中国核能电力股份有限公司
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-081
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于2022年11月30日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年11月25日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于中核新源100万千瓦风电源网荷储一体化项目建议书（代可行性研究报告）的议案》
表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2022年12月1日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2022-082
债券代码：163678 债券简称：20核电Y1
债券代码：175096 债券简称：20核电Y2
债券代码：175285 债券简称：20核电Y3
债券代码：175425 债券简称：20核电Y5
中国核能电力股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司总会计师、总法律顾问张勇先生提交的书面辞呈，张勇先生因工作调整申请辞去公司总会计师、总法律顾问职务。根据《公司章程》规定，张勇先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。辞去上述职务后，张勇先生将不再担任公司任何职务。
公司董事会谨向张勇先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢，并祝张勇先生在新的工作岗位上再创辉煌。
经公司总经理马明泽先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核同意，公司于2022年11月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘焕冰先生担任公司总会计师职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会聘任刘焕冰先生为公司总会计师。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2022年12月1日
附件
刘焕冰先生简历
刘焕冰，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，正高级会计师；历任企业集团财务审计部预算处副处长、投融资处副处长、预算考核处处长、预算处处长，有限责任公司总会计师。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2022-080
债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1
债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2
债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3
债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5
中国核能电力股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于2022年11月30日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年11月25日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于中核新源100万千瓦风电源网荷储一体化项目建议书（代可行性研究报告）的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议同意中核新源100万千瓦风电源网荷储一体化项目项目建议书（代可行性研究报告），并授权总经理部具体组织实施下阶段工作。该项目将由公司下属公司中核汇能新疆能源开发有限公司实施，项目总投资约584,186.02万元，规划装机100万kW，拟安装200台单机容量为5000kW的风电机组，配置100MW/200MWh储能设备，新建两座220kV升压站，项目建成后年均发电量为24.47亿kWh。
二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于修订公司内幕信息管理制度的议案》
表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。
为加强国有企业上市公司信息披露工作管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》与上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规要求，公司对内幕信息管理制度部分条款进行了相应修订。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2022年12月1日