索通发展股份有限公司
关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》
修订说明的公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-104

索通发展股份有限公司

关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）（修订稿）》

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2022年10月31日，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222393号）。

根据书面回复意见及本次交易相关更新情况，公司对《索通发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了相应修订、补充和更新，相关内容在《索通发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》（修订稿）”）中以楷体加粗的形式列示。根据最新情况，公司与中介机构对书面回复意见的内容进行了进一步补充和修订，并同步补充和修订了《重组报告书》（修订稿）。

现就本次修订情况说明如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与《重组报告书》（修订稿）中的简称或名词的释义具有相同含义）：

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特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年12月7日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2022-103

索通发展股份有限公司关于

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈

意见通知书》反馈意见回复（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买薛永等8名佛山市欣源电子股份有限公司股东所持欣源股份94.9777%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司就本次交易收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222393号）（以下简称“《反馈意见》”）后，会同中介机构完成了《反馈意见》相关问题的核查及回复，并根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（222393号）之反馈意见回复》。

公司会同中介机构对上述反馈意见回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（222393号）之反馈意见回复（修订稿）》。公司将在公告后及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送反馈意见回复材料。

本次交易尚需取得中国证监会的核准，能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022年12月7日