上海电影股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会的延期公告

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-049

上海电影股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2022年12月29日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：2022年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年12月13日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

公司于2022年11月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》，原定于2022年12月13日召开2022年第二次临时股东大会。

现因统筹工作安排需要，公司决定将2022年第二次临时股东大会延期至2022年12月29日（周四）下午14:00。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年12月29日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年12月29日至2022年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年11月25日刊登的公告（公告编号:2022-046）。

四、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；

4、公司联系方式

联系人：侯晓霏 电话：021-33391188 传真：021-33391188

邮箱：ir@sh-sfc.com

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年12月9日