幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2022-045
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年11月30日下午14:00开始。
网络投票时间：2022年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月30日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长蒋小平
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份201,024,833股，占上市公司总股份的53.9507％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,629,333股，占上市公司总股份的53.8446％。通过网络投票的股东6人，代表股份395,500股，占上市公司总股份的0.1061％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份5,290,774股，占上市公司总股份的1.4199％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,895,274股，占上市公司总股份的1.3138％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份395,500股，占上市公司总股份的0.1061％。
3.公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1.关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，本项议案获得通过。
2.关于修订公司章程部分条款及办理工商变更登记的议案
（1）《董事会议事规则》
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，本项议案获得通过。
（2）《监事会议事规则》
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，本项议案获得通过。
（3）《股东大会议事规则》
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，本项议案获得通过。
（4）《独立董事制度》
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得通过。
（5）《对外投资管理制度》
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得通过。
（6）《对外担保管理制度》
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得通过。
（7）《关联交易管理制度》
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得通过。
3.关于选举孟庆丰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意201,003,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：同意5,269,774股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6031％；反对6,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1134％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2835％。
本项议案获得通过。孟庆丰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师朱东律师、陈心仪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2022年11月30日