上海电气集团股份有限公司
关于转让苏州天沃科技股份有限公司股份
的关联交易进展公告
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-076
上海电气集团股份有限公司
关于转让苏州天沃科技股份有限公司股份
的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海电气关于向关联方转让控股子公司股份的关联交易公告》，上海电气将持有的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）132,458,814股股份转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）。鉴于电气控股为上海电气控股股东，本次交易构成了上海电气的关联交易（以下简称“本次股份转让”）。
2022年12月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让已经完成证券过户登记手续。
截至本公告日，上海电气未持有天沃科技股权，仅通过表决权受托拥有天沃科技131,290,074股股份的表决权。截至本公告日，天沃科技已全额偿还公司为其提供的借款本金并支付相关利息。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月五日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-077
上海电气集团股份有限公司
董事会五届七十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日以通讯方式召开了公司董事会五届七十五次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、关于向高台上电新能源开发有限公司增资暨投资建设高台北部滩新能源项目并提供履约保函的议案
同意公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司（以下简称“电气新能源”）向其全资子公司张掖上电新能源发展有限公司（以下简称“张掖新能源”）增资人民币32,300万元，张掖新能源向其全资子公司高台上电新能源开发有限公司（以下简称“高台项目公司”）增资人民币32,300万元。增资后张掖新能源及高台项目公司注册资金均为人民币32,500万元，用于投资建设高台北部滩新能源项目。
同意电气新能源与高台县人民政府签署《高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2＃项目开发协议》和《产业协同项目投资协议》,并向高台县人民政府提供人民币11,662.4万元及人民币5,600万元的项目履约保函，履约保函期限均为自开具之日起至项目完工后一年。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于上海电气风电集团股份有限公司申请注册发行公司债券的议案
同意公司控股子公司上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）向中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）的公司债券，单张票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。债券期限为不超过5年期（含5年），具体发行的公司债券品种、发行时间、期限方案及含权条款根据法律法规的相关规定及发行时的市场情况确定。本次发行公司债券的募集资金将主要用于电气风电补充流动资金，新能源项目建设、运营，资产收购或股权投资，偿还有息负债等符合法律法规规定、监管机构认可的用途。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月五日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-078
上海电气集团股份有限公司
监事会五届五十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日以通讯方式召开了公司监事会五届五十四次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、关于向高台上电新能源开发有限公司增资暨投资建设高台北部滩新能源项目并提供履约保函的议案
同意公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司（以下简称“电气新能源”）向其全资子公司张掖上电新能源发展有限公司（以下简称“张掖新能源”）增资人民币32,300万元，张掖新能源向其全资子公司高台上电新能源开发有限公司（以下简称“高台项目公司”）增资人民币32,300万元。增资后张掖新能源及高台项目公司注册资金均为人民币32,500万元，用于投资建设高台北部滩新能源项目。
同意电气新能源与高台县人民政府签署《高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2＃项目开发协议》和《产业协同项目投资协议》,并向高台县人民政府提供人民币11,662.4万元及人民币5,600万元的项目履约保函，履约保函期限均为自开具之日起至项目完工后一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二二年十二月五日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2022-079
上海电气集团股份有限公司
关于控股子公司提供履约保函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海电气新能源发展有限公司、高台上电新能源开发有限公司
● 新增对外担保额：上海电气新能源发展有限公司拟提供合计人民币17,262.4万元的履约保函；截至本公告日，公司及下属公司未向上海电气新能源发展有限公司、高台上电新能源开发有限公司提供担保
● 本次担保额度中的反担保情况：无
● 公司无逾期对外担保
一、对外担保概述
2022年12月5日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届七十五次董事会审议通过《 关于向高台上电新能源开发有限公司增资暨投资建设高台北部滩新能源项目并提供履约保函的议案》，同意公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司（以下简称“电气新能源”）与高台县人民政府签署《高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2＃项目开发协议》（以下简称“《项目开发协议》”）和《产业协同项目投资协议》。根据《项目开发协议》和《产业协同项目投资协议》的约定，电气新能源将分别向高台县人民政府提供人民币11,662.4万元及人民币5,600万元的项目履约保函，履约保函期限均为自开具之日起至项目完工后一年。
本次对外担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海电气新能源发展有限公司
统一社会信用代码：91310120MABT00C0X8
成立日期：2022年7月4日
注册地址：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号93幢2373室
主要办公地点：上海市闵行区都市路4855号解放大厦一座16F
法定代表人：金孝龙
注册资本：人民币30亿元
主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：电气新能源由公司和公司控股子公司上海电气风电集团股份有限公司合资成立，其中公司认缴出资人民币20亿元，持股比例为66.67%；上海电气风电集团股份有限公司认缴出资人民币10亿元，持股比例为33.33%。
主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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2、高台上电新能源开发有限公司
注册地：甘肃省张掖市高台县城关镇滨河社区水韵街329号（鼎誉创业孵化园504室）（暂定）
主要办公地点：甘肃省张掖市高台县南华工业园区（暂定）
法定代表人：贺亮
注册资本：人民币200万元
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：由电气新能源下属全资子公司张掖上电新能源发展有限公司全资设立。
高台上电新能源开发有限公司为高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2＃项目的实施主体。截至本公告日，高台上电新能源开发有限公司尚在办理设立手续。
三、履约保函的主要内容
1、项目履约保函（《项目开发协议》）
保证性质：见索即付独立保函、不可撤销
保函金额：人民币11,662.4万元
保证内容：对电气新能源履行《项目开发协议》全部责任的担保。《项目开发协议》约定电气新能源投资建设高台北部滩百万千瓦风电基地20万千瓦风电2＃项目，建设内容为安装32台6.25MW风力发电机组，配套建设110kV升压站一座，同步建设40MW/120MWh储能电站（项目的储能配比以最终的设计建设为准）。
保函有效期：自开具之日起至项目完工后一年
2、项目履约保函（《产业协同项目投资协议》）
保证性质：见索即付独立保函、不可撤销
保函金额：人民币5,600万元
保证内容：对电气新能源履行《产业协同项目投资协议》其所应承担全部责任的担保。《产业协同项目投资协议》约定电气新能源在高台县境内投资人民币56,000万元，主要建设内容为在高台南华工业园区内落地新建年产100套预制预应力混凝土塔架及新能源相关配套产业智能化工厂、年产1000套风电主控系统、变桨系统和年产500套储能PCS系统。
保函有效期：自开具之日起至项目完工后一年
四、董事会意见
2022年12月5日，公司五届七十五次董事会审议通过《关于向高台上电新能源开发有限公司增资暨投资建设高台北部滩新能源项目并提供履约保函的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表意见如下：电气新能源向高台县人民政府提供履约保函的事项符合公司业务开展需要，未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公司董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对本议案表示同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及下属公司对外担保总额为人民币2,204,378.4万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为37.92%，其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保总额为人民币1,798,878.4万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为30.94%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月五日