深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-087

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于二〇二二年十二月十一日以电话、微信等方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月十二日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事5名，实际参加出席会议董事5名，其中董事曾麒麟、独立董事纪贵宝、刘程以通讯方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由曾麒麟先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决：

本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置全资子公司的议案》。

经审议，董事会同意公司与深圳市汇添富资产管理有限公司签署《股权转让合同》，将公司所持有的和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司、和科达（东莞）科技有限公司的100%股权和100%债权转让给深圳市汇添富资产管理有限公司，本次交易股权转让款和债务偿还担保合计8000万，支付方式为现金。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详情请见2022年12月13日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）于2022年12月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-088

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于二〇二二年十二月十一日以电话、微信等方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意会议于二〇二二年十二月十二日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置全资子公司的议案》。

经审核，监事会认为本次处置全资子公司的事项符合公司发展规划及整体利益，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次处置全资子公司的事项。

《关于处置全资子公司的公告》（公告编号：2022-089）于2022年12月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监 事 会

2022年12月13日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-089

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于处置全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为优化资产结构，处置低效资产，进一步提升公司核心竞争力，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳市汇添富资产管理有限公司（以下简称：“汇添富资管”、“受让方”）签署《股权转让合同》，将所持有的和科达（珠海）科技有限公司（以下简称：“和科达珠海”）、和科达（广州）科技有限公司（以下简称：“和科达广州”）、和科达（东莞）科技有限公司（以下简称：“和科达东莞”）的100%股权和100%债权（以下简称：“标的资产”）转让给汇添富资管，其中股权作价762.28万元。同时，汇添富资管为上述三家子公司对公司的7237.72万元债务提供连带责任保证担保，承诺分期分笔偿还对公司的债务。本次交易股权转让款和债务偿还担保合计8000万。本次出售完成后，上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围。

为后续操作的便利性，公司决定先将和科达珠海及和科达广州无偿划转至和科达东莞，再直接出售和科达东莞100%的股权给受让方。其中，和科达珠海划转至和科达东莞的过户手续已于近期办理完成；和科达广州划转至和科达东莞的手续尚未办理完成，因此本次交易尚需在上述过户手续办理完成后方可实施。

公司于2022年12月12日召开了第四届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于处置全资子公司的议案》，独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易标的公司在最近一个会计年度相关的净利润绝对值占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，故本次处置事项尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关政府部门批准。

二、交易对方基本情况

1、基本信息

■

2、主要财务状况

截至2022年9月30日，汇添富资管总资产1,456,115,068.89元，总负债950,114,529.83元，净资产506,000,539.06元；截至2022年9月30日实现营业收入741,255,694.69元，净利润76,141,414.32元（未经审计）。

3、经查询，汇添富资管不属于失信被执行人。

4、汇添富资管与公司前十大股东在产权、业务、资产、债权、债务人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、和科达珠海

公司名称：和科达（珠海）科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MA56M6YH38

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：珠海市高新区唐家湾镇湾创路88号1栋5层502室

成立日期：2021-06-22

法定代表人：金文明

注册资本：4500万人民币

经营范围：许可项目：安全系统监控服务；互联网域名根服务器运行；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；大数据服务；云计算设备销售；物联网应用服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；网络技术服务；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；光通信设备销售；数据处理服务；网络设备销售；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；电子产品销售；移动通信设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；区块链技术相关软件和服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：和科达东莞持有和科达珠海100%股权，和科达珠海系公司的全资孙公司

主要财务指标：

最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

（注：以上2021年度数据、2022年1-7月数据业经审计）

2、和科达广州

公司名称：和科达（广州）科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9XUWHF53

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：广州市天河区珠江东路16号3001室（部位：自编01、02单元）（仅限办公）

成立日期：2021-06-07

法定代表人：金文明

注册资本：5000万人民币

经营范围：自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；物联网应用服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；通信设备销售；网络技术服务；机械设备租赁；信息系统运行维护服务；光通信设备销售；数据处理服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；大数据服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；安全系统监控服务；电子产品销售；以自有资金从事投资活动；移动通信设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网域名根服务器运行。

股权结构：公司目前持有和科达广州100%股权，和科达广州划转至和科达东莞的过户手续正在办理中，该过户手续办理完成后，和科达广州系公司的全资孙公司。

主要财务指标：

最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

（注：以上2021年度数据、2022年1-7月数据业经审计）

3、和科达东莞

公司名称：和科达（东莞）科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA56LRHM8R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省东莞市松山湖园区科汇路1号1栋316室

