马鞍山钢铁股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2022-061
马鞍山钢铁股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月1日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书何红云女士出席会议；副总经理伏明先生、章茂晗先生列席本次大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准公司章程及其附件修改方案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议及批准关于公司第十届董事会董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议及批准关于公司第十届监事会监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、选举公司第十届董事会董事（不包括独立非执行董事）
■
5、选举公司第十届董事会独立非执行董事
■
6、选举公司第十届监事会非职工代表出任的监事
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第1项议案为特别决议案，需参与投票的股东所持表决权三分之二以上赞成票通过。
2、于本次股东大会举行当日，除上述所披露者外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40 条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：张一洎、韩泠
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议人员的资格合法、有效。
本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年12月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-062
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年12月1日，公司第十届董事会第一次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）选举丁毅先生为本届董事会董事长，选举毛展宏先生为本届董事会副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）选举丁毅先生、毛展宏先生、任天宝先生、张春霞女士、管炳春先生为董事会战略与可持续发展委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）选举朱少芳女士、张春霞女士、管炳春先生、何安瑞先生为董事会审计与合规管理委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）选举张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生、丁毅先生为董事会提名委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）选举管炳春先生、张春霞女士、朱少芳女士、何安瑞先生为董事会薪酬委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）委任丁毅先生为董事会战略与可持续发展委员会主席；委任朱少芳女士为董事会审计与合规管理委员会主席；委任张春霞女士为董事会提名委员会主席；委任管炳春先生为董事会薪酬委员会主席。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）聘任任天宝先生为公司总经理、董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）根据任天宝先生提名，聘任伏明先生、章茂晗先生为公司副总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年12月1日
附件：
高级管理人员简历
任天宝先生：58岁，研究生，正高级工程师。2011年8月起，任本公司董事；2012年2月至2015年5月，任本公司董事会秘书；2015年5月至2019年12月，任马钢集团副总经理；2020年3月至2022年7月，任宝武集团马钢轨交材料科技有限公司董事长；2021年8月至2022年8月，任公司副总经理；2022年8月起，任公司总经理。
伏明先生：55岁，硕士，高级工程师。2012年2月出任公司生产部经理，2013年12月至2018年7月任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。2017年10月出任公司副总经理。2019年12月起任公司副总经理、安全总监。2021年1月辞去安全总监职务。
章茂晗先生：53岁，硕士，高级工程师。2017年9月至2020年2月，任公司总经理助理，销售公司总经理；2020年2月至2020年6月，任公司总经理助理，销售公司党委书记、总经理；2020年6月至2020年12月，任公司总经理助理，销售公司党委书记、总经理，营销中心总经理。2020年12月出任公司副总经理。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-063
马鞍山钢铁股份有限公司
监事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022年12月1日，公司第十届监事会第一次会议在马钢办公楼召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
选举马道局先生为公司第十届监事会主席。
表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2022年12月1日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-064
马鞍山钢铁股份有限公司
关于选举职工监事的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2022年11月召开九届三次职工代表大会第四次联席会议。会议采取无记名投票方式，选举耿景艳女士为公司第十届监事会职工监事，任期至本届监事会届满，即2022年12月1日至2025年11月30日。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2022年12月1日
附件：职工监事简历
耿景艳女士：47岁，本科学历。2014年1月至2020年1月先后任马钢集团公司纪委（监察审计部）审计室副主任监察员、主任监察员；2020年1月起任本公司审计稽查部审计职能主任监察员；2022年9月起任本公司审计部（监秘处）经营审计室主任。2020年6月29日起，兼任公司第九届监事会职工监事。