太极计算机股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-071

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因可转债转股导致公司股本增加，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修改前后内容对照如下：

■

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。本事项需提交股东大会审议批准，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的实际审核要求对上述注册资本变更及修订《公司章程》事项进行调整。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年12月5日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-072

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于聘请2022年度内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘请2022年度内部控制审计机构的情况说明

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备多年为上市公司提供内部控制审计服务的经验，具有相应的专业能力和执业质量，能够满足公司内部控制审计的工作需求。董事会同意聘请大华会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交股东大会审议。

二、拟聘请2022年度内部控制审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数：1498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2021年度业务总收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

公司同行业上市公司审计客户家数：32家

2. 投资者保护能力

大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3. 诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施28次、自律监管措施0次、纪律处分2次；83名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施39次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二） 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：胡晓辉，2006年5月获得注册会计师执业资格证书，2008年1月开始从事上市公司审计工作，2019年10月开始在大华会计师事务所执业，2021年12月起为公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司的审计报告。

签字注册会计师：李昊阳，2020年4月获得注册会计师执业资格证书，2013年11月开始从事上市公司审计工作，2020年12月开始在大华会计师事务所执业，2020年12月起为公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：唐卫强，2004年5月获得注册会计师执业资格证书，2002年1月开始从事上市公司审计工作，2012年9月开始在大华会计师事务所执业，2020年12月起为本公司提供复核工作。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2022年度内部控制审计费用拟定为人民币23万元。

三、拟聘请2022年度内部控制审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为大华会计师事务所能够满足公司内控审计的工作要求，能够为公司提供公正、公允的内控审计服务，同意聘请大华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见：经核查，大华会计师事务所具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够客观地评价公司财务报告内部控制有效性，满足公司年度内控审计工作的要求。综上，同意聘请大华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构，并同意将本提案提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见：经核查，大华会计师事务所具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘请内控审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟聘请大华会计师事务所为公司 2022 年度内控审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。

3、审议情况

公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2022年度内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

3、董事会审计委员会关于拟聘请2022年度内部控制审计机构的意见。

4、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

5、大华会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年12月5日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-073

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于不提前赎回“太极转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司股票自2022年11月15日至2022年12月5日期间已触发“太极转债”的赎回条款。公司决定本次不行使“太极转债”的提前赎回权利，不提前赎回“太极转债”，且在2022年12月6日至2023年3月5日期间，若“太极转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年3月5日后首个交易日重新计算，若“太极转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“太极转债”的提前赎回权利。

一、“太极转债”基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573号”文核准，太极计算机股份有限公司于2019年10月21日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100.00元，发行总额100,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕694号”文同意，公司100,000.00万元可转债于2019年11月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

3、可转债转股情况

根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司可转债自2020年4月27日起可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2020年7月2日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派2.439765元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每10股转增 3.999615股，除权除息日为 2020年7月9日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自 2020年7月9日起生效。

2021年7月3日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。因公司实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派1.909992元（含税）人民币现金，除权除息日为 2021年7月12日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2021年7月12日起由原22.40元/股调整为22.21元/股，调整后的价格自2021年7月12日起生效。

2022年6月30日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。因公司实施2021年度权益分派，向全体股东每10股派1.939997元（含税）人民币现金，除权除息日为2022年7月6日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2022年7月6日起由原22.21元/股调整为22.02元/股，调整后的价格自2022年7月6日起生效。

二、“太极转债”有条件赎回情况

根据《募集说明书》的规定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（一）有条件赎回条款

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款成就情况

自2022年11月15日至2022年12月5日，公司的股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“太极转债”当期转股价格（22.02元/股）的130%（即28.63元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“太极转债”的有条件赎回条款。

三、“太极转债”本次不提前赎回的原因及审议程序

公司于2022年12月5日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于不提前赎回“太极转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定暂不行使“太极转债”的提前赎回权利，不提前赎回“太极转债”，且在2022年12月6日至2023年3月5日期间，若“太极转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年3月5日后首个交易日重新计算，若“太极转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“太极转债”的提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

经公司自查，在本次赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事以及高级管理人员交易“太极转债”的情况如下：

■

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年12月5日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-074

转债代码：128078 转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于部分可转债募投项目结项

并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将部分可转债募投项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）3,051.25万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1573号）核准，公司向社会公众公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100.00元，期限6年。募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除发行费用人民币1,328.50万元，公司实际募集资金净额为人民币98,671.50万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大华验字﹝2019﹞000427号”《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

经公司第五届董事会第二十四次会议审议授权批准，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年11月17日分别与广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本次拟结项募投项目的资金使用及节余情况

（一）募集资金的使用及节余情况

公司前期已将募投项目“太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目”和“太极云计算中心和云服务体系建设项目”结项，并将结项后的节余募集资金230.95万元永久性补充流动资金，对应的募集资金专户已完成注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项及相关募集资金账户销户的公告》（公告编号：2021-063）。

2021年12月，公司召开第五届董事会第四十三次会议、公司第三次临时股东大会、“太极转债”2021年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。经审慎研究，综合考虑未来发展战略、市场环境等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“太极工业互联网服务平台建设项目”的部分募集资金变更用于收购北京人大金仓信息技术股份有限公司少数股东股权并对其进行增资，收购中电太极（集团）有限公司持有的普华基础软件股份有限公司部分股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-059）。上述变更后的募集资金投资项目已于2022年1月实施完毕。

截至本公告披露日，募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，“太极工业互联网服务平台建设项目”及变更后募集资金投资项目具体资金使用及节余情况如下：

