恒逸石化股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

2022-12-07 来源：上海证券报

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2022-136

恒逸石化股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第二十五次会议通知于2022年11月22日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2022年12月6日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》

1.01《关于向关联人采购原材料的议案》

按照公司生产经营计划安排，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA原料供应偏紧，为保障公司聚酯纤维的原料来源稳定，有效提升2023年聚酯纤维的盈利能力，实现公司产品生产和经营管理一体化及效益最大化，同意公司及其下属子公司与逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）及其下属子公司、海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）及其下属子公司、浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）及其下属子公司分别签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛大化及其下属子公司采购原材料PTA金额预计不超过80,300万元；向海南逸盛及其下属子公司采购原材料PTA，采购金额预计不超过20,000万元；向逸盛新材料及其下属子公司采购原材料PTA，采购金额预计不超过2,000,000万元。

由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛大化的董事、海南逸盛的董事长、逸盛新材料的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（四）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条，方贤水先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》

同意公司下属子公司浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称“恒逸高新”）2023年度与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）签署《共用变电所协议》，共用其拥有的一座110KV变电所，预计向恒逸己内酰胺支付电费金额不超过33,000万元。

同意公司下属子公司恒逸高新2023年度与杭州巴逸能源有限公司（以下简称“巴逸能源”）签署《采购蒸汽协议》，预计向巴逸能源采购蒸汽，采购金额预计不超过17,000万元。

同意公司及其下属子公司分别与杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）、绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）、浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）签订2023年度《产品购销合同》，主要内容为2023年度公司分别向杭州逸宸采购锦纶切片，预计金额不超过2,000万元；向绍兴恒鸣采购聚酯产品和包装物，预计2023年聚酯产品采购金额不超过820,000万元、包装物采购金额4,000万元；向恒逸锦纶采购锦纶切片，预计2023年锦纶切片采购金额不超过2,500万元。

由于公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担任恒逸己内酰胺的董事。

由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业，恒逸锦纶、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。

由于巴逸能源为浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司之控股子公司，公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担任恒逸己内酰胺的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（四）项之规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）、（四）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》

同意公司及其下属子公司与海南逸盛及其下属子公司签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司及其下属子公司向海南逸盛及其下属子公司销售PX和PIA，其中：PX销售金额预计不超过203,000万元，PIA销售金额预计不超过40,100万元。

同意公司及其下属子公司与逸盛大化及其下属子公司签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司及其下属子公司向逸盛大化及其下属子公司销售PIA，预计销售金额不超过12,200万元。

同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司向恒逸己内酰胺销售煤炭等动力及能源品和苯产品，其中：动力及能源品销售预计金额不超过78,000万元，苯产品销售预计金额不超过60,000万元。

同意公司及其下属子公司与巴逸能源签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司向巴逸能源销售煤炭和蒸汽等动力及能源品，预计销售金额不超过108,800万元。

同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司及其下属子公司向恒逸锦纶销售辅助材料，预计销售金额不超过1,600万元。

同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司及其下属子公司向绍兴恒鸣销售能源品、辅助材料和包装物，其中：能源品销售金额预计不超过41,500万元，辅助材料销售金额预计不超过2,500万元，包装物销售金额预计不超过3,700万元。

同意公司及其下属子公司与杭州逸宸签订2023年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》和《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司及其下属子公司向杭州逸宸销售PTA和辅助材料，其中：PTA预计销售金额不超过350万元，辅助材料预计销售金额不超过1,100万元。

同意公司及其下属子公司与海宁恒骐环保科技有限公司（以下简称“恒骐环保”）签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司及其下属子公司向恒骐环保销售动力及能源品，销售金额预计不超过4,500万元。

由于公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担任恒逸己内酰胺的董事。

由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业，恒逸锦纶、杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，恒骐环保为公司控股股东恒逸集团之控股子公司浙江恒逸能源有限公司之合营公司，而公司董事长邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。

由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛大化的董事、海南逸盛的董事长、逸盛新材料的董事。

由于巴逸能源为浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司之控股子公司，公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担任恒逸己内酰胺的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（四）项之规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）、（四）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

