重庆水务集团股份有限公司

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2022-034

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议于2022年12月12日以现场加视频方式召开，本次会议的通知已于2022年12月6日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席苏恩宇先生主持，应到监事5人，实到监事5人，其中苏恩宇、张颖、王绍华监事出席现场会议，曹婧、黄菁监事以视频方式参会。公司董事会秘书吕祥红先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议后表决形成以下决议：

一、审议通过《公司关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《公司关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2022年12月13日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2022-036

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月28日 9点30分

召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月28日

至2022年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并于2022年12月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2．登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

3．登记时间：

（1）现场登记：

12月26日 上午：9:00一12:00；下午：2:30一5:00。

（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2022年12月26日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2022年第二次临时股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。

4．登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5．出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1．联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2．联系人：刘女士、周先生

3．联系电话：023-63860827

4．与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2022-033

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议于2022年12月12日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2022年12月6日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中，廖高尚董事、付朝清董事出席现场会议，郑如彬董事长、黄嘉頴董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

一、审议通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2022-035

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

变更会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职所已连续5年为公司提供年度财务报告审计服务。基于公司经营发展需要和增强审计工作的独立性与客观性的考虑，重庆水务集团股份有限公司（下称“公司”）拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事项事先通知前任会计师事务所天职所，天职所对此无异议。

● 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙），成立日期2012年3月6日，注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206，组织形式为特殊普通合伙企业，首席合伙人吴卫星，会计师事务所执业证书编号为京财会许〔2011〕0073号，已在中国证监会备案。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4,257人，其中合伙人156人，注册会计师1,042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。2021年度业务收入18.63亿元，审计业务收入16.36亿元（其中：证券业务收入6.35亿元）。2021年上市公司年报审计客户家数197家（含H股），主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业，2021年上述审计收费总额2.48亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数8家。

2.投资者保护能力

大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截止目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信所已履行了案款。

3.诚信记录

大信所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次，未受到刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中，2人受到行政处罚、31人次受监督管理措施。

上述情形对公司2022年度审计工作不会产生重大影响。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：罗晓龙先生

2015年取得注册会计师执业资格。2020年开始从事上市公司审计工作，2014年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟于2022年开始为公司提供审计服务，近3年签署了4份上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：冉聃先生

2017年取得注册会计师执业资格，2020年开始从事上市公司审计工作，2016年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟于2022年开始为公司提供审计服务。

拟质量控制复核人：李洪先生

2000年取得注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计工作，1999年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟于2022年开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4.审计收费

2022年度拟收取的审计费用为98万元（其中年报审计费用68万元，内控审计费用30万元）。审计收费定价主要基于业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的人员及工作条件等因素确定。2022年度审计费用较上一期审计费用同比增加0万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计事务所为天职所，创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。天职所已连续5年为公司提供审计服务，2021年为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据重庆市国资委关于审计中介机构选聘管理的有关规定和公司股东重庆水务环境控股集团有限公司的建议，基于增强审计工作的独立性与客观性的考虑，公司拟聘任大信所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天职所进行了充分沟通，并允许大信所、天职所直接进行沟通，前、后任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等规定，积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对大信所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为大信所具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，能够满足公司审计工作的要求。2022年12月6日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构的议案》和《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的议案》，同意将改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报及内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前审核，认为大信所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。同意将公司有关改聘大信所为公司2022年年报审计机构和内控审计机构的事宜提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次改聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将改聘会计师事务所的相关议案提交公司股东大会进行审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年12月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报审计机构的议案》和《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2022年12月13日