瑞达期货股份有限公司

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2022-060

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年12月5日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2022年12月1日以电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于终止台州营业部的议案》

根据公司经营发展的实际情况，经董事会审慎考虑，同意终止台州营业部，并授权公司管理层决定本次终止期货营业部的具体方案，依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定递交终止台州营业部的备案材料，办理相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于申请设立华南分公司的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在华南地区设立一家期货分公司，拟注册地为深圳，董事会授权公司管理层决定本次设立期货分公司的具体方案，依照中国证监会相关规定递交新设期货分公司的申请，并办理相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（三）审议通过公司《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的独立董事事前认可意见、独立意见及《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过公司《关于申请基金销售业务资格的议案》

为进一步优化公司业务收入结构，增加新的盈利模式，有效提升公司的综合竞争力，同时更好地为投资者提供财富管理服务，同意公司向证券监管部门申请证券投资基金销售业务资格，同时授权公司经营管理层办理提交业务资格申请的相关手续。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（五）审议通过公司《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将董事会成员人数由8人调整为7人，其中非独立董事人数由5人调整为4人，独立董事人数维持3人不变。

董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

（六）审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》（2022年12月）详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》（2022年12月）详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

修订后的《独立董事工作制度》（2022年12月）详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年12月21日下午15:30在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

2、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022年12月6日

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2022-061

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年12月5日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的通知已于2022年12月1日以电话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，其中监事会主席杨璐女士以通讯方式出席。本次会议由杨璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表了独立审计意见。因此，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会形成有关聘任审计机构的决议之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》（2022年12月）详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

监事会

2022年12月6日

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2022-063

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于调整董事会成员人数

暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室，召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》、修订公司部分治理制度等事项。现将有关情况公告如下：

一、调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的相关情况

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司董事会同意将董事会成员人数由8人调整为7人，其中非独立董事人数由5人调整为4人，独立董事人数维持3人不变。

董事会同意公司根据上述董事会成员人数的调整情况以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意对部分治理制度进行修订，具体修订的制度如下：

1、《股东大会议事规则》（2022年12月）

2、《董事会议事规则》（2022年12月）

3、《独立董事工作制度》（2022年12月）

4、《监事会议事规则》（2022年12月）

上述制度尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。修订后的相关制度已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022年12月6日

附件：

《公司章程》修订对照表

■■

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2022-062

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）于2022年12月5日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1134人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所审计的与公司同行业的上市公司共3家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；19名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为瑞达期货提供审计服务；近三年签署过瑞达期货（002961）、盈趣科技（002925）的审计报告。

项目签字注册会计师：郑英梅，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为瑞达期货提供审计服务；近三年签署过瑞达期货（002961）的审计报告。

项目签字注册会计师：陈有桂，2014年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2015年开始为瑞达期货提供审计服务；近三年签署过瑞达期货（002961）的审计报告。

项目质量控制复核人：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过六国化工（600470）、黄山旅游（600054）及瑞达期货（002961）等上市公司的审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人林宏华、签字注册会计师郑英梅、陈有桂、项目质量控制复核人汪玉寿近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022年度审计费用为31.8万元，与上期审计费用相比无变化，其中年报审计费用22.8万元，内控审计费用9万元。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了充分的了解和评议，对其基本情况和履职情况进行了审查，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为容诚会计师事务所满足为公司提供2022年度财务报告及内部控制审计的资质要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事发表的事前认可意见和明确的独立意见

事前认可意见：经审查，容诚会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计的工作要求。该事务所在担任公司2021年度审计机构过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经审查，容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的审计资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司2022年度审计工作的质量要求，能够独立完成公司2022年度审计工作。公司续聘容诚会计师事务所担任公司2022年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保证公司2022年度财务报表及内部控制审计的质量，公司续聘容诚会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会及监事会的审议情况

公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所担任公司2021年度审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，认真尽责地完成了各项审计工作，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会形成有关聘任审计机构的决议之日止。

4、生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《第四届监事会第十次会议决议》；

3、《第四届董事会审计委员会2022年第六次会议决议》；

4、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

5、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

6、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；

7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022年12月6日

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2022-064

债券代码：128116 债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）第四届董事会第十一次会议决定于2022年12月21日（星期三）召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年12月21日（星期三）下午15:30

（2）网络投票时间：2022年12月21日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年12月21日上午9:15-9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2022年12月21日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月15日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2022年12月15日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及相关人员

8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货会议室

二、会议审议事项

■

1、以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容请查阅公司于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、议案2.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年12月20日（星期二）上午8:30至11:30，下午13:00至17:00

2、登记地点：厦门市思明区桃园路18号29楼，瑞达期货董事会办公室

3、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件一）和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。

传真请在2022年12月20日下午17:00前送达瑞达期货董事会办公室。来信请寄：厦门市思明区桃园路18号29楼瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：林娟、甘雅娟

联系电话：0592-2681653

联系传真：0592-2397059

通讯地址：厦门市思明区桃园路18号29楼瑞达期货董事会办公室

邮政编码：361000

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

7、当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的特殊时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票的方式参与本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有48小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，出示健康码及行程码，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》；

2、《第四届监事会第十次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：《2022年第二次临时股东大会授权委托书》；

附件二：《2022年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022年12月6日

附件一：

瑞达期货股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（本人）作为瑞达期货股份有限公司股东，兹委托_________先生/女士代表本公司/本人出席于2022年12月21日召开的瑞达期货股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人对下述提案表决如下：

■

备注：

1、对于非累积投票提案,委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打“√”表示同意、反对、弃权。

2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己的意愿行使表决权：□可以 □不可以

3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2022年第二次临时股东大会会议结束。

附件二：

瑞达期货股份有限公司

2022年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362961

2、投票简称：瑞达投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。