居然之家新零售集团股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议
决议公告

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-076

居然之家新零售集团股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2022年12月6日以通讯形式召开，会议通知已于2022年11月30日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届及选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十一届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

经公司第十届董事会和相关股东推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意提名汪林朋先生、王宁先生、郝健先生、李杰先生、罗军先生、徐重先生、李发光先生、霍焱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件1。

本议案需提交公司股东大会审议。公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

本次换届后，张健先生、陈亮先生将不再担任公司董事职务，公司董事会对张健先生、陈亮先生在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。

根据规定，为确保董事会的正常运行，第十届董事会董事在第十一届董事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十一届董事会产生。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于董事会换届及选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第十一届董事会将由12名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司第十届董事会推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意提名傅跃红女士、王永平先生、王峰娟女士、陈健先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中王峰娟女士为会计专业人士。独立董事候选人简历详见附件2。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。以上独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项出具了独立意见。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

根据规定，为确保董事会的正常运行，第十届董事会董事在第十一届董事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十一届董事会产生。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于提请公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年12月23日14:00时召开临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举相关议案。具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月7日

附件1：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

1、非独立董事候选人汪林朋先生简历

汪林朋，男，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师。1990年至2001年先后任职于商业部财会司、中商企业集团公司、全国华联商厦联合有限责任公司，2001年至2020年12月任北京居然之家投资控股集团有限公司总裁，2015年至今任北京居然之家投资控股集团有限公司董事长，2015年至2019年12月先后任北京居然之家家居连锁有限公司执行董事、经理、董事长，2019年12月至2020年12月任公司董事长，2020年12月至今任公司董事长兼首席执行官（CEO）。

汪林朋直接持有公司股份397,633,787股，通过北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧金达建材有限公司间接持有公司股份3,333,834,538股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。汪林朋为公司实际控制人。

2、非独立董事候选人王宁先生简历

王宁，男，1972年出生，中共党员，博士研究生学历，助理研究员。1994年至1999年先后任职于国内贸易部政策法规司、全国华联商厦联合有限责任公司，1999年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，先后任北京十里河店副总经理、北京玉泉营店副总经理、北京金源店副总经理、山西分公司总经理等职，2016年至2018年任北京居然之家投资控股集团有限公司副总裁，2017年至2020年5月任北京居然之家投资控股集团有限公司董事，2018年至2019年12月任北京居然之家家居连锁有限公司董事、总裁，2019年12月至2020年12月任公司董事、总裁，2020年12月至今任公司董事、执行总裁。

王宁持有公司股份982,500股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、非独立董事候选人郝健先生简历

郝健，男，1966年出生，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武汉工业大学材料系分团委书记、科研处信息科科长，武汉国有资产经营公司部门经理、团委书记、董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长，武汉市武昌区人民政府副区长（挂职），武汉商联（集团）股份有限公司董事、副总经理，武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）董事、党委委员，武汉中商集团股份有限公司董事长、党委书记。2019年12月至今任公司董事，兼任下属武汉中商集团有限公司执行董事、总经理。

郝健持有公司股份25,000股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、非独立董事候选人李杰先生简历

李杰，男，1977年出生，本科学历。1999 年7月至2002年4月任苏州电视台生活资讯频道采编；2002年4月至2006年6月任霍尼韦尔特殊化学品（苏州公司）供应链主管；2006年7月至2013年3月任上海必卖电子商务发展有限公司副总经理；2013年3月至2014年3月任国药控股股份有限公司电商公司总经理；2014年4月至2020年7月任阿里巴巴天猫事业群新零售总监、支付宝事业群运营中心负责人；2020年8月至2020年11月任国美零售控股集团国美在线COO。2020年11月加入居然之家，分管数字化研发中心。2020年12月至今任公司副总裁。

李杰未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、非独立董事候选人罗军先生简历

罗军，男，1980年出生，中共党员，硕士研究生学历。2004年至2014年先后任职于科学技术部人事司、中国驻美国大使馆；2014年至2018年任大连万达集团、万达网络科技集团人力资源部副总经理，2018年至2020年任我明教育（科技）有限公司执行总裁。2021年1月入职公司，分管人力行政工作。2021年4月至今任公司副总裁。

罗军未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、非独立董事候选人徐重先生简历

徐重，男，1981年出生，硕士研究生学历。2003年6月至2019年12月曾任宁波奥克斯空调有限公司苏南市场业务经理、广州中心副总经理、华南大区总监兼深圳中心总经理、华北大总监兼北京中心总经理、电商总监、奥克斯集团副总裁兼国内营销总经理；2020年1月至2021年3月任浙江天猫技术有限公司消费电子3C数码业务M5级负责人；2021年4月至今任浙江天猫技术有限公司大淘宝家装家居M5级负责人。2022年5月起至今任公司董事。

徐重未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。徐重在公司 5%以上股份股东阿里巴巴（中国） 网络技术有限公司的关联公司浙江天猫科技有限公司任职，除此之外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

7、非独立董事候选人李发光先生简历

李发光，男，1976年出生，硕士研究生学历。曾任戴尔(中国)有限公司高级财务经理，奥的斯机电电梯有限公司财务分析总监及区域财务总监。2016年2月加入阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”），现任阿里巴巴集团资深财务总监，2019年3月起至2021年12月任亚博科技集团有限公司非执行董事。2021年10月起至今担任阿里健康信息技术有限公司非执行董事及薪酬委员会成员。2022年5月起至今任公司董事。

李发光未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李发光在公司 5%以上股份股东阿里巴巴 （中国）网络技术有限公司的关联公司阿里巴巴集团任职，除此之外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

