山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
2022-12-03
来源：上海证券报
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2022-044
山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年11月25日发出了会议通知，并于2022年12月2日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司两名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
近期，长治市新冠疫情复发，形势严峻。我公司在严格做好企业疫情防控的前提下，响应当地政府号召，以实际行动助力当地的疫情防控工作，积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当。公司拟采取现金捐赠方式，分别向长治市红十字会现金捐赠3000万元，向长治市北大医疗潞安医院有限公司现金捐赠700万元，用于支援当地疫情防控工作的开展。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2022年12月3日