湖南海利化工股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-065
湖南海利化工股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月23日 9 点 30分
召开地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月23日
至2022年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九屇二十九次董事会会议审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资建设10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目的议案》、《关于全资子公司和全资孙公司被吸收合并的议案》。第九屇二十一次监事会会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；相关公告详见 2022年12 月8日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：议案1、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记；受托代理人
持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席
现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定
代表人证明书原件或法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证办理
登记。
异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或
名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复
印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2022 年 12 月 19 日 9:30－11:30，14:30－16:30
（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 公司综合办公室
电话：（0731）85357830
传真：（0731）85357830
邮编：410007
联系人：刘洪波 刘瑞晨
电子邮箱：sh600731@sina.com
六、其他事项
1、现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守长沙市有关疫情防控期间相关规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。参加现场会议的人员防疫要求如下：
（1）“健康码”和“行程卡”均为绿色；
（2）48 小时内核酸检测结果为阴性；
（3）近 14 日内不存在因发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅（味）觉减退、腹泻等
症状，未排除新冠肺炎和其它传染病的。
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月23日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-068
湖南海利化工股份有限公司
关于收购股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以自有资金人民币1,525.22万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）拥有的湖南省塑料研究所有限公司（以下简称“塑研所公司”）100%股权。本次交易构成关联交易，公司关联董事已回避表决。
● 过去12个月内，公司与同一关联方（海利集团、中新物业公司）仅发生“支付物业管理费”日常关联交易，合计金额59,885.71元；除上述经公司董事会批准的日常关联交易外，公司与兴蔬种业公司、锂电公司发生股权收购构成关联交易合计金额 4,563.06万元。
● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间的关联交易达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易不需要提交公司股东大会审议。
● 风险提示：在投资运作过程中，受宏观经济波动、国家政策、行业发展
变化、标的企业经营管理等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
一、关联交易概述
为了进一步拓展公司产业链，2022年12月6日，公司第九届董事会二十九次会议及第九届监事会二十一次会议审议通过《关于收购湖南省塑料研究所有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币1,525.22万元收购海利集团拥有的塑研所公司100%股权。同日，公司与海利集团签订《关于湖南省塑料研究所有限公司股权收购协议》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，海利集团为公司控股股东，系公司关联方，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间的关联交易达到 3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告日，海利集团持有公司108,522,916股份，占公司总股本23.5%，为公司第一大股东，根据上市规则相关规定，海利集团为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司
统一社会信用代码: 9143000071219021X7
注册地址：长沙市芙蓉中路二段251号
注册资本：30428万人民币