8、非独立董事候选人霍焱先生简历

霍焱，男，1973年8月生，硕士研究生学历。历任广东北电通信设备有限公司财务经理，摩托罗拉中国有限公司财务经理，工银瑞信基金管理有限公司财务总监，泰康资产管理有限责任公司财务负责人等职务。现任泰康资产管理有限责任公司投后管理部负责人。2019年12月至今任公司董事。

霍焱未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。霍焱在公司股东泰康人寿保险有限责任公司的关联公司泰康资产管理有限责任公司任职，除此之外，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

附件2：

第十一届董事会独立董事候选人简历

1、独立董事候选人傅跃红女士简历

傅跃红，女，1961年出生，中共党员，双学士学位。历任北京燕莎友谊商城总经济师，北京新燕莎集团财务部副部长及市场策划部部长，北京燕莎中心董事，北京新燕莎商业有限公司总经理，北京首商集团股份有限公司董事长。现任中国商业联合会副会长及北京市商业联合会会长，并担任中国创意控股有限公司独立董事。主要社会兼职有北京工商大学客座教授、中国商业联合会副会长。2019年12月至今任公司独立董事。

傅跃红未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、独立董事候选人王永平先生简历

王永平，男，1968年出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的全联房地产商会商业地产工作委员会会长。主要社会兼职有中国商业经济学会副会长、浙江工商大学客座教授、同济大学经济与管理学院MBA中心企业导师。2021年6月至今任中骏商管智慧服务控股有限公司独立非执行董事，2021年11月至今任名创优品集团控股有限公司（MINISO Group Holding Limited）独立董事。2019年12月至今任公司独立董事。

王永平未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、独立董事候选人王峰娟女士简历

王峰娟，女，1969年出生，九三学社社员，博士研究生学历。2010年至今任北京工商大学商学院教授、博士生导师。主要社会兼职为北京峰嘉管理咨询有限公司的监事，上海峰嘉科技有限公司的执行董事，北京峰和教育科技有限公司的执行董事及经理。2021年7月至今任北京捷世智通科技股份有限公司独立董事，2021年11月至今任北京腾信软创科技股份有限公司独立董事，2019年12月至今任公司独立董事。

王峰娟未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、独立董事候选人陈健先生简历

陈健，男，1970年出生，九三学社社员，法学博士。历任中国法学会会员，知识产权法学会会员、中国科技法学会常务理事、中国政法大学无形资产管理研究中心研究员、中国政法大学科技法研究中心研究员、中国政法大学金融法研究中心研究员、中国政法大学韩国法研究中心研究员。现任中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长、硕士研究生导师。主要社会兼职有北京仲裁委员会仲裁员、九三学社中央法律委员会副主任、北京信利律师事务所兼职律师。2019年12月至今任公司独立董事。

陈健未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-077

居然之家新零售集团股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议于2022年12月6日以通讯形式召开，会议通知已于2022年12月1日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了《关于监事会换届及选举公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表监事由职工代表大会或其他形式民主选举产生。监事任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。

经公司第九届监事会审议，同意提名卢治中先生、黄新华女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生后，公司非职工代表监事与1名职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

本次换届后，解涛先生、陈颖女士将不再担任公司非职工代表监事职务，公司监事会对解涛先生、陈颖女士在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。

根据规定，为确保监事会的正常运行，第九届监事会监事在第十届监事会产生前，将继续履行相关职责，直至第十届监事会产生。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月7日

附件1：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1、非职工代表监事卢治中先生简历

卢治中，男，1981年出生，本科学历，中级经济师。2001年至2004先后任职于北京中实商贸股份有限公司、深圳老巴布咖啡食品有限公司北京分公司。2004年加入北京居然之家投资控股集团有限公司，2004年至2009年先后担任北京玉泉营店市场管理员、北京金源店市场管理员、北京金源店家具部部门负责人，2009年至今先后担任武汉居然之家家具市场有限公司武昌店业务部副经理、居然之家华中分公司汉口店副总经理、湖北分公司运营总监兼汉口店店长、湖北分公司总经理。

卢治中未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、非职工代表监事黄新华女士简历

黄新华，女，1987年8月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任武汉国有资产经营有限公司投资发展部高级主管，现任武汉商贸集团有限公司(武汉商联(集团)股份有限公司)投资发展部副部长。兼任武汉国创资本投资有限公司、武汉诚通物流有限公司、武汉市粮油储备有限公司董事。

黄新华未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2022-078

居然之家新零售集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十二次会议决议，公司拟于2022年12月23日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第二次临时股东大会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022年12月23日（星期五）14:00时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月23日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年12月23日9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年12月16日(星期五)

（七）出席对象：

1、截止股权登记日2022年12月16日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1号会议室

（九）特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、北京健康码和防疫行程卡均为绿色、携48小时内核酸检测阴性报告方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一 提案表

■

（二）披露情况

上述审议议案内容详见公司2022年12月8日刊载在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

（三）特别提示

1、上述议案属于影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

2、议案1.00、2.00、3.00 均采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出0票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2022年12月21日（上午10:00一12:00，下午14:00一17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层投资及资本管理部

联系人：高娅绮、刘蓉

联系电话：010-84098738，027-87362507

电子邮箱：ir@juran.com.cn

传真号码：027-87307723

邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层

（四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议文件、第九届监事会第二十九次会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022年12月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居然投票”

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为8位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月23日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹委托 __________（先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

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注：1、提案1.00-3.00 请填报投给候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东填报选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票，该项表决视为弃权。

2、提案1.00、2.00、3.00 均采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出0票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。若受托人认为授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名（签章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码或注册号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

股份性质：

委托人证券帐户号码：

委托日期： 年 月 日