香溢融通控股集团股份有限公司
第十届董事会2022年第七次
临时会议决议公告
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2022-074
香溢融通控股集团股份有限公司
第十届董事会2022年第七次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年12月5日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体董事发出了关于召开第十届董事会2022年第七次临时会议的通知，2022年12月8日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议和表决，通过了如下议案：
（一）关于公司签订重大租赁合同的议案
同意公司与宁波市海曙文化旅游开发有限公司签订租赁合同，出租宁波市海曙区药行街195号的城隍庙商城地块，租赁期限15年（含首年免租期），参考年租金市场价值评估值，从房屋租赁日起前三年每年租金为977万元，此后每三年的年租金在前三年年租金的基础上递增1%。
本次租赁事项需经股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司经营层具体办理签署租赁合同等相关事宜。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案（详见公司临时公告2022-075）
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年12月8日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2022-075
香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月26日 14点 00分
召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月26日
至2022年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提交股东大会审议的议案已经2022年12月8日召开的第十届董事会2022年第七次临时会议审议通过，详见公司刊登于2022年12月9日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的董事会决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记方法
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或者信函方式办理登记。
2.登记时间
2022年12月21日一23日（上午9：00一11：00，下午 2：00一5：00）。
异地股东信函、传真以12月23日下午5点前公司收到为准。
3.登记地点
浙江省宁波市海曙区西河街158号香溢融通董事会秘书办公室。
4.出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
六、其他事项
联系人：钱菁、刘茜
联系电话：0574-87315310
传真：0574-87294676
邮编：315016
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2022年12月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
香溢融通控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月26日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
