恒逸石化股份有限公司
关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
(上接107版)
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-134
恒逸石化股份有限公司
关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2022年12月6日召开公司第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月22日（星期四）下午14:30召开2022年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司2022年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：根据第十一届董事会第二十五次会议，公司董事会决定于2022年12月22日召开公司2022年第五次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年12月22日（星期四）下午14:30。
（2）互联网投票系统投票时间：2022年12月22日9:15－2022年12月22日15:00。
（3）交易系统投票时间：2022年12月22日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年12月15日
7．出席对象：
（1）截至2022年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。
二、会议审议事项
1．提案名称：
表一：本次股东大会提案编码一栏表
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2．相关议案披露情况：
上述议案的具体内容，详见2022年12月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告和相关公告。
3. 上述议案1至议案9属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东大会审议的议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8和议案9为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过；公司此次召开的临时股东大会审议的议案2为特别表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
5. 公司此次召开的临时股东大会审议的议案1的子议案1.02、1.03、1.04、1.06和议案5为关联交易，浙江恒逸集团有限公司及其子公司杭州恒逸投资有限公司作为关联方对议案1的子议案1.02、1.03、1.04和1.06议案5回避表决，同时也不可接受其他股东委托对前述议案进行投票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记。
（3）股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过邮件或传真报名登记。
2．登记时间：2022年12月21日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
五、其他事项
1．现场会议联系方式
联系人：陈莎莎；
联系电话：0571-83871991；
联系传真：0571-83871992；
电子邮箱：hysh@hengyi.com；
邮政编码：311215。
2．本次现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4．临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1．恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议及公告；
2．恒逸石化股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议资料。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：360703
2．投票简称：恒逸投票
3．填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________
委托人股东帐号：______________________________________________
委托人持股性质、数量：________________________________________
受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________
受托人（代理人）身份证号码：__________________________________
委托权限：____________________________________________________
委托书有效期限：2022年 月 日一一2022年 月 日
委托日期：2022年 月 日
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说明：
1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。
备注：授权委托书复印、自制均有效
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-135
恒逸石化股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115.00股，每股面值1元，发行价格为每股13.80元，募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元，扣除承销费用32,574,999.89元后，募集资金净额为人民币2,917,424,987.11元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，并出具瑞华验字[2019]01970002号验资报告，经其审验，上述募集资金已于当日全部到位。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定：
2019年1月30日，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019年5月9日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专用账户开立情况如下：
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注：2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
三、本次注销的募集资金专户情况
公司在渤海银行股份有限公司杭州杭州分行开立的募集资金专项账户（账号：2001835210000167）、在中信银行杭州萧山支行开立的募集资金专项账户（账号：8110801012501591022）、在中国银行浙江省分行开立的募集资金专项账户（账号：393575676554）；子公司太仓逸枫化纤有限公司在中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行开立的募集资金专项账户（账号：32250199733700000338）；公司子公司海宁恒逸新材料有限公司在中国银行股份有限公司海宁支行开立的募集资金专项账户（账号：398776282431）的募集资金已按规定使用完毕。
为便于公司管理公司现已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述账户注销后公司、太仓逸枫化纤有限公司、海宁恒逸新材料有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2022-137
恒逸石化股份有限公司
关于煤制氢提标改造及副产合成
氨联合装置技改项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到通知，公司子公司浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）建设的“煤制氢提标改造及副产合成氨联合装置技改项目”（以下简称“项目”或“合成氨项目”）装置已于近日建成并正式投产运行。
一、项目概况
该项目利用恒逸己内酰胺现有土地及生产装置，投资建设1套24万吨/年合成氨和30000标立方米/小时氢气的生产装置，该项目空分装置采用新型内压缩工艺，气化装置采用可回收余热的绿色清洁粉煤加压半废锅气化工艺，净化装置采用等温变换工艺、低温甲醇洗与液氮洗双洗气体净化流程等绿色可循环先进工艺，氨合成装置采用径向合成流程，并配套使用先进的智能监控技术，形成年产24万吨合成氨和每小时产30000标立氢气的生产能力。
二、项目意义
恒逸己内酰胺合成氨项目投产将进一步完善公司上下游产业链一体化的优势，有效补强芳烃下游产业链条，增强企业的竞争实力，提升上市公司的整体盈利能力，降低己内酰胺单位运营成本和单位生产成本，增强己内酰胺产品的市场竞争力，同时增加己内酰胺产品利润的增长，提升公司整体盈利能力，巩固并提升公司行业龙头地位，对公司的经营业绩带来长期积极作用，实现公司产业链双轮驱动。未来，公司将进一步巩固、提升石化化纤主营业务核心竞争力，促进公司股东利益的持续增长。
三、风险提示
由于项目刚建成投产，产品仍处于试生产阶段，且原材料成本及产成品未来价格尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日