龙源电力集团股份有限公司
关于总经理辞任暨选举董事长的公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2022-066

龙源电力集团股份有限公司

关于总经理辞任暨选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、总经理辞任的情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理唐坚先生的书面辞职报告，唐坚先生因工作变动，向董事会申请辞去公司总经理之职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，唐坚先生的辞任自其辞任报告送达董事会时生效。

公司将按照相关规定尽快完成聘任新任总经理工作。

二、董事长选举的情况

公司于2022年12月8日召开第五届董事会2022年第9次会议，本次会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司推举董事长的议案》，董事会同意推举执行董事唐坚先生为公司第五届董事会董事长，并担任战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满时止。为保证董事会工作的正常运行，满足信息披露工作需要，公司执行董事、董事长唐坚先生将继续代行董事会秘书职责。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将及时办理工商变更登记等事项。唐坚先生简历详见附件。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月8日

附件

唐坚先生简历

唐坚先生，51岁，毕业于中国矿业大学，工学学士，高级工程师。自2021年5月起担任本公司执行董事。曾任职于扬州第二发电厂、国电常州发电有限公司。历任国电蚌埠发电有限公司党委委员、副总经理；中国国电集团公司工程建设部火电处副处长、处长、综合处处长；国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼北京国电龙源环保工程公司总经理、党委副书记；国电科技环保集团股份有限公司副总经理、党委委员兼国电龙源环保工程有限公司董事长、党委书记；龙源电力集团股份有限公司党委委员、副总经理；龙源电力集团股份有限公司党委副书记、总经理。

唐坚先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2022-065

龙源电力集团股份有限公司

第五届董事会2022年第9次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第9次会议（以下简称“本次会议”）已于2022年12月2日以专人送达或通讯方式通知全体董事。本次会议于2022年12月8日以通讯会议的形式召开，由公司执行董事唐坚先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，形成决议如下：

审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司推举董事长的议案》。

董事会同意推举执行董事唐坚先生担任公司董事长，并担任战略委员会主任委员职务，任期自本次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》刊登的《关于总经理辞任暨选举董事长的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会2022年第9次会议决议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月8日