上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2022-031
上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第九届董事会第十二次会议于2022年12月1日在公司总部会议室召开，会议应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
一、选举张敏女士为公司第九届董事会董事长。
二、审议通过了“关于调整第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。
调整后的第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：
1、战略委员会
委员：张敏、章懿、朱明、梅红健、曲颂
主任委员：张敏
2、审计委员会
委员：官 峰、曲颂、陆军荣、顾海峰、汤雯
主任委员：官 峰
3、薪酬与考核委员会
委员： 曲颂、陆军荣、梅红健
主任委员： 曲 颂
4、提名委员会
委员：陆军荣、曲颂、官峰、章懿、朱明
主任委员：陆军荣
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2022年12月2日
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2022-030
上海益民商业集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月1日
(二)股东大会召开的地点：上海市淮海中路809号甲公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场方式举行，会议由副董事长、总经理章懿先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司副总经理兼董事会秘书朱明出席会议；副总经理兼财务总监张海锋列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举张敏女士为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得本次股东大会的有效表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴振宇、林劼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2022年12月2日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议