金徽酒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2022-048
金徽酒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届董事会部分董事的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：临2022-050）。
2．审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
调整后公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下表所示：
■
3．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票；回避1票。
详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：临2022-051）。
4．审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的〈业绩目标及奖惩方案之协议〉的议案》
表决结果：同意10票；反对 0票；弃权0票；回避1票。
详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于调整业绩目标及奖惩方案的公告》（公告编号：临2022-052）。
5．审议通过《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。
详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-053）。
公司独立董事就上述第4项议案发表了明确同意的事前认可意见，详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事就上述第1、2、3、4项议案分别发表了明确同意的独立意见，详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
上述第1、4项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022年12月9日
● 报备文件
1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2022-049
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席罗亮先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：临2022-050）。
2．审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：临2022-051）。
3．审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的〈业绩目标及奖惩方案之协议〉的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于调整业绩目标及奖惩方案的公告》（公告编号：临2022-052）。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
2022年12月9日
● 报备文件
1．金徽酒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
2．金徽酒股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划延期的审核意见。
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2022-050
金徽酒股份有限公司
关于部分董事、监事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事变更情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事黄震先生、石琨先生、陈颖先生的辞职报告，董事黄震先生、石琨先生、陈颖先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务。在公司股东大会选举产生新的董事人选前，上述董事继续履行董事职务。
为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）提名郭宏先生为公司第四届董事会董事候选人，陇南科立特投资管理中心（有限合伙）提名石少军先生、王宁先生为公司第四届董事会董事候选人。
公司于2022年12月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届董事会部分董事的议案》，同意郭宏先生、石少军先生、王宁先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、监事变更情况
公司监事会收到监事姚宇先生的辞职报告，监事姚宇先生因工作原因申请辞去公司监事职务。在公司股东大会选举产生新的监事人选前，姚宇先生继续履行监事职务。
为保证公司法人治理结构完整，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，亚特集团提名周世斌先生为公司第四届监事会监事候选人。
公司于2022年12月8日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第四届监事会部分监事的议案》，同意周世斌先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
黄震先生、石琨先生、陈颖先生在担任董事职务期间，姚宇先生在担任监事职务期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司发展作出了贡献，公司董事会、监事会对各位董事、监事表示衷心感谢。
上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022年12月9日
附件：郭宏先生、石少军先生、王宁先生、周世斌先生简历。
附件：
1.郭宏先生简历
郭宏，男，1968年2月出生。曾在徽县财政局、徽县地税局工作；现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、总经理，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司董事长、总经理，海南亚特健康产业有限公司董事、总经理，甘肃金徽新科材料有限公司董事长、总经理，海南亚特投资有限公司监事。
郭宏先生未持有公司股份。郭宏先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，郭宏先生不是失信被执行人。
2.石少军先生简历
石少军，男，1985年7月出生。曾任国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事、保荐代表人，2017年11月至2020年10月担任公司董事，2017年9月至2022年3月担任公司董事会秘书；2022年3月至今担任公司副总经理。
石少军先生未直接持有公司股份，通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。石少军先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，石少军先生不是失信被执行人。
3.王宁先生简历
王宁，男，1985年5月出生。曾任公司市场管理部经理、销售大区经理、柔和产品事业部总经理、公司总经理助理；现任金徽酒兰州销售有限公司、金徽酒陇南销售有限公司、西藏金徽实业有限公司、金徽成都酒业销售有限公司总经理；2019年8月至今担任公司副总经理。
王宁先生直接持有公司700股股票，通过陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。王宁先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任董事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，王宁先生不是失信被执行人。
4.周世斌先生简历
周世斌，男，1965年11月出生。曾在徽县审计局工作，曾任甘肃亚特投资集团有限公司财务总监、副总经理。现任甘肃亚特投资集团有限公司董事、副董事长，甘肃世纪金徽房地产开发有限公司、海南亚特投资有限公司董事，北京亚特投资有限公司、海南亚特健康产业有限公司监事。
周世斌先生未直接持有公司股份，通过陇南众惠投资管理中心（有限合伙）、陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。周世斌先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的规定，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任监事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，周世斌先生不是失信被执行人。
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2022-051
金徽酒股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划的存续期将于2023年5月24日届满。2022年12月8日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年5月24日。现将相关情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
公司于2018年6月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议〈金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。
2019年5月24日，公司第一期员工持股计划认购公司2019年度非公开发行的4,928,571股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2020年5月，公司实施2019年度利润分配方案，即每10股转增3股并派发现金股利2.42元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至6,407,142股，占公司总股本的1.26%。
公司第一期员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。2022年5月24日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。
2022年5月28日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划减持股份计划的公告》（公告编号：临2022-023）；2022年7月16日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号：临2022-027），2022年6月28日-7月15日期间，公司第一期员工持股计划以集中竞价交易方式累计减持公司股份3,203,540股，占公司总股本的0.63%。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份3,203,602股，占公司总股本的0.63%。
二、第一期员工持股计划存续期延期情况
根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，“本次员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过同意并经公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。”
