国电南京自动化股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2022-073
国电南京自动化股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月09日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长经海林先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，候任董事1人，出席1人，因受新冠肺炎疫情影响，董事王凤蛟先生、董事李延群先生、独立董事李同春先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事骆小春先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，因受新冠肺炎疫情影响，监事会主席宋志强先生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书周茜女士出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：金艳红、万瑜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年12月10日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2022-074
国电南京自动化股份有限公司
2022年第七次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司2022年第七次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2022年11月28日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2022年12月9日以现场结合通讯的表决方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事4名，受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生、独立董事李同春先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事骆小春先生以通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》；
同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名单如下：
1.战略委员会
主任委员：经海林
委员：刘颖、李延群、郭效军、李同春
2.审计委员会
主任委员：苏文兵
委员：李延群、李同春、黄学良、骆小春
3.提名委员会
主任委员：骆小春
委员：经海林、刘颖、黄学良、苏文兵
4.薪酬与考核委员会
主任委员：李同春
委员：李延群、黄学良、苏文兵、骆小春
董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
（二）同意《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《董事会战略委员会工作细则》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022年12月10日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2022-075
国电南京自动化股份有限公司
关于国电南自（扬州）科技园
部分闲置土地使用权收储的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2022年10月25日召开公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于国电南自（扬州）科技园部分闲置土地使用权收储的议案》。同意公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司（以下简称“江苏南自”）持有的国电南自（扬州）科技园闲置土地由当地政府收储。2022年11月11日，江苏南自与扬州市施桥镇人民政府签署《国有存量土地回收补偿协议书》。根据协议书约定，土地回收补偿款1145万元，其中土地评估价1,106.69万元，对土地出让金和相关税费产生的合理财务成本给予综合一次性补偿38.31万元。
相关公告于2022年10月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
近日，江苏南自收到补偿款572.5万元，公司将严格按照《企业会计准则》等相关规定对有关土地收储款项进行相应会计处理。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
公司将关注其余土地收储补偿款的到位情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022年12月10日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2022-076
国电南京自动化股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开公司2022年第六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于选举经海林先生担任公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举经海林先生为公司第八届董事会董事长。相关公告于2022年11月24日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站。
根据《公司章程》第九条的规定，董事长为公司的法定代表人。公司根据上述公告及法定程序，于2022年12月2日完成了法定代表人的变更登记手续，并于近日领取了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为经海林先生，其他登记项目不变。变更后公司营业执照基本信息如下：
名称：国电南京自动化股份有限公司
统一社会信用代码：913201007162522468
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：经海林
注册资本：70583.2084万元整
成立日期：1999年09月22日
住所：南京市江宁开发区水阁路39号
经营范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022年12月10日
