上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:600623 900909 股票简称:华谊集团 华谊B股 编号:2022-047
上海华谊集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议,于2022年12月9日以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议合法有效。
经审议、逐项表决,会议通过如下议案:
一、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动,现对公司董事会专门委员会成员调整如下:
1)董事会战略委员会由董事刘训峰先生、王霞女士、顾立立先生、陈琦先生和独立董事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生七人组成,刘训峰先生任召集人。
2)董事会提名委员会由董事刘训峰先生、王霞女士和独立董事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生五人组成,李垣先生任召集人。
3)董事会薪酬与考核委员会由独立董事龚晓航先生、李垣先生和董事陈琦先生三人组成,龚晓航先生任召集人。
4)董事会审计委员会仍由独立董事管一民先生、李垣先生和董事王霞女士三人组成,管一民先生任召集人。
段祺华先生在公司担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责,公司对段祺华先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢!
该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月十日