■

注：2021年12月14日，公司召开董事会审议变更募集资金用途事项，确定的“收购人大金仓股权并对人大金仓增资”项目募集资金承诺投资总额为29,396.09万元，并说明“最终交易价格将以2020年12月31日为评估基准日，经具有证券从业资质的资产评估机构评估并经有权之国资管理机构备案的资产评估结果为依据确定”；2021年12月28日，公司公告变更募集资金用途事项进展，公司收到《中国电子科技集团有限公司关于北京人大金仓信息技术股份有限公司增资扩股和股份受让的批复》（电科资〔2021〕667号），同意太极股份收购人大金仓股权并对人大金仓增资，收购及增资金额合计29,382.97万元，具体价格以经中国电子科技集团有限公司备案的资产评估结果为基础，为7.305元/股。

（二）募集资金节余的主要原因

1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、高效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。

2、公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计获得了一定收益。同时，募集资金存放期间产生了一定利息收入。

四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司生产经营的影响

为提高募集资金使用效率，公司计划将募投项目结项后未使用的节余募集资金3,051.25万元（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。节余募集资金转出后，公司将办理对应的募集资金专户销户手续。专户注销后，相关募集资金三方监管协议随之终止。

五、本次相关审批程序和审核意见

（一）独立董事意见

公司将公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。我们同意将部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将本项议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

2022年12月5日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司监事会认为募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，同意对其结项，并将募投项目节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于补充公司日常生产经营。本事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，拟提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件的规定。公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。

综上所述，保荐机构对公司部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

4、中信建投证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年12月5日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-075

债券代码：128078 债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月21日下午14:00

（2）网络投票时间：2022年12月21日

其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022年12月21日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年12月21日上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间：2022年12月16日

7、出席对象：

（1）截至2022年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项及提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。议案1为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通表决事项。具体内容详见2022年12月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记办法

1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2022年12月20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记）。

3.登记地点：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层投资与证券管理部。

4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2022年12月20日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系电话：010-57702596

传真：010-57702476、010-57702889

电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn

联系人：董伟、黄超

邮政编码：100102

通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

2、第六届监事会第四次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年12月5日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362368 ；投票简称：太极投票。

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年12月21日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2022年12月21日9：15一15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）:

受托人签字:

委托人身份证（营业执照）号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-076

转债代码：128078 转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2022年12月2日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年12月5日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因可转债转股导致公司股本增加，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项需提交股东大会审议批准，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的实际审核要求对上述注册资本变更及修订《公司章程》事项进行调整。上述修订及备案登记最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2022年度内部控制审计费用拟定为人民币23万元。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于不提前赎回“太极转债”的议案》

结合当前市场情况及公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定暂不行使“太极转债”的提前赎回权利，不提前赎回“太极转债”，且在2022年12月6日至2023年3月5日期间，若“太极转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年3月5日后首个交易日重新计算，若“太极转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“太极转债”的提前赎回权利。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已建设完成，并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的要求，董事会同意将节余募集资金（含利息收入）3,051.25万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构就该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年12月5日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-077

转债代码：128078 转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2022年12月2日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2022年12月5日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。

本次会议应到监事5位，实到监事5位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》

经核查，监事会认为：公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所职业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务。监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，费用拟定为人民币23万元，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：募投项目“太极工业互联网服务平台建设项目”已达到预定可使用状态，同意对其结项，并将募投项目节余资金（含利息收入）永久补充流动资金，用于补充公司日常生产经营。本事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，议案审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

监事会

2022年12月5日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2022-078

转债代码：128078 转债简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于公司债务人蓝汛欣润破产清算案

召开第一次债权人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）债务人蓝汛欣润科技（北京）有限公司（以下简称“蓝汛欣润”）破产清算案由北京市第一中级人民法院主持召开了第一次债权人会议。会议基本情况如下：

一、会议议程

（一）会议听取管理人执行职务的报告；

（二）管理人向债权人会议作债权审查报告，宣读债权表；

（三）提请法院确认临时债权额，用于第一次债权人会议表决；

（四）管理人向债权人会议作财产状况报告；

（五）管理人宣读债务人继续经营及职工暂留报告并提交债权人会议表决（议案1）；

（六）管理人宣读财产管理及变价方案并提交债权人会议表决（议案2）；

（七）债权人会议表决非现场会议召开方式及表决规则方案（议案3）；

（八）债权人会议审查管理人报酬方案；

（九）管理人宣读选任债权人委员会的议案并提交债权人会议表决（议案4）；

（十）管理人建议债权人会议主席人选，并由人民法院指定。

二、会议表决情况

议案1：出席本次会议的有表决权的债权人共61位，同意议案1的债权人共53位，占比86.89%。本案无财产担保债权总额为1,568,617,096.9元，同意议案1的债权人所代表的债权额为1,501,885,051.8元，占比95.75%。

议案2：出席本次会议的有表决权的债权人共61位，同意议案2的债权人共58位，占比95.08%。本案无财产担保债权总额为1,568,617,096.9元，同意议案2的债权人所代表的债权额为1,509,873,374.9元，占比96.26%。

议案3：出席本次会议的有表决权的债权人共61位，同意议案3的债权人共58位，占比95.08%。本案无财产担保债权总额为1,568,617,096.9元，同意议案3的债权人所代表的债权额为1,512,725,335.4元，占比96.44%。

议案4：出席本次会议的有表决权的债权人共61位，同意议案四的债权人共58位，占比95.08%。本案无财产担保债权总额为1,568,617,096.9元，同意议案4的债权人所代表的债权额为1,563,330,943.9元，占比99.66%。

根据《中华人民共和国企业破产法》第六十四条“债权人会议的决议，由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上”之规定，蓝汛欣润破产清算案第一次债权人会议四项议案全部表决通过。

三、其他事项

鉴于公司对蓝汛欣润的债权能否及时收回及收回金额尚存在不确定性，公司将继续密切关注该事项的进展情况，积极通过合法途径维护公司权益，并严格按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2022年12月5日