龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-074
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议通知和材料于2022年11月25日以通讯方式发出。
3.会议于2022年12月1日以通讯方式召开。
4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-075”号临时公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.关于修订《龙建路桥股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策实施细则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
3.关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员选聘工作方案》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
4.关于制定《龙建路桥股份有限公司工资总额管理办法》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
5.关于制定《龙建路桥股份有限公司2022年度工资总额预算方案》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
6.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
7.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意选举：
王德军为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员；
于波为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
免去：
于海军龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-076”号临时公告。
8.关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意在2022年12月19日召开公司2022年第二次临时股东大会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-077”号临时公告。
三、上网公告附件
龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月2日
● 报备文件
1.龙建股份第九届董事会第二十四次会议决议；
2.龙建股份贯彻落实“三重一大”决策实施细则；
3.龙建股份经理层成员选聘工作方案；
4.龙建股份工资总额管理办法；
5.龙建股份2022年度工资总额预算方案；
6.龙建股份董事会专门委员会实施细则。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-075
龙建路桥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月1日以通讯方式召开第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》，具体内容如下：
按照《公司法》《上市公司章程指引》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
■
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。本事项为特别议案，将提交公司股东大会审议，且需出席会议有表决权的股东2/3以上通过。
上网公告附件
龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月2日
● 报备文件
龙建股份第九届董事会第二十四次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-076
龙建路桥股份有限公司
关于变更董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月1日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举王德军为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员；于波为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；免去于海军龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员。
各专门委员会组成如下：
战略委员会成员：
主任：田玉龙
委员：宁长远 张成仁 栾庆志 王立冬 王德军 于 波
审计委员会成员：
主任：丁 波
委员：张成仁 王德军 刘志伟 于 波
提名委员会成员：
主任：王立冬
委员：田玉龙 宁长远 丁 波 王德军
薪酬与考核委员会成员：
主任：王德军
委员：王立冬 丁 波 刘志伟 于 波
公司各专门委员会成员任期至本届董事会届满。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月2日
● 报备文件
龙建股份第九届董事会第二十四次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2022-077
龙建路桥股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月19日 14点45分
召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月18日
至2022年12月19日
投票时间为：2022年12月18日15:00-2022年12月19日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了议案1，详情请见与本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的“2022-075”号临时公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1．本次股东大会网络投票起止时间为2022年12月18日15:00至2022年12月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3．同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2.登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）
3.登记时间：2022年12月15日、12月16日上午9：00至下午16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4.授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
会议联系人：许晓艳、岳野
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年12月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月19日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。