北京城乡商业（集团）股份有限公司
第十届第一次董事会决议公告
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2022-049号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第十届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第一次董事会会议通知于2022年11月20日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年11月30日在公司十层会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王一谔先生主持，公司监事及高管列席会议。会议审议通过如下事项：
一、审议公司关于选举第十届董事会董事长的议案
选举王一谔先生为公司第十届董事会董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议公司关于董事会专门委员会组成成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意董事会各专门委员会的组成成员如下：
1、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王一谔先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张成福先生出任, 独立董事张成福先生为主任委员；
2、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事李宏先生、独立董事鲁桂华先生、独立董事张成福先生出任, 独立董事鲁桂华先生为主任委员；
3、公司董事会设立战略委员会由董事长王一谔先生、独立董事李宏先生、独立董事张成福先生出任，独立董事李宏先生为主任委员；
4、公司董事会设立提名委员会由董事长王一谔先生、独立董事李宏先生、独立董事鲁桂华先生出任，独立董事李宏为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议公司关于对管理层实行目标责任管理的议案
授权董事长对公司管理层等下属实行目标责任管理，按完成任务情况及经营管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会
2022年12月1日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2022-048号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月30日
(二)股东大会召开的地点：公司十层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、公司关于换届选举非独立董事的议案
■
2、公司关于换届选举独立董事的议案
■
3、公司关于监事会换届选举的议案
■
以上董事及监事简历详见公司刊登于2022年11月15日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《北京城乡第九届第三十一次董事会决议公告》（公告编号：临2022-044号）及《北京城乡第九届第二十四次监事会决议公告》（公告编号：临2022-045号）。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所
律师：董宇婷、张九思
2、律师见证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会
2022年12月1日
● 上网公告文件
北京市百瑞律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
● 报备文件
北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议。
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2022-050号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第十届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第一次监事会会议通知于2022年11月20日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2022年11月30日在公司十层会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王禄征先生主持，公司部分高管列席会议，会议审议通过如下事项：
审议公司关于选举第十届监事会监事会主席的议案
选举王禄征先生为公司第十届监事会监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
监事会
2022年12月1日