远东智慧能源股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-122

远东智慧能源股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2022年11月30日以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、顾国栋、周丽平、丁文斌），本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于公司监事会换届暨选举监事的议案

经公司第九届监事会提名，蒋国健先生、顾国栋先生、丁文斌先生为第十届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司监事会

二○二二年十二月一日

附件：监事候选人简历

蒋国健，男，汉族，1976年11月出生，中共党员，硕士。曾任中国中小企业协会副会长，江苏青年商会副会长，公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届监事会监事长。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、监事局主席，公司资深合伙人、第九届监事会监事长，宜兴市房地产业协会副会长。截至目前，蒋国健先生持有公司股份261,000股，为远东控股集团有限公司股东，为公司实际控制人兄弟的子女，不存在不得被提名为监事候选人的情况。

顾国栋，男，汉族，1968年7月出生，中共党员，硕士，教授级高工。曾任金坛市供电公司总经理、党委委员，常州供电公司副总经理、党委委员，宜兴市供电公司总经理兼党委副书记，江苏省电力公司营销部主任、国网江苏省电力公司副总经济师兼营销部主任、省农电公司总经理，国网电子商务有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。现任远东控股集团有限公司董事，公司第九届监事会监事，远东能源集团有限公司董事长、总经理。截至目前，顾国栋先生未持有公司股份，不存在不得被提名为监事候选人的情况。

丁文斌，男，汉族，1970年6月出生，中共党员，本科。曾任职于宜兴市生产资料总公司、宜兴市企业产权交易中心、江苏中广润新材料科技有限公司、中泰证券股份有限公司等。现任公司第九届监事会监事，宜兴市城市发展投资有限公司副总经理。截至目前，丁文斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为监事候选人的情况。

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-121

远东智慧能源股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2022年11月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、蒋华君、张希兰、陈静、潘跃峰、万俊、杨朝军、武建东、陈冬华），本次会议由董事长蒋锡培先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。经公司第九届董事会提名，蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、周晓明先生、万俊先生、蒋承宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（二）关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

公司第十届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。经公司第九届董事会提名，陈冬华先生、赵健康先生、张世超先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

（三）关于召开2022年第六次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。

上述第一、第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年十二月一日

附件：非独立董事候选人简历

蒋锡培，男，汉族。1963年4月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。曾任公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、董事长，中共十六大代表，江苏省第十一次党代表，江苏省第十一、十二、十三届人大代表。现任远东控股集团有限公司创始人、董事局主席、党委副书记，公司第九届董事会董事长，全球化智库咨询委员会副主席，中国企业联合会副会长、中国企业家协会副会长，中国企业家俱乐部创始理事，中国价格协会副会长，中国质量万里行专家委员会副主任委员，江苏省股份制企业协会名誉会长，江苏省乡镇企业家协会会长，南京大学名誉校董，江南大学商学院董事长等。截至目前，蒋锡培先生直接持有公司股份数量为1,267,450股，为公司实际控制人，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。曾任公司第五届、第六届、第七届董事会董事，第八届董事会副董事长，无锡市第十三、十四届政协委员。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事、党委副书记，公司资深合伙人、第九届董事会副董事长、首席执行官（总经理），中国电器工业协会电线电缆分会副理事长，中国电机工程学会理事，江苏省工业经济联合会、江苏省企业联合会、江苏省企业家协会副会长等。截至目前，蒋华君先生直接持有公司股份数量为1,932,525股，为远东控股集团有限公司股东，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

陈静，女，汉族，1979年4月出生，中共党员，硕士。曾任远东电缆总经理工作部副部长、国际业务部总监、高级总监兼远东电缆总经理助理，公司第八届监事会副监事长、第八届董事会董事、首席运营官。现任远东控股集团有限公司董事、党委副书记，公司资深合伙人、第九届董事会董事，全球能源互联网发展合作组织会员，中国质量协会常务理事，中国服务贸易协会副会长，中国机械工业企业管理协会副会长，中国价格协会机电和线缆分会副会长，《新苏商》全国理事会副理事长，江苏省电线电缆行业协会副会长，江苏省苏商发展促进会副会长，无锡市青年商会常务理事，宜兴市线缆协会副会长等。截至目前，陈静女士直接持有公司股份数量为927,600股，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

周晓明，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科。曾任宜兴市司法局局长，现任宜兴市城市发展投资有限公司党支部书记、董事长。截至目前，周晓明先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

万俊，男，汉族，1973年4月出生，硕士，高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司亚太区财务总监，中兴集团财务公司副总经理，中兴通讯新加坡国际董事总经理，公司首席财务官、董事会秘书，上海景域驴妈妈集团有限公司副总裁、首席财务官。现任公司资深合伙人、第九届董事会董事、首席财务官（财务总监）。截至目前，万俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

蒋承宏，男，汉族，1989年5月出生，硕士。曾任新天域资本分析师，北京琳云信息科技有限责任公司创始人、执行董事、总经理，远东控股集团有限公司首席人力资源官，公司首席人力资源官。现任远东控股集团有限公司资深合伙人、董事，公司资深合伙人，远东电气股份有限公司董事长、首席执行官，北京心域科技有限责任公司创始人、董事、总经理。截至目前，蒋承宏先生未直接持有公司股份，为远东控股集团有限公司股东，公司实际控制人蒋锡培先生子女，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

附件：独立董事候选人简历

陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上海财经大学会计学院副教授，南京大学国际化会计学博士生项目（IAPHD）创始主任。现任公司第九届董事会独立董事，南京大学商学院会计学教授、博士生导师、学术委员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大学青年学者联谊会会长。截至目前，陈冬华先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

赵健康，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员，CIGRE绝缘电缆中国委员会副主任委员，中国电工技术学会工程电介质专委会副主任委员。截至目前，赵健康先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

张世超，男，汉族，1963年9月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程研究所博士后。曾任国家973计划储能锂电池项目首席科学家，国家863计划新材料技术领域特种功能材料技术主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，国家能源局储能产业规划论证组专家。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，中国民主建国会中央联络委副主任，国家“变革性技术”柔性储能器件项目首席科学家，国家电池材料标准委员会副主任，中国电池工业协会新材料分会理事长，工业与信息化部电池行业专家，国家开发银行专家委员会专家。截至目前，张世超先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2022-123

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月16日 9点30分

召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月16日

至2022年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过，相关公告于2022年12月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01-1.06、2.01-2.03、3.01-3.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年12月13日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东股份董事会办公室。

（三）登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2022年12月13日17:00前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：邵亮

电话：0510-87249788

传真：0510-87249922

邮箱：87249788@600869.com

邮编：214257

（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2022年12月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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