法定代表人：刘卫东
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1998-10-09
经营范围：从事化工高新技术及农药、化工新材料、精细化工、塑料等高分子新材料、环境保护、安全与职业健康、化工试剂等领域研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程设计、环境影响评价、分析检测、生态环境与安全评价及化工科技信息服务；化工原料（不含危险化学品和监控产品）的销售；软件开发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况: 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持股81%，湖南兴湘投资控股集团有限公司持股10%，湖南省国有投资经营有限公司持股9%。
最近一年主要财务指标（合并口径）：
截至2021年12月31日，海利集团经审计总资产350,299.1万元，所有者权益216,355.9万元；海利集团2021年度实现营业收入275,894.5万元，净利润33,628.1万元。（以上财务数据经湖南华晟会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告）
经查询，海利集团未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
企业名称：湖南省塑料研究所有限公司
统一社会信用代码: 91430000444876441D
注册地址：长沙市芙蓉区远大一路白沙湾社区塑料研究所办公楼4楼
注册资本：500万元人民币
法定代表人：周波
成立时间：2000-12-07
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：研究、开发、生产、销售塑料等高分子新材料、新产品并提供塑料等高分子新材料、新技术、新产品科技成果转让、咨询服务、塑料产品质量检测及检验。 销售化工产品（不含危险品和监控品）、建筑材料；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：湖南海利高新技术产业集团有限公司持股100%
湖南省塑料研究所有限公司（以下简称“公司”）原属事业单位，是全国重点塑料研究所之一，2000年转制为企业，目前主要从事塑料产品质量检测与检验，自有房屋租赁。所属湖南省塑料产品质量监督检验授权站是湖南省质量技术监督局第一批授权的专业检测机构，也是我省唯一专业从事塑胶产品检验检测的单位。公司拥有两个省级平台：高分子材料应用技术湖南省重点实验室、湖南省废旧塑料循环利用工程技术研究中心。
公司先后于2003年、2009年创办了湖南科天公司、长沙科成公司。2000年以来，通过“实施创新、产业化”战略以塑料研发创新带动产业的发展，充分利用研发设备与生产相结合，优选具有实用价值的科技成果进行产业化，直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。
塑研所公司近一年一期主要财务指标如下：
（单位：人民币元）
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以上2021年财务数据已经具有证券、期货从业资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，并出具了标准无保留意见的审计报告，2022年三季度财务数据未经审计。
经查询，塑研所公司未被列为失信被执行人。
（二）股权权属状况：塑研所公司股权权属清晰，截止股权转让协议签署日，上述资产未设定抵押、担保等限制转让的情况，也不存在涉及该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等妨碍权属转移的其他情况。
本次股权收购完成后，塑研所公司将成为本公司的全资子公司，纳入本公司合并范围，不存在为塑研所公司提供担保和理财的情况。
（三）本次交易标的资产评估情况
本次交易标的定价以独立第三方评估数据为基础，经具有从事证券、期货业务资格的北京亚超资产评估有限公司评估，并出具了评估报告。 具体情况如下：
湖南省塑料研究所有限公司资产评估情况
1、评估机构：北京亚超资产评估有限公司。
2、评估对象和评估范围：评估对象是塑研所公司截至评估基准日的股东全部权益价值。评估范围是塑研所公司申报经审计的全部资产和负债。
3、评估基准日：2021年12月 31日
4、评估方法：资产基础法
5、评估结论：
总资产评估价值4,208.33万元，总负债评估价值2,683.11万元，股东全部权益评估价值1,525.22万元，评估增值831.78万元，增值率119.95%。详见下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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评估增减值变动原因分析：
1.固定资产-房屋建筑物类：增值原因主要为：1）房屋建筑物建造时间较早，评估基准日建造成本较建造时大幅上涨；2）企业计提折旧年限与评估时按建筑物经济耐用年限计算成新率的有差异。
2.固定资产-设备类：设备类评估原值减值是由于更新换代较快导致，评估净值增值是由于设备类会计折旧年限短于评估经济寿命年限，且部分固定资产被评估单位折旧年限满后账面直接计提为零，故而导致部分设备评估增值。
3.长期股权投资评估增值主要原因为：1）设备类评估原值减值是由于更新换代较快导致，评估净值增值是由于设备类会计折旧年限短于评估经济寿命年限，且部分固定资产被评估单位折旧年限满后账面直接计提为零，故而导致部分设备评估增值。2）无形资产：研发成本均已费用化，故形成评估增值。
湖南省塑料研究所有限公司房产使用的土地为国有划拨用地（土地使用权证编号:长国用（1999）字第010225号，土地面积：5857.83平方米），本次评估未对该划拨用地进行评估，也未考虑该划拨用地权属变更对地上建筑物的价值影响。
北京亚超资产评估有限公司就标的股权塑研所公司出具的北京亚超评报字（2022）第A159号《资产评估报告》，全文内容详见公司于本公告同日刊发在上海证券交易所网站公布的《资产评估报告》。
