浙江新中港热电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2022-033
浙江新中港热电股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十八次会议于2022年 12月 9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年12月1日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过23项议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
公司于2021年12月28日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司公开发行A股可转换公司债券相关的议案，决议有效期为自股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月，即有效期至2022年12月28日。鉴于公司公开发行可转换公司债券尚未取得中国证监会批文，为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司拟将本次可转债发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年12月28日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江新中港热电股份有限公司关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-035）。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事宜有效期的议案》。
公司于2021年12月28日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司公开发行A股可转换公司债券相关的议案。股东大会同意授权董事会及其授权人士全权办理与本次公开发行可转换公司债券相关的事宜，授权的有效期自公司股东大会审议通过议案之日起12个月，即有效期至2022年12月28日。鉴于公司公开发行可转换公司债券尚未取得中国证监会批文，为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司拟提请股东大会将上述授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年12月28日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江新中港热电股份有限公司关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-035）。
（三）审议通过了《关于修订〈浙江新中港热电股份有限公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，现拟对《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，并形成新的《公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会特别决议审议。
具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江新中港热电股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2022-036）。
（四）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈公司战略委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于修订〈公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订〈公司提名委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修订〈公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过了《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江新中港热电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
3、公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2022年12月10日
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2022-036
浙江新中港热电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 12月 9日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做了修改。具体情况如下：
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除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他条款内容不变。修改后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2022年12月10日
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2022-034
浙江新中港热电股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月27日 14 点00 分
召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路28号浙江新中港热电股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月27日
至2022年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年12月9日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2022年第一次临时股东大会资料》。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(下转100版)
