重庆路桥股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-047

重庆路桥股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于2022年12月9日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（四）本次董事会会议由董事长李向春主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见公司临时公告2022-048《重庆路桥股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

内容详见公司临时公告2022-049《重庆路桥股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见公司临时公告2022-050《重庆路桥股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年12月10日

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-048

重庆路桥股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据重庆市市场监督管理局对公司经营范围的规范表述，拟对公司经营范围作如下变更并修订《公司章程》：

一、公司经营范围变更情况：

1、原公司经营范围：

嘉华嘉陵江大桥经营、维护，市政公用工程施工总承包（壹级），建筑工程施工总承包（贰级）；销售建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、五金、金属材料（不含稀贵金属）、木材、建筑机械；市政设施管理、物业管理、商业综合体管理服务、企业管理。

2、变更情况：

经营范围将“建筑工程施工总承包（贰级）”变更为：“房屋建筑工程（二级）”

3、变更后经营范围：

嘉华嘉陵江大桥经营、维护，市政公用工程施工总承包（壹级），房屋建筑工程（二级）；销售建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、五金、金属材料（不含稀贵金属）、木材、建筑机械；市政设施管理、物业管理、商业综合体管理服务、企业管理。

二、《公司章程》修订情况：

■

本公司现行《公司章程》其它条款不变。

上述变更公司经营范围以及《公司章程》的修订内容将提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年12月10日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2022-049

重庆路桥股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：2022年，公司主要股东发生了变化，公司董事会也完成了换届选举，并对公司的战略发展方向进行了调整。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已连续10年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司股权结构变化、战略发展调整以及审计工作的需要，公司拟更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健进行了充分沟通，天健对变更事项无异议。

● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青 先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：卢秋平先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，拟2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核报告的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人：廖志勇先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，拟2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核报告的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：文茂万先生，2009年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，拟2022年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用68万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为天健，成立日期为2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为胡少先。天健已连续10年为本公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天健开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，决定聘请天健为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构，2022年度的审计费用按68万元执行。

2022年，公司主要股东发生了变化，公司董事会也完成了换届选举，并对公司的战略发展方向进行了调整。鉴于天健已连续10年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司股权结构变化、战略发展调整以及审计工作的需要，公司拟更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构，公司拟聘请信永中和为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项事先与天健进行了充分的沟通，天健对公司拟变更会计师事务所事项无异议，天健与公司不存在审计意见不一致的情况。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会与管理层及有关人员就更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构事项事先进行了必要的沟通。

2022年12月2日，公司董事会审计委员会召开了2022年第五次会议，会议审议通过了《关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

审计委员会对公司拟聘请的信永中和相关资质进行了审查，该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养，能够满足公司审计业务的工作要求。审计委员会同意将聘请信永中和为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议，并履行相应的审批程序，2022年度的审计费用仍按68万元执行。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可：公司独立董事与管理层及有关人员就更换公司 2022年度财务审计、内部控制审计机构事项事前进行了必要的沟通，独立董事认可公司更换审计机构的理由，并发表事前认可意见：

经审查，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作的要求。

我们一致同意将《关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。

2、独立意见：在本次董事会召开前，公司已将更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。

经审查，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计工作的要求。

本次更换2022年度财务审计、内部控制审计机构不会影响公司财务审计及内部控制审计工作的质量。相关的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司更换2022年度财务审计、内部控制审计机构为信永中和，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司董事会于2022年12月9日召开第八届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为公司2022年度财务审计、内部控制审计机构，2022年度的审计费用仍按68万元执行。同时，将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年12月10日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2022-050

重庆路桥股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月26日 14点00 分

召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月26日

至2022年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2022年12月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议登记要求：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

2、现场会议登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

3、现场会议登记时间：2022年12月22日（9:30～11:30，14:00～17:00）；2022年12月23日（9:30～11:30）

4、现场会议登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间内到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，现场参会股东请务必提供联系方式，以便于会务筹备工作。

5、联系人：刘先生、黄先生；联系电话：023-62803632；传真：023-62760941

六、其他事项

为保证会议正常表决，请拟参加现场会议的股东务必于2022年12月26日13：45前到达会场，13：45以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决。

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2022年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月26日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2022-051

重庆路桥股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆路桥股份有限公司第八届监事会第三次会议于2022年12月9日以通讯方式召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换公司2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。

内容详见公司临时公告2022-049《重庆路桥股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司监事会

2022年12月10日