（四）交易标的定价情况
根据北京亚超资产评估有限公司出具的标的股权塑研所公司《评估报告》，塑研所公司在评估基准日的评估价值为1,525.22万元。以上述评估值为基础，交易双方协商确定塑研所公司最终作价为1,525.22万元（大写：壹仟伍佰贰拾伍万贰仟贰佰元正）。
四、交易协议的主要内容
《湖南省塑料研究所有限公司股权收购协议》主要内容：
甲方（受让方）：湖南海利化工股份有限公司
( 社会信用代码：91430000183786041U)
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
乙方（转让方）：湖南海利高新技术产业集团有限公司
（社会信用代码：430000000075302）
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号；
第一条 股权收购及价格
1.1 乙方系标的公司经工商行政管理部门登记的股东。截至本协议签署之日，标的公司的股权结构如下：
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1.2 根据北京亚超资产评估有限公司出具的标的股权塑料所《评估报告》（北京亚超评报字2022第A159号），塑料所在评估基准日的评估价值为1,525.22万元（大写：壹仟伍佰贰拾伍万贰仟贰佰元正）。甲方按标的公司湖南省塑料研究所有限公司股东全部权益价值的资产评估值为约定价值，以现金方式收购乙方持有的标的公司全部股权，并承接乙方在标的公司中的权利和义务。以上述评估值为基础，交易双方协商确定甲方收购乙方持有的标的公司全部股权最终作价为15,252,200.00元。
1.3 湖南省塑料研究所有限公司房产使用的土地为国有划拨用地（土地使用权证编号:长国用（1999）字第010225号，土地面积：5857.83平方米），本次评估未对该划拨用地进行评估，也未考虑该划拨用地权属变更对地上建筑物的价值影响。
1.4 经双方协商一致同意标的公司在本次评估基准日至股权交割日，该期间生产经营所产生的盈利，按规定扣除非经常性损益和提取相关公积金后，由甲方进行分配。该期间生产经营所产生的亏损，经第三方审计机构审定后，由甲方承担。
第二条 股权收购价款的支付
2.1 各方同意，下述先决条件的完成是本协议生效条件：
2.1.1甲方董事会批准本次交易；
2.1.2乙方已依据其公司章程的规定，履行完毕批准本次交易的内部决策程序。
2.2 本协议生效后的10个工作日内，甲方向乙方支付全部股权收购款。
2.3 乙方须在2022年12月31日前完成标的公司的股权变更；
2.4 双方一致同意，股权转让款支付完成后，乙方不得因本协议或因其原股东资格等形式或理由向甲方以及标的公司主张任何权利。
第三条 承诺与保证
3.1 甲方承诺和保证：
3.1.1 甲方有足够的资金完成本次交易，并将按照本协议约定及时足额支付股权转让款。
3.2 乙方承诺和保证
3.2.1乙方保证其持有的公司股权合法有效，该等股权不存在任何权利瑕疵（包括但不限于任何担保、质押、权利主张、期权、优先权、托管、冻结、查封或者对其任何权能的行使、表决、转让或获得收益的任何限制），未涉及任何争议、诉讼及其他在法律上或事实上影响公司经营的情况或事实，并且该等股权所对应的股东出资义务均已履行完毕。
3.2.2 乙方保证其签署和履行本协议已履行必要的内部决策程序和有权机关的审批程序。
3.2.3乙方保证，自本协议签署之日起伍年内不从事与标的公司有竞争的业务（塑料等高分子材料产品其上下游产品的生产、加工、销售和服务），也不与标的公司有竞争关系的任何人士、商号或公司建立任何形式的合作，其高管不从事与标的公司主营业务有竞争关系的任何公司或企业等组织建立劳动关系或事实劳动关系或提供劳务。
3.2.4乙方违反本条约定造成甲方和标的公司损失的，除向甲方赔偿由此给甲方和标的公司造成的损失外，还应按其受让股权款的20%向甲方支付违约金。
第四条 违约责任及补救
4.1 除不可抗力外，本协议任何一方发生的下列行为构成违约：
4.1.1 一方不履行或不完全履行本协议项下的相关义务；
4.1.2 一方不及时或不适当履行其在本协议项下的相关义务；
4.1.3 一方明确或者以其行为表示不再履行本协议项下的相关义务。
4.2 一方违约的，守约方有权要求违约方按照如下方式承担违约责任：
4.2.1 要求违约方继续履行合同义务；
4.2.2 要求违约方采取补救措施；
4.2.3 赔偿守约方因此造成的全部损失，包括因此产生的律师费、诉讼费或为实现权利支付的任何费用；
4.2.4 本协议项下约定的其他违约责任。
4.3 为免歧义，上述方式可以叠加。
五、本次交易的目的和交易对上市公司的影响
湖南塑料研究所有限公司是湖南省高分子材料应用技术重点实验室的主体单位，先后完成国家和部级攻关项目52项，公司拥有7项发明专利、27项实用新型专利，软件著作权1项，具备较强的科研能力。其控股的湖南科天新材料有限公司，是一家集研发、生产、销售为一体的无卤阻燃改性料与全生物降解新材料的国家级高新技术企业；控股的湖南科成新材料有限公司，主要从事军工配套新材料和铁路机车配件产品的开发和生产，研制的进口件替代产品具有较好市场前景。
根据国家发改委、生态环境部印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，生物降解、绿色环保将成为塑料制品行业发展的重要方向，随着未来科技的发展，阻燃剂材料和高分子材料行业需求量将不断提升。公司为抢占市场先机，加大产业布局力度，丰富公司产品类型，收购塑料所公司股权。本次交易以塑研所公司100%股权的评估价值作价，交易价格公允合理，有利于公司的长远发展，将给公司的生产经营带来积极影响。
六、审议程序和独立董事意见
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于2022年12月6日召开第九届二十九次董事会会议审议通过了《关于收购湖南省塑料研究所有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事刘卫东先生、尹霖先生和蒋彪先生回避了表决，经其他非关联董事表决全票通过了此项议案。