成立日期：2021-06-20

法定代表人：金文明

注册资本：500万人民币

经营范围：计算机技术开发、技术服务；互联网区块链技术研发、技术服务；网络技术的研发；软件开发；信息系统集成服务；增值电信业务经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：公司持有和科达东莞100%股权，和科达东莞系公司的全资子公司

主要财务指标：

最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

（注：以上2021年度数据、2022年1-7月数据业经审计）

历史沿革：2021年公司开拓新业务领域，进军大数据服务器领域，为配合开展大数据服务器业务，公司于2021年6月份成立了全资子公司和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司及和科达（东莞）科技有限公司，其中和科达（珠海）科技有限公司主要用于从事服务器租赁业务，和科达（广州）科技有限公司主要用于从事服务器销售业务，和科达（东莞）科技有限公司尚未开展业务。

4、模拟合并财务数据

为后续操作的便利性，公司决定先将和科达珠海及和科达广州无偿划转至和科达东莞，再直接出售和科达东莞100%的股权给受让方。其中，和科达珠海划转至和科达东莞的过户手续已于近期办理完成；和科达广州划转至和科达东莞的手续尚未办理完成。假设和科达珠海、和科达广州已划转至和科达东莞，划转后东莞和科达模拟的最近一年又一期的主要财务数据情况如下：

单位：元

■

截至2022年11月30日，划转后东莞和科达模拟总资产103,842,861.68元，总负债91,132,787.01元，净资产12,710,074.67元；截至2022年11月30日实现营业收入5,996,361.77元，净利润-6,279,949.11元（未经审计）。

（二）资产权属及其他情况

截至本公告日，上述三家公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况，也不属于失信被执行人。

（三）往来款项等情况

本次转让完成后，上述三家公司将不再被纳入公司的合并报表范围内。截至2022年11月30日，三家公司应向公司偿还的债务总额为7,237.72万元。根据拟签署的《股权转让协议》，深圳市汇添富资产管理有限公司同意为三家公司对上市公司的债务合计人民币7,237.72万元提供连带责任保证担保，深圳市汇添富资产管理有限公司及三家共同承诺，在2022年12月28日前三家公司合计偿还公司人民币4037.72万元债务，剩余人民币3200万元债务在2023年4月15日前还清。

除前述事项外，公司不存在为前述三家公司提供担保、委托其理财等其他占用公司资金的情况。

（四）评估情况

根据具有证券期货从业资格的评估机构中联资产评估集团（浙江）有限公司（以下简称“中联资产”）出具的浙联评报字（2022）第527号、（2022）第528号《资产评估报告》，以和科达珠海、和科达广州全部资产及相关负债作为评估范围，以2022年7月31日为评估基准日，采用资产基础法得出的评估结论：和科达珠海于评估基准日2022年7月31日股东全部权益账面价值956.50万元，评估价值为961.12万元，评估增值4.62万元，增值率0.48%；和科达广州于评估基准日2022年7月31日股东全部权益账面价值678.11万元，评估价值为731.21万元，评估增值53.10万元，增值率7.83%。

根据具有证券期货从业资格的评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“京信资产”）出具的京信评报字（2022）第509号《资产评估报告》，以和科达东莞的全部资产及负债作为评估范围，以2022年7月31日为评估基准日，采用资产基础法得出的评估结论：和科达东莞股权全部权益于评估基准日2022年7月31日股东全部权益账面价值为-5.50万元，评估价值为-5.50万元，无评估增减值。

综上，前述三家公司截至2022年7月31日的股东全部权益账面价值为1,629.11万元，评估价值为1,686.83万元,评估增值率为3.54%。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次交易股权部分作价以2022年7月31日为基准日对标的股权的评估值合计数1686.83万及截至2022年11月30日标的公司净资产账面价值1271.01万作为股权转让的定价依据，双方最终约定标的股权转让价款为7,622,797.30元。2022年11月30日标的公司净资产账面价值与以2022年7月31日为基准日股权评估值差异的主要原因是标的公司8-11月正常的资产折旧291万元及房租费等各种费用导致；标的股权转让款定价与2022年11月30日标的净资产账面价值的差价主要是由于国家在数字货币和电力供给方面的政策转变，标的公司业绩未能达到预期导致标的公司在出售时产生了折价。鉴于汇添富资管为三家公司对公司的债务合计人民币7237.72万元提供连带责任保证担保，并承诺在2022年12月28日前偿还公司4,037.72万元债务，剩余3,200万元债务在2023年4月15日前还清，本次交易股权转让款和债务偿还担保合计8000万。

