中煤新集能源股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
2022-12-09
来源：上海证券报
证券代码:601918证券简称:新集能源编号:2022-037
中煤新集能源股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年12月8日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届四次董事会审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，以上议案需提交公司股东大会审议；同时审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》和《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。具体修订条款如下：
一、《股东大会议事规则》修改条款
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二、《董事会议事规则》修改条款
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三、《独立董事制度》修改条款
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(下转110版)