（二）独立董事事前认可及独立意见
在召开董事会会议前，本公司向独立董事提供了该关联交易事宜的相关资料，并取得全体独立董事事前认可。
公司独立董事在本次董事会会议上对该关联交易发表独立意见如下：
一、本项关联交易事项，有利于优化公司产业布局，实现产品多元化发展，符合公司战略规划和经营发展需要，有助于拓宽公司盈利渠道，增加公司利润增长点。
二、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进评估，标的资产的定价以《资产评估报告》所反映的评估价值作为交易价格，交易定价方式公平，没有损害非关联股东的利益。
三、在董事会审议本次关联交易时关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合本公司和全体股东的利益。
鉴于以上原因，我们同意上述收购湖南省塑料研究所有限公司股权暨关联交易的议案。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）标的股权审计报告
（五）标的股权评估报告
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年12月 8日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-063
湖南海利化工股份有限公司
第九届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届二十九次董事会会议于2022年12月1日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年12月6日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
董事会同意本次修订〈公司章程〉部分条款，具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2022－066），《湖南海利化工股份有限公司章程》（2022年12月修订稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉、〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2022－066）,《湖南海利化工股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
同意提名刘卫东先生、肖志勇先生、尹 霖先生、蒋 彪先生、刘 志先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为公司第十届董事会董事候选人；
其中刘卫东先生、肖志勇先生、尹 霖先生、蒋 彪先生、刘 志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
1、董事候选人刘卫东先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；
2、董事候选人肖志勇先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；
3、董事候选人尹 霖先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；
4、董事候选人蒋 彪先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；
5、董事候选人刘 志先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；
罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
6、独立董事候选人罗和安先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；
7、独立董事候选人谭燕芝女士：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；
8、独立董事候选人朱开悉先生：9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%。
上述议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司第十届董事会非职工董事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生，上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第十届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
非职工董事候选人刘卫东先生、肖志勇先生、尹 霖先生、蒋 彪先生、刘志先生、罗和安先生、谭燕芝女士、朱开悉先生简介见附件。
根据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公司职工董事、职工监事选举结果的函》（湘海股工［2022］2号）：选举刘凌波为湖南海利化工股份有限公司第十届董事会职工董事。
职工董事刘凌波先生简介见附件。
上述八位董事候选人经股东大会审议通过后，将与职工董事刘凌波先生组成公司第十届董事会，任期三年。公司已将三位独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核。
为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会将继续履行董事职责。
四、审议通过了《关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资建设10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
根据公司发展战略规划的需要，公司董事会同意全资子公司湖南海利锂电科技有限公司拟投资10000t/a锂电池正极材料技术改造二期建设项目，二期项目为年产2000吨动力型锰酸锂和3000吨动力型三元材料。