1.04《关于向关联人提供劳务服务的议案》

同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺及其下属子公司、恒逸锦纶、绍兴恒鸣、杭州逸宸、逸盛新材料及其下属子公司、海南逸盛及其下属子公司签订《物流运输服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供2023年度物流运输服务，其中：向恒逸己内酰胺及其下属子公司提供的服务金额预计不超过1,000万元，向恒逸锦纶提供的服务金额预计不超过900万元，向杭州逸宸提供的服务金额预计不超过3,100万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过9,000万元，向逸盛新材料及其下属子公司提供的服务金额预计不超过5,700万元，向海南逸盛及其下属子公司提供的服务金额预计不超过1,000万元。

同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺及其下属子公司、绍兴恒鸣签订《工程管理协议》，主要内容为公司及其下属子公司向恒逸己内酰胺及其下属子公司、绍兴恒鸣提供2023年度工程管理服务。其中，向恒逸己内酰胺及其下属子公司提供的服务金额预计不超过3,200万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额预计不超过1,100万元。

由于公司副董事长方贤水先生担任海南逸盛董事长，同时担任逸盛新材料的董事。

由于公司董事长邱奕博先生、副董事长方贤水先生、董事楼剑常先生同时担任恒逸己内酰胺的董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）、（四）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

1.05《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》

同意公司及其下属子公司与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易。其中：与香港新恒荣有限公司发生的交易金额不超过24,000万美元，与浙江逸盛新材料有限公司发生的交易金额不超过24,000万美元，与香港逸盛大化有限公司发生的交易金额不超过24,000万美元。

由于公司副董事长方贤水先生担任海南逸盛石化有限公司董事长，担任浙江逸盛新材料有限公司和逸盛大化石化有限公司董事，且香港新恒荣有限公司为海南逸盛石化有限公司子公司、香港逸盛大化有限公司为逸盛大化石化有限公司子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（四）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条，方贤水先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

1.06《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务和支持的议案》

同意公司接受浙商银行股份有限公司提供的各类优质金融服务和支持，合计金额不超过50,000万元。

因公司持有浙商银行748,069,283股，持股比例3.52%，且委派董事参与日常经营决策，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式的原则，本子议案涉及的交易为关联交易，且交易事项为服务公司日常生产经营，故上述交易属于日常关联交易。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，详见公司于2022年12月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议所审议事项的事前认可函》《独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

上述关联交易事项的详细内容请见2022年12月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2022-124）。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于确定2023年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

为保证恒逸石化各控股子公司经营的正常开展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资金管理效率，根据公司2023年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划，并结合上一年度（2022年度）公司对外担保的实际使用情况及公司业务不断拓展，在审核各控股子公司2023年度收付款计划、资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，确定公司对纳入合并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民币4,930,000万元，占公司2021年度经审计净资产的190.37%。并在股东大会审议通过之后，授权公司董事长在上述额度范围内，审批公司为子公司提供担保的具体事宜。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见2022年12月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

上述担保业务事项的内容详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确定2023年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（编号：2022-125）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》

为有效管控进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，结合公司资金管理要求和日常经营需要，公司决定开展2023年外汇套期保值业务。根据公司2023年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2023年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过10亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司2021年度经审计净资产的27.71%。授权期限自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于2022年12月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

上述外汇套期保值业务事项的内容详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2023年外汇套期保值业务的公告》（编号：2022-126）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于开展2023年度商品套期保值业务的议案》

根据公司2023年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，为了有效开展套期保值业务及控制风险，结合公司实际经营需求，公司2023年开展商品套期保值业务的保证金额度为不超过人民币150,000万元（实物交割金额不计入在内）。商品套期保值业务是公司风险管控和套期保值的综合权衡，充分考虑了公司经营与市场的综合效应，符合公司生产经营管理的需要。授权期限自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。随着公司的业务模式和内控体系逐步完善，公司将加强商品套期保值业务的监督和风险管控。

上述商品套期保值业务事项的内容详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2023年商品套期保值业务的公告》（编号：2022-127）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

为满足各项业务生产经营活动的需要，提高公司整体经营效益融资效率及资金使用灵活性，公司控股股东浙江恒逸集团有限公司拟向恒逸石化股份有限公司及下属子公司提供合计金额为100,000万元的短期流动资金支持。借款年利率为借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准，借款期限为12个月。并授权本公司董事长办理上述借款事项相关文件的签署等事宜，本次借款不提供抵押、质押或担保措施。

由于公司董事长邱奕博先生同时为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（一）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事，对本议案进行回避表决。

公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议所审议事项的事前认可函》《独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本次借款事项的内容详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2022-128）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》