基于对公司未来持续稳定发展的信心，并综合考虑公司实际发展情况及二级市场环境等因素，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年5月24日。
本次延期后，在公司第一期员工持股计划存续期内，员工持股计划管理委员会将根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定、公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如在第一期员工持股计划存续期内仍未全部出售股票，可根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，审议后续相关事宜。
三、专项意见说明
1.独立董事意见
全体独立董事对公司第一期员工持股计划延期的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2.监事会意见
监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期延期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022年12月9日
● 报备文件
1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2.金徽酒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.金徽酒股份有限公司监事会关于公司第一期员工持股计划延期的审核意见。
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2022-052
金徽酒股份有限公司
关于调整业绩目标及奖惩方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年12月8日，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于审议调整金徽酒股份有限公司与核心管理团队签订的〈业绩目标及奖惩方案之协议〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、协议调整的原因
为推动公司“二次创业”，经公司第三届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司与核心管理团队签订了《业绩目标及奖惩方案之协议》（以下简称“《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》”“原协议”）。
《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》制定于2019年，对各考核年度设定了较为严格的业绩考核要求。2020年以来疫情突发以及不可抗力影响持续扩大，是公司在制定原方案时不可提前预知的突发因素。尽管公司努力克服困难与挑战，促使了公司稳健成长，但原协议中设定的2022年、2023年考核目标已和当下公司发展环境存在较大差异。继续执行原协议，将难以达到激励核心管理团队的目的，与激励对象在考核年度的努力付出及激励方案的初衷相悖。
结合当前实际情况，为充分调动核心管理团队的凝聚力和积极性，坚定执行“布局全国、深耕西北、重点突破”的发展战略，加大渠道开发、客户运营、品牌宣传、团队建设等核心能力提升，经审慎评估，公司拟调整《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》业绩考核要求，2022年、2023年营业收入、净利润指标分别延后一年，并取消扣罚方案。
二、协议调整的内容
《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》具体调整情况如下：
1.调整协议期间
协议执行期间由2019年-2023年调整为2019年-2024年，至2024年12月31日止。
2.调整年度业绩目标
将2022年-2023年业绩目标调整为2022年-2024年业绩目标，具体如下：
单位：亿元
■
*扣非归母净利润指扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润；在考核期内因资产重组、品牌/研发、线上/数字化、高精尖灯塔型人才引进等投入导致的重大影响，董事会酌情决定将相关损益予以调整考核利润指标。下同。
3.取消扣罚方案，删除原协议如下条款
“3.2 奖惩计算方式
（1）营业收入
b.若业绩目标期间内，当年经审计实际营业收入≤当年目标营业收入，公司将对乙方进行惩罚，惩罚金额=（当年目标营业收入-当年经审计实际营业收入）*2%
（2）扣非归母净利润
c.若业绩目标期间内，当年经审计实际扣非归母净利润≤当年目标扣非归母净利润*85%，公司对乙方进行惩罚，惩罚金额=（当年目标扣非归母净利润*85%-当年经审计实际扣非归母净利润）*15%”
三、专项意见说明
1.独立董事事前认可意见
全体独立董事对公司调整与核心管理团队签订的《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》的议案进行了事前审核，发表了明确同意的意见，详见公司于2022年12月9日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。
2.独立董事意见
全体独立董事对公司调整与核心管理团队签订的《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》的议案发表了明确同意的意见，详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
四、对公司的影响
公司调整《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》的协议期间、业绩目标及奖惩方案，是对当前复杂多变的外部环境和竞争日趋激励的行业现状采取的积极应对举措，调整后的方案综合考虑了当前的经济环境、行业趋势和公司经营实际，有利于最大限度地激发核心管理团队的积极性和创造性，充分发挥激励作用，增强公司抗风险能力，更具合理性、科学性，促进公司健康、稳定发展，为股东创造更高价值。
五、其他情况说明
公司2022年第一次临时股东大会审议通过调整《业绩目标及奖惩方案协议（2019-2023）》相关议案后，公司与核心管理团队签订补充协议，并修订《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》相关内容。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022年12月9日
● 报备文件
1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2.金徽酒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5.金徽酒股份有限公司与核心管理团队关于业绩目标及奖惩方案之补充协议。
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2022-053
金徽酒股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月26日 15点 00分至16点00分
召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月26日至2022年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2022-048）、《金徽酒股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2022-049）。
本次股东大会会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年12月26日09:30-11:30、14:00-14:30
2、登记方式：
（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
3、联系方式：
（1）地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司证券法务部
（2）邮编：742308
（3）联系电话：0939-7551826
（4）传真：0939-7551885
（5）邮箱：jhj@jinhuijiu.com
（6）联系人：任岁强、张培
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2022年12月9日
附件1：金徽酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执
附件2：授权委托书
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
1．金徽酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
附件1：
金徽酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执
■
说明：1.回执请用正楷填写；
2.此回执须于2022年12月23日（星期五）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至公司证券法务部方为有效。
附件2：
授权委托书
金徽酒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临2022-054
金徽酒股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事、监事会主席罗亮先生的辞职申请。罗亮先生因工作调整，申请辞去公司职工代表监事及第四届监事会主席职务。
为保证公司监事会工作正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《金徽酒股份有限公司章程》的有关规定，公司于2022年12月8日召开职工代表大会，选举熊建基先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司第四届监事会任期一致。
罗亮先生在担任公司职工代表监事、第四届监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对罗亮先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
2022年12月9日
● 报备文件
1.《金徽酒股份有限公司职工代表大会关于变更职工代表监事的决定》
职工代表监事简历
熊建基，男，1970年9月出生。曾任甘肃洛坝有色金属集团有限公司总账会计、徽县鸿远矿业有限责任公司财务科长、万城商务东升庙有限责任公司财务部副部长、甘肃亚特矿业有限公司副总经理、甘肃金徽酒业集团有限责任公司财务总监。2009年12月至2012年4月担任公司财务总监；2012年5月至2020年10月担任公司董事；2020年10月至今担任公司工会主席。
熊建基先生未直接持有公司股票，通过陇南怡铭投资管理中心(有限合伙)和金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。熊建基先生的任职条件和任职资格符合《公司法》《证券法》，中国证券监督管理委员会的相关规章、制度，上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》等制度的规定，不存在法律、法规及规范性文件规定的禁止担任职工代表监事职务的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。经查询中国执行信息公开网，熊建基先生不是失信被执行人。
