浙江震元股份有限公司第十届董事会
2022年第六次临时会议决议公告

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-042

浙江震元股份有限公司第十届董事会

2022年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第六次临时会议会议通知于2022年11月30日以电话形式通知，2022年12月2日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见，同意调整事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议（具体详见公告2022-043）。

2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》（具体详见公告2022-044）。

三、备查文件

1、浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第六次临时会议决议；

2、浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会2022年第六次临时会议相关事项的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

2022年12月2日

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-043

浙江震元股份有限公司

关于调整公司董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第六次临时会议审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员的议案》，阮建昌同志因年龄到岗，不再担任公司副总经理、董事、董事会战略委员会委员职务，同意调整推荐魏民同志（简历见附）为公司第十届董事会董事候选人，提交2022年第三次临时股东大会审议，董事任期将自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

截至本公告披露日，阮建昌同志持有公司 20,000 股，占公司总股本的比例为0.0090%，其所持股份将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

阮建昌同志长期在公司、子公司担任领导职务，任职期间，始终恪尽职守、开拓创新、勤恳敬业，积极推动公司转型升级、业务拓展、改革创新，为公司发展做出了重要贡献，公司、公司董事会对阮建昌同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2022年12月2日

附件：魏民简历

魏民，男，汉族，1976年6月出生，大学本科学历，中共党员。曾任绍兴市越城区城南街道办事处团委副书记、市长热线处理中心主任、便民服务中心主任；绍兴市人民政府外事与侨务办公室人事秘书处副处长、综合处副处长、机关党总支副书记；绍兴市文明办城市文明处副处长（挂职）；绍兴市文化产业发展投资有限公司董事、产业策划发展部部长，兼任绍兴水街文化创意有限公司董事、副总经理、绍兴市南奥文兴体育文化发展有限公司董事、副总经理；绍兴市文化旅游集团有限公司产业发展部经理；浙江震元股份有限公司党群工作部（人力资源部）部长、综合办公室主任、党政办主任；现任浙江震元股份有限公司党委委员、副总经理兼党政办主任。

截至本公告披露日，魏民同志持有公司股票20,000股；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2022-044

浙江震元股份有限公司关于

召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。2022年12月2日，公司第十届董事会2022年第六次临时会议，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时间：2022年12月19日下午3:30召开现场会议

网络投票时间：2022年12月19日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2022年12月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月19日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次股东大会的股权登记日：2022年12月14日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2022年12月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号）。

二、会议审议事项

1.议案名称：

■

2.披露情况：上述议案已经公司十届董事会2022年第六次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见2022年12月2日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

三、会议登记等事项

1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2022年12月15日一一2022年12月16日

（上午8∶30一12∶00 下午2∶00一5∶00）

3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人：周黔莉、蔡国权

联系电话：0575-85144161、85139563 传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室 邮编：312000

6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第六次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2022年12月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

2.填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月19日9：15－15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

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1、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

3、本委托书有效期限自2022年 月 日至2022年 月 日。

委托人签名(单位公章)： 受托人签名：

签署日期：2022年 月 日