为满足海南逸盛石化有限公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析其的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及其子公司拟为海南逸盛提供期限为1年的人民币综合授信担保，根据实际情况，公司计划担保1年，金额为70,000万元。根据担保要求并经各方协调，宁波恒逸贸易有限公司作为海南逸盛的股东拟通过公司及其子公司为海南逸盛提供担保，其他股东逸盛投资将就其他事项为海南逸盛提供对应股权比例的相等担保。

由于公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（四）之规定，海南逸盛与公司存在关联关系，本次担保构成关联交易。

公司独立董事就上述担保暨关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议所审议事项的事前认可函》《独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本次对子公司提供担保暨关联交易事项的具体内容，详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-129）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

具体内容详见公司于2022年12月7日刊登于在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-130）。

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事、副总裁、财务总监毛应女士已辞任公司董事，同意提名罗丹女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

提示：该议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于聘任公司副董事长兼任财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事会提名，同意聘任公司副董事长方贤水先生兼任财务总监，任期与公司第十一届董事会一致，自本决议通过之日起生效。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于调整公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》

根据公司第十一届董事会董事人员情况，公司董事会审计委员会成员调整为：杨柏樟先生、陈三联先生、杨柳勇先生、楼剑常先生、吴中先生。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》

11.01《关于向关联人采购原材料的议案》

因经营发展需要，公司新增与浙江逸盛新材料有限公司签订2022年度PTA产品购销协议。2022年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛新材料及其下属子公司采购原材料PTA，新增采购金额预计不超过120,000万元，全年累积采购金额预计不超过1,620,000万元。

由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛新材料的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（四）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条，方贤水先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.02《关于与香港新恒荣有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》

因公司发展成长和经营提升需要，海南逸盛石化有限公司拟注销子公司香港逸盛有限公司，公司拟与海南逸盛石化有限公司子公司香港新恒荣有限公司发生业务，故需对2022年度日常关联交易调整如下：2022年公司及其下属子公司拟将开展芳烃等产品的纸货业务，交易主体从香港逸盛有限公司调整为香港新恒荣有限公司，2022年度交易金额不超过22,000万美元。

由于公司副董事长方贤水先生担任海南逸盛董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）、（四）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条，方贤水先生对本子议案进行回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述关联交易事项的内容详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的公告》（公告编号：2022-133）。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意于2022年12月21日下午14点30分在公司会议室召开2022年第五次临时股东大会，会议内容详见公司于2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-134）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二二年十二月六日

简历：

方贤水：男，1964年3月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师，具有30年以上的化纤行业的生产管理经验。曾任职杭州恒逸实业总公司总经理、杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸国际贸易有限公司董事长、浙江双兔新材料有限公司执行董事、浙江恒逸集团有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司副董事长，同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸石化有限公司执行董事兼总裁、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司董事长、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事、逸盛大化石化有限公司董事、海南逸盛贸易有限公司执行董事、浙江逸昕化纤有限公司执行董事、宁博恒奕工程管理有限公司执行董事兼总裁、海南逸盛石化有限公司董事长、浙江恒逸石化销售有限公司执行董事兼总裁、宁波恒逸贸易有限公司董事长、香港逸盛有限公司董事、上海恒逸聚酯纤维有限公司执行董事、福建逸锦化纤有限公司董事、浙江逸盛新材料有限公司董事、浙江恒逸锦纶有限公司董事、浙江恒凯能源有限公司执行董事、浙江恒逸能源有限公司执行董事、浙江小逸供应链管理有限公司执行董事、大连逸盛投资有限公司董事、海宁恒逸新材料有限公司董事、浙江恒盛催化剂有限公司董事、浙江恒盛化工有限公司董事。

方贤水先生系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的股东之一。

截止本公告披露日，方贤水先生直接持有恒逸石化股份有限公司股份4,777,500股，占公司总股本的0.13%。

方贤水先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

罗丹：女，1983年9月出生，中国国籍，浙江农林大学本科、武汉理工大学MPA硕士。曾任恒逸石化股份有限公司综合管理中心综合部经理，现任恒逸石化股份有限公司投资管理部总经理。

截至本公告披露日，罗丹女士未持有公司股票。

罗丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向最高人民法院执行信息公开网查询，罗丹女士不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2022-123

恒逸石化股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届监事会第十八次会议通知于2022年11月22日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2022年12月6日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》

