杭州禾迈电力电子股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-055
杭州禾迈电力电子股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2022年12月2日下午17时在公司六楼会议室召开，会议通知于2022年11月27日以通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李威辰先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的议案》
经审议，监事会认为：本次对外投资事项有利于完善产业布局，进一步提升公司竞争力，不会对公司2022年度经营业绩产生重大不利影响，后续项目成功实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。监事会同意公司投资建设储能系统集成智能制造基地项目。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的公告》（公告编号：2022-056）。
特此公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会
2022年12月6日
证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2022-056
杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：储能系统集成智能制造基地项目
●投资金额：计划固定资产投资人民币14.5亿元（最终投资金额以实际投资为准）
●投资建设地点:拟定为丽水市莲都区范围内
●风险提示：
1、本投资项目是基于公司战略发展的需要以及对储能行业市场的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。
2、本投资项目尚需通过各项政府部门审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；本投资项目建设所需用地尚未完成必要的用地手续，能否在拟定地点取得建设用地尚存在不确定性。
3、本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险；投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。
4、本投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。本次对外投资在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划投资的额度，公司将对超出董事会审议额度的部分履行相应的审议程序。
一、对外投资概述
（一）对外投资的目的
在全球推进“碳达峰”和“碳中和”的大背景下，全球及国内储能市场需求持续增长，不断推动储能产业向前发展，同时也推动了储能技术的不断突破。随着国家新能源战略对储能设备需求的提高，公司作为以技术领先为核心竞争力的新能源企业，为进一步布局先进储能技术设备，把握行业发展机遇，扩大公司产品市场占有率，公司将在现有储能业务的基础上，进一步拓展公司储能产品线，公司拟在丽水市莲都区范围内投资建设储能系统集成智能制造基地项目，项目匹配公司现有储能业务发展需要和储能市场发展趋势，有利于提升公司产品竞争力和市场开拓能力，为公司微型逆变器及储能业务两大板块的快速发展奠定基础。
（二）对外投资的审议情况
公司于2022年12月2日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设储能系统集成智能制造基地项目的议案》，同时董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的具体事宜，包括但不限于签署与本次对外投资的相关协议、办理相关工商登记、投资项目备案登记等事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：储能系统集成智能制造基地项目
2、投资金额：计划固定资产投资人民币14.5亿元（最终投资金额以实际投资为准）
3、投资建设地点及土地情况:项目建设地点拟定为丽水市莲都区范围内，项目预计用地：100亩项目（根据实际供地情况实施，就近安排用地。具体以项目公开挂牌出让情况为准）。
4、项目建设周期：项目计划于2023年开工建设，具体以实际建设情况为准
5、资金来源：自有资金、自筹资金或募集资金
6、建设内容：本项目需新建生产、组装生产车间、办公大楼、测试中心、仓库、动力中心等
（二）实施主体基本情况
1、实施主体：拟新设立子公司
2、公司名称：以当地登记机关核准的名称为准
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地址：丽水市莲都区范围内
上述拟申报注册登记信息以当地主管机关核准登记为准。
三、本次对外投资对公司的影响
作为可再生能源产业的代表，“光伏+储能”是全球清洁能源转型的重要力量，为各国实现气候目标提供有效支撑。其中，储能是全球能源转型中不可或缺的环节，储能在以可再生能源为主体的新型电力系统中的定位主要是利用其快速功率调节性能以及储存能量的特性，在表前、表后侧承担不同的角色，进而提升新型电力系统的灵活性、经济性和安全性。
公司作为深耕新能源行业的高新技术企业，在发展光伏业务的同时，在储能业务领域也已有多年的技术积累，并已推出了符合市场需求的户用储能产品，本次对外投资是公司管理层及董事会基于公司现有储能业务以及光伏+储能业务协同发展的需要，基于当前行业政策、行业发展前景、市场需求所作出的审慎决策，符合公司“成为世界一流的智慧能源合作伙伴”的发展战略，有利于完善公司储能产业布局，进一步提升公司竞争力。
本次对外投资资金来源为公司的自有资金或募集资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司2022年度经营业绩产生重大不利影响，后续项目成功实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、本次对外投资的风险分析
1、本投资项目是基于公司战略发展的需要以及对储能行业市场的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期效益产生不确定性影响。
2、本投资项目尚需通过各项政府部门审批程序，能否通过相关政府部门审批存在不确定性；本投资项目建设所需用地尚未完成必要的用地手续，能否在拟定地点取得建设用地尚存在不确定性。
3、本投资项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，如建设资金筹措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险；投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。
4、本投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司将持续关注本项目进展，如后续发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司
董事会
2022 年12月6日