上述议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资10000吨锂电池正极材料技术改造二期项目的公告》（公告编号：2022-067）。
五、审议通过了《关于全资子公司和全资孙公司被吸收合并的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，结合公司行业特点、发展战略及各子企业实际情况，公司董事会同意公司通过整体吸收合并的方式合并海利株洲精细化工有限公司、湖南海利工程安装有限公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务；同意公司全资子公司湖南化工研究院有限公司通过整体吸收合并方式合并湖南海利工程咨询设计有限公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务；同意公司全资子公司湖南安全生产科学研究有限公司通过整体吸收合并方式合并湖南化研院检测技术有限公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。
公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自公司股东大会决议通过之日起至各公司之间吸收合并事项办理完毕为止。
上述议案须提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于部分全资子公司和全资孙公司被吸收合并的公告》（公告编号：2022-069）
六、审议通过了《关于注销下属公司的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
为进一步优化公司管理架构，公司拟对下属相关子企业进行吸收合并，本次吸收合并完成后，合并方将存续经营，被合并方海利株洲精细化工有限公司公司、湖南海利工程安装有限公司、湖南海利工程咨询设计有限公司和湖南化研院检测技术有限公司向相关主管部门申请注销其独立法人资格。
七、审议通过了《关于拟成立湖南海利化工股份有限公司株洲分公司的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
海利株洲精细化工有限公司公司于2017年6月全面关停，根据省委、省政府和省国资委关于深化国企改革清退低效无效资产、压缩管理层级减少法人户数有关工作要求，海利株洲公司拟向相关主管部门申请注销其独立法人资格。为了公司工作的顺利开展，公司拟成立海利化工股份有限公司株洲分公司，延续公司原有在株洲市经营管理的部分职能。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于成立株洲分公司的公告》（公告编号：2022-070）
八、审议通过了《关于收购湖南省塑料研究所有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 3 票。
为了加快公司产业布局，公司拟以自有资金1,525.22万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南省塑料研究所有限公司100%股权。收购完成后，公司将持有湖南省塑料研究所有限公司100%股权。同时，董事会授权公司管理层签订相关股权转让协议。
控股股东关联董事刘卫东、尹霖、蒋彪回避了对该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）
九、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
公司董事会决定拟于2022年12月23日上午9：30在公司本部以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，审议提交股东大会审议的各项议案。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件：
1、第十届董事会非职工董事候选人简历：
刘卫东先生：男，汉族，1967年10月出生，湖南湘乡人。1992年7月参加工作，1991年11月加入中国共产党，博士研究生学历，研究员。曾任湖南化工研究院农药所所长，研究院副院长、院长、党委书记，海利集团总经理、党委副书记。现任海利集团党委书记、董事长，湖南海利化工股份有限公司董事长,湖南化工研究院有限公司党委书记、院长。
肖志勇先生：男，汉族，1968年6月出生，湖南衡阳人。1991年7月参加工作，1994年7月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师。曾任湖南省经委经济法规处副处长、产业政策处处长、综合法规处处长，湖南省经信委综合研究室主任、经济运行调节处处长，挂职任中共澧县常委、副县长，湖南新物产集团党委书记、副董事长，湖南新物产集团党委副书记、副董事长、总经理（主持全面工作）。现任海利集团党委副书记、副董事长、总经理。
尹 霖先生：男，汉族，1965年10月出生，湖南望城人。1988年6月参加工作，1992年12月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师。曾任海利股份公司试验工场副场长、场长、党委副书记，海利株洲公司副董事长，海利股份公司副总经理兼海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。现任海利集团党委委员、董事，海利股份公司总经理、董事。
蒋 彪先生：男，汉族，1966年6月出生，湖南新宁人。1992年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任海利工程咨询公司副经理、经理，海利股份公司副总经理兼总工程师、董事。现任海利集团党委委员、董事、副总经理，海利股份公司董事。
刘 志先生：男，汉族，1983年10月出生，湖南攸县人。2006年3月参加工作，2012年4月加入中国共产党，大学本科学历，会计师。曾任海利株洲公司计划财务部部长，海利集团团委书记，海利股份公司风控审计部副部长、审计监察部副部长，综合办公室主任，董事会秘书。现任海利集团党委委员、董事，海利股份公司副总经理，兼海利常德公司党委副书记、总经理。
