广西丰林木业集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-058
广西丰林木业集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月5日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，董事刘一川先生因公未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补第六届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增补第六届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨颖菲、翁文涛
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022年12月6日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-059
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2022年11月30日以飞书通知送达全体监事。
（三）本次会议于2022年12月5日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应该参加监事3人，实际参加监事3人。
（五）本次会议由林国利先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
同意选举林国利先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。林国利先生简历附后。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于选举监事会主席、增补董事会审计委员会成员及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-061）。
2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
公司存在部分美元贷款业务，为控制汇率波动风险，合理降低财务费用，同意公司根据实际经营需要与金融机构开展不超过等值1500万美元（含本数）的远期结售汇业务，该业务的授权有效期自董事会审议通过相关议案之日起一年。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-062）。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2022年12月6日
附：林国利先生简历
林国利，1968年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任福建福人木业有限公司中纤一分厂、二分厂厂长，安徽东盾木业有限公司常务副总经理。现任丰林集团生产总监，公司南宁工厂负责人，广西钦州丰林木业有限公司总经理。
截至目前，林国利先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
● 报备文件
第六届监事会第四次会议决议
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-060
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2022年11月30日以飞书方式送达全体董事。
（三）本次会议于2022年12月5日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应参加董事7人，亲自和委托出席董事7人。刘一川先生因公未能亲自出席会议，委托SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。
（五）本次会议由SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》；
同意增补李红刚先生为公司第六届董事会审计委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。李红刚先生简历附后。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于选举监事会主席、增补董事会审计委员会成员及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-061）。
2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
同意聘任李红刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。李红刚先生简历附后。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于选举监事会主席、增补董事会审计委员会成员及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-061）。
3、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
为控制IFC美元贷款到期前的汇率波动风险，合理降低财务费用，同意公司根据实际经营需要与金融机构开展不超过等值1500万美元（含本数）的远期结售汇业务，该业务的授权有效期自董事会审议通过之日起一年。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《广西丰林木业集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-062）。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022年12月6日
附：李红刚先生简历
李红刚，1975年2月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理，惠州雷士光电科技有限公司预算科长，广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理，广西百色丰林人造板有限公司财务经理，广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，西牛皮防水科技有限公司董事长助理，丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。
截至目前，李红刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
● 上网公告文件
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
● 报备文件
广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-061
广西丰林木业集团股份有限公司
关于选举监事会主席、增补董事会审计委员会成员
及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补第六届监事会监事的议案》《关于增补第六届董事会董事的议案》。本次临时股东大会后，公司召开了第六届监事会第四次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》和《关于聘任财务总监的议案》，具体情况公告如下：
一、选举林国利先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满；
二、增补李红刚先生为公司董事会审计委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满；
三、聘任李红刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
林国利先生和李红刚先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广西丰林木业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-059）、《广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-060）。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022年12月6日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2022-062
广西丰林木业集团股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：远期结售汇业务
● 投资金额：不超过等值1500万美元（含本数），业务的授权有效期自董事会审议通过之日起一年
● 履行的审议程序：广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日分别召开第六届监事会第四次会议和第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的意见
● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务不以投机和非法套利为目的，将严格遵守制度和程序要求，但仍可能存在汇率市场风险、操作风险和银行控制风险
一、远期结售汇业务概述
1、投资目的：为控制IFC美元贷款到期前的汇率波动风险，合理降低财务费用，公司拟根据实际经营需要与金融机构开展远期结售汇业务；
2、投资品种：远期结售汇，币种为美元；
3、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；
4、额度与期限：不超过等值1500万美元（含本数），有效期自董事会审议通过之日起一年；
5、资金来源：自有资金；
6、授权事项：董事会授权公司经营管理层组织实施开展远期结售汇交易业务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。
二、审议程序
公司于2022年12月5日分别召开第六届监事会第四次会议和第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据实际经营需要与金融机构开展不超过等值1500万美元（含本数）的远期结售汇业务，该业务的授权有效期自董事会审议通过之日起一年。
三、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务以锁定汇率风险为原则，审慎判断开展时机，防范远期结售汇业务操作可能存在的如下风险：
1、汇率市场风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期结售汇合约约定的汇率偏离实际收付汇时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失；
2、操作风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险；
3、银行控制风险：对于远期结售汇业务，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定汇率执行交割，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、远期结售汇业务的风险控制措施
1、制度保障：公司进行远期结售汇业务时将严格遵循合法、审慎、安全和有效的原则，公司已制订配套《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司业务操作原则、审批权限、管理及操作流程、各协作部门责任、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门有关要求，满足实际操作需要，所制定的风险控制措施切实有效；
2、严格遵守交易程序：公司将只与具有相关业务资质的金融机构开展远期结售汇业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；
3、信息跟踪与评估：公司财务部门将时刻关注远期结售汇业务的市场信息，跟踪远期结售汇业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易远期结售汇业务的风险敞口，最大限度规避操作风险的发生。
五、远期结售汇业务对公司的影响
公司开展远期结售汇业务，是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略，不以投机和非法套利为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号一套期会计》《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应的会计核算和披露。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了审查，发表如下意见：
（1）公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，能有效控制汇率波动风险，合理降低财务费用，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响；（2）公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制，开展远期结售汇业务风险可控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况；（3）董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022年12月6日