1.01《关于向关联人采购原材料的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》

同意公司及其下属子公司与逸盛大化及其下属子公司签订2023年度《产品购销合同》，合同主要内容为2023年度公司及其下属子公司向逸盛大化销售PIA，预计销售金额不超过12,200万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.04《关于向关联人提供劳务服务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.05 《关于与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.06《关于接受浙商银行股份有限公司金融服务和支持的议案》

同意公司接受浙商银行股份有限公司提供的各类优质金融服务和支持，合计金额不超过50,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于确定2023年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于开展2023年度商品套期保值业务的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度暨调整关联交易实施主体的议案》

8.01《关于向关联人采购原材料的议案》

因经营发展需要，公司新增与浙江逸盛新材料有限公司及其下属子公司签订2022年度PTA产品购销协议。2022年度恒逸石化及其下属子公司向逸盛新材料及其下属子公司采购原材料PTA，新增采购金额预计不超过120,000万元，全年累积采购金额预计不超过1,620,000万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.02《关于与香港新恒荣有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇二二年十二月六日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2022-124

恒逸石化股份有限公司

关于2023年度日常关联交易金额预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、恒逸石化指恒逸石化股份有限公司

恒逸集团指浙江恒逸集团有限公司

恒逸有限指浙江恒逸石化有限公司

逸盛大化指逸盛大化石化有限公司

海南逸盛指海南逸盛石化有限公司

恒逸己内酰胺指浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司

恒逸锦纶指浙江恒逸锦纶有限公司

杭州逸宸指杭州逸宸化纤有限公司

绍兴恒鸣指绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司

逸盛新材料指浙江逸盛新材料有限公司

恒逸高新指浙江恒逸高新材料有限公司

恒骐环保指海宁恒骐环保科技有限公司

巴逸能源指杭州巴逸能源有限公司

浙商银行指浙商银行股份有限公司

PX 指对二甲苯

PTA 指精对苯二甲酸

PIA 指间苯二甲酸

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司产业链一体化上下游布局，及与行业优秀企业合资投资建设的股权设计，从而产生了较大金额的关联交易。公司生产经营所需的石油化工等大宗商品，具有公允的市场价格。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2022年度已发生的日常关联交易及市场原则，充分考虑定价的公允性，对2023年度日常关联交易情况进行合理预计。

2023年公司及其下属子公司拟分别与逸盛大化、海南逸盛、逸盛新材料、恒逸己内酰胺、杭州逸宸、绍兴恒鸣、巴逸能源、恒逸锦纶、恒骐环保签订2023年度PTA产品购销协议、PIA产品购销协议、PX产品购销协议、动力及能源品产品购销协议、苯产品购销协议、包装物产品购销协议、辅料产品购销协议、聚酯产品购销协议、锦纶切片购销协议、工程服务协议、物流运输服务协议等协议。恒逸高新拟与恒逸己内酰胺及其子公司分别签订2023年度共用变电所协议、采购蒸汽协议。拟接受浙商银行股份有限公司提供的各类优质金融服务和支持。同时，拟与香港新恒荣有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和香港逸盛大化有限公司开展芳烃等产品的纸货业务。

因逸盛大化、海南逸盛、逸盛新材料、恒逸己内酰胺、恒逸锦纶、杭州逸宸、绍兴恒鸣、巴逸能源、恒骐环保、浙商银行、香港新恒荣有限公司、香港逸盛大化有限公司均为公司关联方，且交易事项均与公司日常经营相关，故上述交易属于日常关联交易。

1.公司2022年12月6日召开的第十一届董事会第二十五次会议审议通过了上述事项。

2.关联董事邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、楼剑常先生对部分交易事项各自回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

3.根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的决策权限，上述关联交易事项均需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2023年度生产经营计划，对公司2023年度日常关联交易额度预计情况如下：

单位：万元

■

上述预计关联交易类别及金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

（三）2022年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

备注：本表中的与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司发生的关联交易，包含与其子公司发生的交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）逸盛大化石化有限公司

1、成立时间：2006年4月29日

2、统一社会信用代码：912102137873094570

3、注册资本：245,645万元

4、住所：辽宁省大连经济技术开发区大孤山

5、企业性质：其他有限责任公司

6、法定代表人：李水荣

7、主营业务：精对苯二甲酸生产销售，货物进出口、技术进出口；国内一般贸易；沿海港口船舶停靠服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品）