罗和安先生：1954年6月出生，博士学位。罗先生于1995年至今任湘潭大学教授。1998年11月至2004年7月任副校长，2004年8至2013年12月任校长。十一、十二届全国人大代表，全国优秀科技工作者。曾获国家科技进步奖2项，教育部自然科学一等奖1项，湖南省科技进步一等奖2项、二等奖2项。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；现兼任湖南中创化工股份有限公司独立董事、湖南优和新科技有限公司执行董事。
谭燕芝女士：1962年8月出生，博士学历。谭女士于2000年至2001年任湘潭大学商学院教师；2001年至2005年任湘潭大学商学院讲师；2005年至2009年任湘潭大学商学院副教授、金融学硕士研究生导师；2009年至今任湘潭大学商学院教授、统计学博士研究生导师；2022年起担任湘潭大学理论经济学博士点负责人。于2014年4月取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现兼任宁乡农村商业银行独立董事和步步高商业连锁股份有限公司独立董事、公司独立董事。
朱开悉先生：1964年5月出生，大学本科学历。朱先生于1985年至1988年任中国人民银行总行管理干部学院助教；1988年至1992年任衡阳工学院管理工程系助教，讲师；1992年至2000年任中南工学院管理系讲师，副教授，副主任，主任；2000年至2005年任南华大学经济管理学院院长，教授；2005年至2010年任湖南商学院科研处处长，教授；2010年至2017年任湖南商学院会计学院院长，教授；现兼任湖南省审计学会副会长；湖南省财务学会副会长；中国会计学会理事，湖南省会计学会常务理事。于2003年取得中国证监会认可的独立董事资格证书，现任公司独立董事。
2、第十届董事会职工董事简历：
刘凌波先生，男，1967年10月出生，湖南涟源人。1989年6月参加工作，1992年11月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师。曾任株洲烧碱厂烧碱车间副主任、主任，海利株洲公司副总工程师兼呋喃酚车间主任、总工程师，常务副总经理、总经理、董事长，海利股份公司副总经理，海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。现任海利股份公司职工代表董事，海利贵溪新材料科技有限公司党委书记、董事长。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2022－064
湖南海利化工股份有限公司
第九届二十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第九届二十一次监事会会议于2022年12月1日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年12月6日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
同意提名李一辉先生、刘晚苟先生为公司第十届监事会监事候选人
1、监事候选人李一辉先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；
2、监事候选人刘晚苟先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%。
以上议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司第十届监事会非职工监事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生，公司第十届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
监事候选人李一辉先生、刘晚苟先生简介见附件。
根据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公司职工董事、职工监事选举结果的函》（湘海股工［2022］2号）：选举吴学文为湖南海利化工股份有限公司第十届监事会职工监事。
职工监事吴学文先生简介见附件。
上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工监事吴学文先生组成公司第十届监事会，任期三年。
为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会将继续履行监事职责。
二、审议通过了《关于收购湖南省塑料研究所有限公司股权暨关联交易的议案》。
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票
同意公司以自有资金1,525.22万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南省塑料研究所有限公司100%股权。收购完成后，公司将持有湖南省塑料研究所有限公司100%股权。
关联监事丁民、黄永红回避了对该议案的表决。
相关内容详见《湖南海利关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2022年12月8日
附件：
一、监事候选人简介
李一辉先生：汉族，1966年2月出生，湖南平江人。1983年9月参加工作，1986年10月加入中国共产党，大学本科学历。曾任四十一集团军一二一师炮兵团副参谋长、营长、参谋长、司令部党委书记、团党委常委，师司令部炮兵指挥部主任、炮兵团团长，四十一集团军装备部副部长、司令部炮兵指挥部主任，海军汕头水警区副司令员，四十一集团军司令部炮兵指挥部主任、部党委委员，湖南发展资产管理集团有限公司党委副书记、董事等职务。现任海利集团党委副书记。
