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2022年

12月9日

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北京同仁堂股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

2022-12-09 来源:上海证券报

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2022-037

北京同仁堂股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议于2022年12月7日以通讯方式召开。会议通知已于2022年12月2日以电子邮件方式送达全体董事,与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事11人,实际出席11人,其中董事刘柏钢先生委托藏怡女士代为出席并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于以自有资金投资湖北京宜生物科技有限公司的议案》

同意公司与湖北楚园春酒业有限公司、远安县栖凤生态产业发展基金有限公司、湖北京宜生物科技有限公司(以下简称“京宜生物”)签署《投资协议》。京宜生物主营业务定位为生产、销售药酒、白酒、配制酒,未来向公司供应白酒基酒、黄酒等战略资源。公司预计向京宜生物投资不超过人民币18,996.7715万元(具体投资金额依据《投资协议》有关约定确定),取得京宜生物51%股权,投资作价参考经评估备案的京宜生物净资产评估值定价。

董事会授权公司管理层办理本次对外投资的具体事宜及手续,包括但不限于签署本次对外投资相关协议、办理工商登记、投资款项拨付等,公司管理层有权酌情指定办理前述事务的人员。

董事会认为,本次投资有助于补充公司药酒业务产能,也有助于公司向食品酒业务延伸,符合公司的战略定位和发展目标。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

(二)审议通过了《关于制定〈经理层成员薪酬标准及考核实施细则〉的议案》

为进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理,规范公司经理层成员的薪酬及考核工作,充分发挥薪酬激励作用,调动经理层成员干事创业的积极性,公司制定了《经理层成员薪酬标准及考核实施细则》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

《经理层成员薪酬标准及考核实施细则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会

2022年12月9日