石家庄科林电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2022-050

石家庄科林电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月8日

(二)股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。大会由公司董事长张成锁先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；其中独立董事姜齐荣先生、张宏亮先生和邓路先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书宋建玲出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

不涉及。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱思萌、李仙

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2022年12月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议