刘晚苟先生：汉族，1966年1月出生，湖南茶陵人。1988年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师。曾任海利株洲公司邻异车间副主任、呋喃酚车间副主任、生产管理部经理、总经理助理、党委委员、副总经理、总经理。现任海利股份公司总经理助理、职工代表监事,湖南海利株洲公司党委书记、董事长、总经理。
吴学文先生：汉族，1971年9月出生，湖南醴县人。1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，大专学历，工程师、高级职业经理人。曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场残杀威车间主任、办公室主任、生产管理部部长、场长助理、副场长、党总支书记。现任湖南海利化工股份有限公司试验工场党总支副书记、场长。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022－066
湖南海利化工股份有限公司关于修改
《公司章程》、《总经理工作细则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司的实际需要，公司拟对《公司章程》、《总经理工作细则》有关条款进行修改，经公司第九届二十九次董事会审议通过， 具体修订内容如下：
1、《公司章程》
■
2、《总经理工作细则》
■
以上修改的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年12月8日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-067
湖南海利化工股份有限公司关于
全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资扩建
10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟投资项目名称：10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目（二期项目为2000t/a动力型锰酸锂和3000t/a动力型三元材料）
● 拟投资金额：项目总投资27134.34万元，其中固定资产投资7984.00万元，流动资金19150.34万元。资金来源为湖南海利锂电科技有限公司自筹。
● 风险提示：
1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
3、本项目的投资建设资金来源为海利锂电公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
一、 对外投资概述
为进一步加快公司新能源产业发展，拓展锂电公司产品产业链，提高公司锂电正极材料产业规模，快速推进公司产业优化和产品结构调整，根据公司发展及战略规划的要求，公司决定以全资子公司湖南海利锂电科技有限公司（以下简称“海利锂电公司”）为实施主体，投资建设10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目10000t/a锂电池正极材料项目建设共分为两期，其中一期项目为3000t/a容量型锰酸锂、1000t/a动力型锰酸锂和1000t/a三元材料（一期项目于2017年已投产）；二期项目为2000t/a动力型锰酸锂和3000t/a动力型三元材料（本次新投建项目）。二期项目建成后，海利锂电公司规模化效应将得到加强，进一步提升公司在该行业中竞争力，成为公司后期发展利润增长点。
公司于2022 年12 月6日召开第九届二十九次董事会会议审议通过了《关于全资子公司湖南海利锂电科技有限公司投资10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名 称：湖南海利锂电科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：湖南省长沙市高新技术开发区新材料产业区
法定代表人：刘辉
注册资本：18000万
经营范围：汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材 料的研究；锂离子电池材料的研制；蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；锂离子 电池、镍氢电池的制造；汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车动力 电池、锂离子电池材料的生产；电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统、 锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；化工产品研发、批发。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：湖南海利化工股份有限公司持股100%
主要财务指标：截止2021年12月31日，该公司经审计后的资产总额23,954.55万元；负债总额15,401.32万元；净资产8,553.23万元；营业收入28,188.88万元；净利润 305.20 万元。截止2022年9月30日，该公司资产总额35,290.30万元；负债总额15,991.32 万元；净资产19,298,98万元；营业收入37,236.31万元；净利润1,130.48万元。（2022 年三季度数据未经审计）
三、投资标的基本情况
（一）项目名称
湖南海利锂电科技有限公司10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目。
（二）项目的主要内容
新建2000t/a动力型锰酸锂和3000t/a动力型三元材料生产装置及其配套公用工程和设施的建设。
（三）项目建设地点
本项目建设地点为湖南省长沙市高新技术开发区新材料产业区
（四）项目投资金额及资金来源
项目总投资27134.34万元，其中固定资产投资7984.00万元，流动资金19150.34万元。资金来源为湖南海利锂电科技有限公司自筹。
（五）项目建设期
项目建设期为18个月
（六）项目可行性分析
