狮头科技发展股份有限公司
关于2022年第五次临时股东大会的延期公告

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2022-105

狮头科技发展股份有限公司

关于2022年第五次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2022年12月23日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2022年第五次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年12月12日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

公司于2022年11月28日收到上海证券交易所下发的《关于对狮头科技发展股份有限公司收购股权暨关联交易的问询函》（上证公函【2022】2686号，以下简称“《问询函》”），要求公司对《问询函》所述问题进行回复。

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及问题进行逐项核实，鉴于《问询函》涉及的部分问题仍需要充分论证，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司决定延期对《问询函》相关问题进行回复。具体内容详见公司于2022年12月6日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2022-104）。

经审慎研究，公司决定将原定于2022年12月12日召开的2022年第五次临时股东大会延期至2022年12月23日召开，股权登记日不变，审议事项不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年12月23日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年12月23日

至2022年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年11月26日刊登的公告（公告编号:临2022-101）。

四、其他事项

1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2、登记时间

本次股东大会登记时间变更为2022年12月21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，异地股东可于2022年12月21日前采取信函或传真的方式登记。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、联系方式：

联 系 人：巩固、王璇

联系电话：0351-6838977

传 真：0351-6560507

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022年12月8日