万科企业股份有限公司
第十九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：2022-149

万科企业股份有限公司

第十九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）第十九届董事会第二十三次会议的通知于2022年12月1日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议，公司于2022年12月1日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案并延期召开的议案》

2022年12月1日，公司收到深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）《关于万科企业股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》作为临时提案提交至2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议。临时提案详见公司同日在巨潮资讯网的披露。

深铁集团本次提出的临时提案内容属于万科股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意将上述议案提交本次股东大会审议。因持股3%以上股东提出临时提案，为符合境内外相关规定，公司董事会决定延期召开本次股东大会，即公司2022年第一次临时股东大会召开日期由原定的2022年12月12日（星期一）延期至2022年12月16日（星期五）。

除前述事项以外，公司于2022年11月24日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

更新后的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更新）》详见公司同日在巨潮资讯网的披露。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、公司第十九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2022-150

万科企业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

（更新）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年12月1日，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）董事会收到持有公司27.88%股权的第一大股东深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）出具的《关于万科企业股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，深铁集团提请将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》作为临时提案，提交至2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议。公司董事会已审议同意将上述议案提交本次股东大会审议。

因持股3%以上股东提出临时提案，为符合境内外相关规定，公司董事会决定延期召开本次股东大会，即公司2022年第一次临时股东大会召开日期由原定的2022年12月12日（星期一）延期至2022年12月16日（星期五）。除上述调整外，公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项不变。现将2022年第一次临时股东大会的通知更新披露如下：

特别提示：

一、关于疫情防控的提示

为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式、H股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守中国广东省及深圳市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。

如股东或股东代理人出现发热、咳嗽等症状，不按照要求配戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求，将无法进入会议现场。

二、关于会议事项的提示

1、现场会议时间：2022年12月16日（星期五）16:00起

2、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

3、会议的股权登记日：2022年12月7日（星期三）

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

内资股（A股）股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票，但其中的合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票；在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股（H股）股东不能通过网络投票方式进行投票。

5、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东可参考。H股股东如参加本次股东大会，请详阅本公司于2022年12月1日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的《2022年第一次临时股东大会之更新通告》（以下简称“临时股东大会通告”）等文件。

6、公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于2014年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第十九届董事会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

4、会议的召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年12月16日（星期五）16:00起。

（2）A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月16日9:15～15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：A股：2022年12月7日（星期三）；H股：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.vanke.com)向H股股东另行发出的临时股东大会通告。

7、出席对象：

（1）本公司A股股东：截止2022年12月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东；所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）本公司H股股东：参见公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.vanke.com)向H股股东另行发出的临时股东大会通告。

（3）公司董事、监事和高级管理人员

（4）公司聘请的律师事务所代表

（5）其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

二、会议审议事项

■

（1）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

（2）议案1详见2022年11月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十九届董事会第二十二次会议决议公告》。此议案为普通表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

议案2详见2022年12月2日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十九届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的公告》。此议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、A股股东登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法人股东的股东账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的资料外，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，除前述个人股东亲自出席所需资料外，代理人还应出示其本人有效身份证件，被代理的股东身份证明文件复印件及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、为了便于本次股东大会的召开，股东如拟亲自或委派代理人出席本次会议，请将相关参会登记资料于2022年12月15日（星期四）17：00前以专人送递、电邮或传真方式交至本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前递交相关资料并不影响符合出席条件的股东出席本次股东大会。

3、现场登记安排

（1）现场登记时间：2022年12月16日13:00-15:45

（2）登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（3）公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，但其中的合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票；H股股东不能通过网络投票方式进行投票。

A股股东参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、联系方式

联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

邮编：518083

邮箱：IR@Vanke.com

联系电话：+86（755）25606666转董事会办公室

联系传真：+86（755）25531696（传真请注明：转董事会办公室）

七、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二日

附件1：A股股东参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

A股股东参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360002

2、投票简称：万科投票

3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月16日9:15，结束时间为2022年12月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，仅能通过深交所互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）： 持股数： 股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号： 委托日期：2022年 月 日

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。