世界各国都将节能减排和发展新能源产业纳入国家发展战略，国家国务院办公厅、发改委相继发文支持我国新能源产业发展。本项目产品动力型锰酸锂和动力型三元材料属于新型能源材料，是我国战略性新兴产业和重点支持高新技术的重要原材料。本次二期项目建设符合我国产业政策关于新能源、新材料产业发展的方向和要求，符合我国国民经济可持续发展的战略目标，符合湖南省“三高四新”发展战略，也符合公司“十四五”发展规划要求。
截止2021年10月，国内动力电池产量达到159.8GWh,同比增长250%，海利锂电作为锂电正极材料生产厂家，与下游客户鹏辉能源、路华集团、上海贲安等客户保持深度合作。湖南是我国有色金属资源大省，尤其是锰资源丰富，为大力发展高能电池正极材料产业提供保障。随着未来铅酸电池淘汰、电网储能领域快速发展和电动车市场不断增长，锂电正极材料市场将进一步扩大，本次项目产品将拥有巨大的市场前景。
海利锂电公司成立于2015年10月，前身为湖南化工研究院材料所，拥有一批从事锂电池材料研究的科研人员，公司一直致力于锂电池正极材料和基础锰源材料的研究开发，在锰系材料领域深耕数十载，对锰系锂电正极材料制备已积累丰富经验。海利锂电公司是国内最早使用四氧化三锰研制动力型锰酸锂的企业，其高循环锰酸锂产品已应用于电站储能，产品技术达到国内领先水平。目前，海利锂电公司共申请锂电正极材料国家发明专利15件，其中发明专利11件，实用性专利4件，二期项目将采用海利锂电公司自主开发的领先工艺技术路线，竞争优势明显。
根据《湖南海利锂电科技有限公司10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目可行性研究报告》：项目建成投产后，达产年营业收入118400万元，年均利润总额6506.04万元，年均净利润5063.75万元，年均上缴各类税收3097.25万元。所得税前项目投资财务内部收益率为40.06%，财务净现值（ic=12%）为26326.19万元，项目投资回收期：5.92年（税后），项目盈亏平衡点为0.3322。
特别提示：上述数据系根据目前市场需求、价格状况及产品成本费用进行假设估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况未发生重大变化、项目投产符合预期等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
本项目建设符合国家产业政策，符合国家产业布局和区域产业发展规划，符合我国安全发展规划和环境保护政策，符合公司产业发展定位，满足我国新能源产业发展的需要和日益发展的市场需求，对节约资源、促进企业和地区经济发展、改善人民生活具有十分重要的意义，其经济效益、社会效益和环保效益十分显著。
四、对外投资对上市公司的影响
本次海利锂电公司拟投资建设10000t/a锂电池正极材料技术改造二期项目，
将显著提高海利锂电公司产能，丰富锂电公司产品，提升锂电公司行业市场地位，增强锂电公司行业竞争力。该项目的建设有利于公司产品结构调整和产业布局，进一步加快实现公司规划发展目标，为公司创造更好的经济效益，符合公司战略发展需要和全体股东的利益。
本项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司 2022 年度经营业绩不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。
五、本次投资风险分析
1、本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
2、本项目能否顺利投产运行，会受到项目建设审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响。
3、本项目的投资建设资金来源为海利锂电公司自筹，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。
六、进展披露
公司将根据项目的推进情况，及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年12月8日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-070
湖南海利化工股份有限公司关于
拟成立株洲分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年12月6日，湖南海利化工股份有限公司（以下简 称“公司”）召开第九届第二十九次董事会会议，审议通过了《关于拟成立湖南海利化工股份有限公司株洲分公司的议案》， 为了公司工作的顺利开展，公司拟成立株洲分公司，基本情况如下：
一、拟成立分公司基本情况
1.拟成立分公司名称：湖南海利化工股份有限公司株洲分公司
2.类型：股份有限公司分公司（上市）
3.营业场所：株洲市石峰区霞湾
4.分公司负责人：刘晚苟
5.营业范围：在隶属企业经营范围内开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述拟成立分公司的基本情况需以当地工商登记机关核准为准。
二、本次拟成立分公司的目的
为了认真贯彻湖南省人民政府和株洲市人民政府相关文件精神，公司董事会于2017年 6月28日召开第八届十三次会议，会议审议通过了《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的议案》，公司董事会决定海利株洲公司于2017 年 6 月 30 日全面关停。根据省委、省政府和省国资委关于深化国企改革清退低效无效资产、压缩管理层级减少法人户数有关最新工作要求，公司拟注销湖南海利株洲精细化工有限公司。为了公司后期工作的顺利开展，公司拟成立株洲分公司，延续公司原有在株洲市经营管理的部分职能。
三、对公司的影响和存在的风险
本次拟成立分公司是为了延续公司原在株洲市的经营管理职能，不会对公司整体业务发展和经营产生影响。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件：
1、公司第九届二十九次董事会决议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年12月8日
(下转99版)
