无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选公司
第八届监事会非职工代表监事的公告
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-070
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选公司
第八届监事会非职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司监事会主席辞职的事项
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席何方女士提交的书面辞职报告。因国联集团工作安排需要，何方女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后，何方女士不再担任公司任何职务。
何方女士辞去公司非职工代表监事职务后将导致公司监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证公司监事会的合规运作，在改选出的非职工代表监事及监事会主席就任前，何方女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行非职工代表监事及监事会主席的职责。
公司监事会对何方女士在担任非职工代表监事及监事会主席职务期间，勤勉尽责、为公司的经营发展和公司监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司非职工代表监事的事项
经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，公司于2022年12月9日，召开第八届监事会第五次会议，审议并全票通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名余恺先生为公司非职工代表监事候选人（简历附后），本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022年12月10日
附件：余恺先生简历
余恺：男，1982年10月出生，中共党员，本科学历。历任无锡市国联发展（集团）有限公司法务部委派法务经理、法律事务部总经理助理、风控法务部副总经理；无锡国联环保能源集团有限公司任法务部副经理、经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司法律合规部副总经理。
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-068
无锡华光环保能源集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2022年12月5日以书面、电子邮件形式发出，会议于2022年12月9日在公司会议室以通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到非独立董事汤兴良先生提交的书面辞职报告。汤兴良先生申请辞去公司非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设战略委员会委员职务，辞职后，汤兴良先生不再担任公司任何职务。
经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，提名吴卫华先生为公司非独立董事候选人，会议同意吴卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于非独立董事辞职及补选公司第八届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
会议提议于2022年12月27日（星期二）召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日2022年12月22日。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022年12月10日
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2022-071
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月27日 13 点 30分
召开地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 15 楼 1516 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月27日
至2022年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案详见公司于2022 年12月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记地点：无锡市金融一街8 号国联金融大厦15 楼1508
3、登记时间：2022 年11月23 日（星期五）至2022 年11月26日（星期一）工作日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
六、其他事项
1、会议半天，出席会议者的食宿、交通费用自理。
2、联系方法：联系地址：无锡市金融一街8 号国联金融大厦15 楼1508
联系人：舒婷婷
联系电话：0510-82833965
传真：0510-82833962
邮政编码：214131
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会
2022年12月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡华光环保能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月27日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-069
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于非独立董事辞职及补选公司
第八届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司非独立董事辞职的事项
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事汤兴良先生提交的书面辞职报告。因国联集团工作安排需要，汤兴良先生申请辞去公司非独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设战略委员会委员职务，辞职后，汤兴良先生不再担任公司任何职务。
汤兴良先生辞去公司非独立董事职务后将不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，为保证公司董事会的合规运作，在改选出的非独立董事就任前，汤兴良先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行非独立董事职责。
公司董事会对汤兴良先生在担任非独立董事及董事会战略委员会委员职务期间，勤勉尽责、为公司的经营发展和公司董事会工作作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司非独立董事的事项
经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，公司于2022年12月9日，召开第八届董事会第六次会议，审议并全票通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名吴卫华先生为公司非独立董事候选人（简历附后），本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：本次提名吴卫华先生为公司非独立董事候选人的审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司非独立董事及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。我们一致同意吴卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022年12月10日
附件：吴卫华先生简历
吴卫华：男，1978年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任无锡市国联发展（集团）有限公司投资发展部经理助理、副经理（主持工作）、办公室副主任、金融投资管理部副总经理，综合金融党委副书记、纪委书记；无锡产权交易所有限公司党支部书记、总经理、董事长。现任无锡市国联发展（集团）有限公司战略发展部总经理。
