮箱：dsh@quartzpacific.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
2022年12月01日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-075
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年11月30日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事陈海伦、刘明伟、独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举陈士斌先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
董事会战略委员会由陈士斌、陈培荣、蒋春燕、刘明伟、陈海伦组成，陈士斌担任主任委员；
董事会提名委员会由解亘、肖侠、陈士斌组成，解亘担任主任委员；
审计委员会由肖侠、解亘、张丽雯组成，肖侠担任主任委员；
薪酬与考核委员会由蒋春燕、解亘、赵仕江组成，蒋春燕解亘担任主任委员。
上述人员任期与第五届董事会一致。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈士斌先生为公司总经理，任期同第五届董事会一致。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吕良益先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会一致。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任刘明伟先生为公司副总经理，聘任周明强先生为公司总工程师，聘任张丽雯女士为公司财务负责人，任期均与第五届董事会一致。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表和内审部经理的议案》
聘任李兴娣女士为公司证券事务代表，聘任赵仕江先生为公司内部审计部经理，任期均与第五届董事会一致。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2022年12月01日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2022-076
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年11月30日，在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议推举钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举职工监事钱卫刚先生为公司第五届监事会主席，相关简历附后。
表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2022年12月01日
监事会主席简历：
钱卫刚先生，1977年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、董事、副总经理等职，现任本公司电子级副总经理。