北京天坛生物制品股份有限公司
关于所属企业生产场地变更进展公告
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2022-049
北京天坛生物制品股份有限公司
关于所属企业生产场地变更进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）所属成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）经过生产许可申报、注册申报、GMP符合性检查等工作，已完成产品人凝血酶原复合物的生产场地等变更工作，上述产品生产场地变更至“四川省成都市双流区菁园路280号”（成都蓉生永安厂区），并取得相关证书。现将相关事项公告如下：
一、相关证书主要（变更）内容
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二、产品相关情况
（一）产品基本信息
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（二）产品市场情况
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三、对上市公司的影响及其他情况说明
成都蓉生本次完成人凝血酶原复合物的生产场地变更工作，标志着成都蓉生永安厂区具备了上述产品的生产条件，有利于进一步提升生产规模，成都蓉生将持续推动其他品种的生产场地变更工作，具体时间存在不确定性。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2022年12月5日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2022-050
北京天坛生物制品股份有限公司
董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长 杨晓明先生书面辞职报告，杨晓明先生因工作变动原因向董事会辞去公司董事及董事长、董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。
此次杨晓明先生辞去公司董事职务，未导致董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作和正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成选举新任董事工作。经公司第八届董事会第二十五次会议审议，选举杨汇川先生任公司第八届董事会董事长、董事会业绩考核与薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员。
公司董事会对杨晓明先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2022年12月5日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2022-051
北京天坛生物制品股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议于2022年12月1日以电子方式发出会议通知，于2022年12月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
选举杨汇川先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员的议案》
同意补选杨汇川先生为公司第八届董事会业绩考核与薪酬委员会和董事会提名委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于武汉血制洪湖武生生物制品有限公司单采血浆业务用房建设项目的议案》
同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司（以下简称“武汉血制”）洪湖武生生物制品有限公司（以下简称“洪湖浆站”）租赁房屋实施单采血浆业务用房建设项目，项目总投资989.1万元。项目资金由洪湖浆站自筹。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于武汉血制增资临高武生单采血浆有限公司的议案》
同意公司所属武汉血制全额出资2,870万元增加临高武生单采血浆有限公司（以下简称“临高浆站”）注册资本，增资完成后，临高浆站注册资本由2,000万元增加至4,870万元，武汉血制持有100%的股权。增资款项由武汉血制自筹。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
北京天坛生物制品股份有限公司
2022年12月5日