8、主要股东：大化集团股份有限公司、大连逸盛投资有限公司

9、基本财务状况：

单位：人民币万元

■

10、经查询，逸盛大化石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（二）海南逸盛石化有限公司

1、成立时间：2010年05月31日

2、统一社会信用代码：914603005527989627

3、注册资本：458,000万元

4、住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区

5、企业性质：其他有限责任公司

6、法定代表人：方贤水

7、主营业务：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油栏供应服务。

8、主要股东：宁波恒逸贸易有限公司、大连逸盛投资有限公司

9、基本财务状况：

单位：人民币万元

■

10、经查询，海南逸盛石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（三）浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司

1、成立时间：2008年01月10日

2、统一社会信用代码：913301006706049462

3、注册资本：120,000万元

4、住所：杭州市萧山区临江工业园区（农二场）

5、企业性质：其他有限责任公司

6、法定代表人：熊烨

7、主营业务：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化肥销售；货物进出口；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、主要股东：浙江恒逸石化有限公司、中石化巴陵石油化工有限公司

9、基本财务状况：

单位：人民币万元

■

10、经查询，浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（四）浙江恒逸锦纶有限公司

1、成立时间：2013年08月12日

2、统一社会信用代码：91330100074328471J

3、注册资本：21,379万元

4、住所：萧山区临江工业园区围垦十五工段

5、企业性质：其他有限责任公司

6、法定代表人：陈毅荷

7、主营业务：差别化民用高速纺锦纶切片的生产、加工和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；其他合法无须审批的项目

8、主要股东：杭州锦绎实业有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司、浙江恒逸集团有限公司

9、基本财务状况：

单位：人民币万元

■

10、经查询，浙江恒逸锦纶有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（五）杭州逸宸化纤有限公司

1、成立时间：2018年02月09日

2、统一社会信用代码：91330109MA2B0WJH82

3、法定代表人：陈毅荷

4、注册地址：浙江省杭州市萧山区益农镇民围村

5、注册资本：50,000万元

6、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：生产：锦纶6切片及锦纶6纺丝；服务：纺织环保新材料的技术开发、技术服务；实业投资；货物进出口**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要股东：杭州锦绎实业有限公司、兴惠化纤集团有限公司、杭州青云控股集团有限公司

9、基本财务状况：

单位：人民币万元

■

10、经查询，杭州逸宸化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（六）绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司

1、成立时间：2018年02月08日

2、统一社会信用代码：91330621MA2BDRDY61

3、法定代表人：王雄方

4、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区海涂九一丘14幢

5、注册资本：212,000万元

6、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

8、主要股东：杭州信恒投资合伙企业（有限合伙）、宁波淇乐投资管理有限公司、宁波禾元控股有限公司、施畅、浙江恒逸集团有限公司

9、基本财务状况：

单位：人民币万元

■

10、经查询，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（七）浙江逸盛新材料有限公司

1、成立时间：2017年11月27日

2、统一社会信用代码：91330211MA2AFXPF3N

3、法定代表人：徐保岳

4、注册地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号

5、注册资本：300,000万元

6、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

7、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新型膜材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、主要股东：浙江恒逸石化有限公司、宁波中金石化有限公司

9、基本财务状况：

单位：人民币万元

■

10、经查询，浙江逸盛新材料有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（八）浙商银行股份有限公司

1、成立时间：1993年04月16日

2、统一社会信用代码：91330000761336668H

3、法定代表人：沈仁康

4、注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号

5、注册资本：2,126,869.68万人民币

6、企业性质：其他股份有限公司(上市)

7、经营范围：经营金融业务（范围详见中国银监会批文）

8、主要股东：香港中央结算（代理人）有限公司、浙江省金融控股有限公司、旅行者汽车集团有限公司、横店集团控股有限公司、浙江省能源集团有限公司等

9、基本财务状况：

单位：人民币万元

■

10、经查浙商银行不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（九）香港新恒荣有限公司

1、成立时间：2020年8月14日

2、注册号：72135211

3、注册资本：50万美元

4、住所：香港中环士丹利街68号佳德商业大厦601室

5、企业性质：有限责任公司

6、法定代表人：方贤水

7、主营业务：精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等

8、主要股东：海南逸盛石化有限公司

9、基本财务状况：

单位：万美元

■

10、经查，香港新恒荣有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。

（十）香港逸盛大化有限公司

1、成立时间：2012年06月05日

(下转106版)

105版信息披露