唐人神集团股份有限公司

（上接22版）

本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元

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七、法律意见书结论性意见

湖南一星律师事务所认为：

1、截止本法律意见书出具日，公司本次授予预留股票期权相关事项已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他相关文件的有关规定。

2、本次股票期权预留授予日的确定已经履行了必要的程序，本次授予的授予日、行权价格、授予对象、授予数量等的确定，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他相关文件的有关规定。

3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就，公司实施本次授予符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他相关文件的有关规定。

八、独立财务顾问的专业意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：

本财务顾问认为，截止本报告出具日，唐人神集团股份有限公司本次股票期权激励计划的预留授予事项已取得了必要的批准与授权，已履行的程序符合《管理办法》及公司2022年股票期权激励计划的规定。本次股票期权的预留授予日、行权价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司2022年股票期权激励计划等法律法规和规范性文件的规定，公司不存在不符合公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次预留授予尚需按照《管理办法》及本激励计划的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。

九、其他事项说明

本次激励计划的激励对象行权资金及缴纳个人所得税资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其它税费。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月四日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-179

唐人神集团股份有限公司

关于召开2022年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2022年12月22日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月22日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年12月22日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年12月16日（星期五）

7、出席对象

（1）截至2022年12月16日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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2、本次会议审议提案的主要内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的第九届董事会第六次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

上述议案1、议案4以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

上述议案1~议案4、议案6~议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2022年12月20日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2022年12月20日下午16：30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731－28591247

（4）联系传真：0731－28591125

（5）邮 箱：sn-fz@trsgroup.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○二二年十二月四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2022年12月22日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年12月22日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2022年12月22日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

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（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-180

唐人神集团股份有限公司

关于子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2022年12月2日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）拟为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商（以下称为“担保对象”）向银行等金融机构融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过80,000万元，最高担保额度的有效使用期为自股东大会通过之日起至2023年12月31日，在上述期限内，大农担保在最高担保额度内可以进行滚动操作。

2、公司子公司南昌湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“南昌湘大”）拟以提供保证金质押的形式为其养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商（以下称为“担保对象”） 向银行等金融机构贷款的逾期贷款金额的10%承担担保责任，最高担保额度不超过300万元，最高担保额度的有效使用期为自股东大会通过之日起至2023年12月31日，在上述期限内，南昌湘大在最高担保额度内可以进行滚动操作。

3、以上担保不属于关联交易，上述担保事项尚需获得股东大会批准。

二、担保人的基本情况

（一）湖南大农融资担保有限公司

1、公司名称：湖南大农融资担保有限公司

2、类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91430200582752789X

4、法定代表人：郭拥华

5、注册资本：30,000万元人民币

6、成立日期：2011年9月6日

7、注册地址：株洲市天元区黄河北路589号湘银星城1、2栋102室门面、101室门面（不含走道）

8、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；以自有资金对外投资。（《融资担保业务经营许可证》许可编号：湘B000009）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务数据（单位：元）

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（二）南昌湘大骆驼饲料有限公司

1、公司名称：南昌湘大骆驼饲料有限公司

2、类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91360100781486225C

4、法定代表人：谭跃德

5、注册资本：1,145.0024万元人民币

6、成立日期：2005年12月14日

7、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙三路

8、经营范围：饲料生产及经营；动物营养的技术研发；农业技术的推广服务；货物进出口；粮食收购（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要财务数据（单位：元）

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三、经营模式及反担保措施

1、担保对象仅为与公司及子公司合作的养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商。

2、担保对象获得贷款后存入指定银行专户，该专户存款只能用于购买公司相关产品及归还贷款本息。

3、担保对象向大农担保、南昌湘大提供反担保：担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产、符合条件的担保人提供信用担保向大农担保、南昌湘大提供反担保。

4、控制贷款额度比例：大农担保：与公司业务相关的养殖户贷款总额不能超过其所需流动资金的 30%，同时不超过养殖户用于抵押的猪场栏舍等固定资产的 50%；与公司业务相关的经销商贷款总额不超过其所需流动资金的 30%，同时不超过经销商用于抵押的商品房等固定资产的70%。南昌湘大：单个客户贷款金额不低于10万元且不超过150万元。

四、董事会意见

此次大农担保、南昌湘大对担保对象向银行等金融机构融资提供担保，有利于进一步拉动公司饲料等销量，扩大公司产业规模。担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产、符合条件的担保人提供信用担保向大农担保、南昌湘大提供反担保，风险处于可控范围，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：此次南昌湘大骆驼饲料有限公司、湖南大农融资担保有限公司为养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商提供担保事项，能有效解决其直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：此次南昌湘大、大农担保对担保对象向银行融资提供担保巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略。公司本次关于子公司对外提供担保的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，相关审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构对唐人神子公司对外提供担保事项无异议。

七、公司对外担保情况

截至2022年12月2日，公司及子公司对外担保余额为68,548.03万元，占公司2021年末经审计净资产的12.44%；公司对子公司的担保余额为262,785.76万元，占公司2021年末经审计净资产的47.68%；公司及子公司逾期担保金额为9,109万元，占公司2021年末经审计净资产的1.65%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月四日