海洋石油工程股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2022-028
海洋石油工程股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月12日
(二)股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事邱晓华先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事车永刚先生因公务原因未能出席本次会议；
3、财务总监兼董事会秘书李鹏先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举邢文祥先生为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：赵奕翔、刘佳汇
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派赵奕翔律师和刘佳汇律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2022年12月13日
● 上网公告文件
海洋石油工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
海洋石油工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
证券代码：600583证券简称：海油工程 公告编号：临2022-029
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十六次会议的通知》。2022年12月12日，公司以现场结合视频会议方式召开了第七届董事会第十六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补部分董事会专门委员会委员的议案》。
增补后的董事会专门委员会委员组成情况如下：
董事会薪酬与考核委员会委员：邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生，其中邢文祥先生担任召集人。
董事会审计委员会委员：郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生，其中郑忠良先生担任召集人。
董事会提名委员会委员：辛伟先生、于毅先生、邢文祥先生，其中辛伟先生担任召集人。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度银行授信额度的议案》。
同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过256亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表范围的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本次合资公司章程变更并纳入公司合并报表范围的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修改中海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表的公告》和《公司独立董事意见》。
该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度投资计划》。
公司2023年计划投资8.34亿元人民币，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益事业等项目。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二二年十二月十二日
