湖南汉森制药股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2022-035
湖南汉森制药股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年12月08日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于2022年12月05日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任杨波为公司内部审计负责人，任期自本次当选之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
第五届董事会第十八次会议决议。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2022年12月10日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2022-036
湖南汉森制药股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”） 为保证内部审计和内部控制工作正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月08日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任杨波女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司内部审计负责人杨波女士简历详见附件。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2022年12月10日
附件：
杨波个人简历
杨波女士：1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾任湖南汉森制药股份有限公司出纳、销售会计主管、财务部部长，现任湖南汉森制药股份有限公司财务审计部部长。
杨波女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。