本次交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

本次《股权转让合同》中的丙方是指公司拟将和科达广州100%股权与和科达珠海100%股权无偿划转至和科达东莞后的和科达东莞主体。截至本公告日，和科达珠海划转至和科达东莞的工商过户手续已经办理完成；和科达广州划转至和科达东莞的过户手续尚未办理完成，因此本次交易在上述过户手续办理完成后方可实施。本次《股份转让合同》主要内容如下：

甲方（转让方）：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

乙方（受让方）：深圳市汇添富资产管理有限公司

丙方（目标公司）：和科达(东莞)科技有限公司

1.定义

除本合同另有约定外，下列词语在本合同中具有如下涵义：

本合同：指本合同正文、全部附件及各方一致同意列为本合同附件之其他文件。

定价基准日：指2022年【11】月【30】日，简称“基准日”。

持股比例：股东认缴注册资本占公司注册资本总额的比例。

交割日：本次股权转让办理完毕工商变更登记之日。

集团公司：指目标公司和目标公司已设立、控制或不时设立、控制的子公司、分公司或关联公司。

交易文件：本协议及各方签署的《公司章程》，以及为完成本次股权转让事宜需要或应乙方要求签署的其他附属协议、决议及其他文件（包括但不限于本次股权转让相关的全部工商登记材料），统称“交易文件”。

2.丙方出资情况及股权结构

截至本合同签订日，丙方注册资本为人民币伍佰万元（￥5,000,000.00元），实收资本为人民币壹佰万元（￥1,000,000.00元），股权结构如下：

■

3.标的股权

标的股权：甲方同意将其持有的丙方【100%】的股权（对应认缴注册资本金额500万元，实缴注册资本金额100万元）（以下简称“标的股权”）转让给乙方，乙方同意受让该标的股权。标的股权转让给乙方后，注册资本实缴的义务由乙方承担。

上述股权转让完成后，丙方的股权结构如下：

■

4.股权转让价款

各方同意，标的股权的股权转让价款合计为人民币（大写）【柒佰陆拾贰万贰仟柒佰玖拾柒元叁角】元（￥【7,622,797.30】元）（以下简称“股权转让价款”）。

5.付款方式

各方同意，自本合同生效之日起5个工作日内，乙方向甲方支付本合同项下的全部股权转让价款。

6.交割后集团公司债务偿还及担保

6.1.在本协议生效且交割完成的前提下，乙方同意为集团公司对甲方的债务合计人民币（大写）【柒仟贰佰叁拾柒万柒仟贰佰零贰元柒角】元（￥【72,377,202.70】元）提供连带责任保证担保，乙方及丙方共同承诺，在2022年12月28日前丙方合计偿还甲方人民币（大写）【肆仟零叁拾柒万柒仟贰佰零贰元柒角】（￥【40,377,202.70】）债务，剩余人民币（大写）【叁仟贰佰万元整】（￥【32,000,000.00】）债务在2023年4月15日前还清。具体明细以集团公司财务账簿记录为准。

6.2乙方对丙方的前款债务保证担保的范围包括主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及贷款人为实现债权所花费的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费以及为申请财产保全提供担保而向保险公司交纳的诉讼保全保险费等所有其他应付合理费用）。

6.3.保证期间为本合同6.1条约定的债务履行期限到日之日起两年。

7. 交割安排

7.1各方应根据《公司法》及公司章程的规定履行交割义务，将本合同项下的股权转让已依法向丙方登记机关办理了变更登记手续，标的股权已登记在乙方名下，即视为标的股权交割完成。

7.2甲方与丙方应于本合同全部股权转让价款支付后的10个工作日内配合办理完成标的股权工商登记手续的全部事项。乙方应提供相关材料，配合办理工商变更登记手续。

8. 股权取得

各方同意，乙方自交割日起即成为丙方股东，根据《公司法》、公司章程及本合同约定享有股东权利，承担股东义务。

9.交割延期

9.1各方应尽最大努力使股权交割按期进行。如有特殊情况，各方可协商适当延期。

9.2股权交割全部或部分无法完成，导致乙方无法实现取得标的股权的主要目的，且逾期超过30个工作日以上的，乙方有权书面通知解除本合同，要求甲方退还乙方支付的全部价款并赔偿乙方全部损失。

10. 交割后承诺

10.1交割日后30个工作日内，甲方与丙方承诺协助乙方取得丙方集团公司的公章、印鉴、财务账套和业务档案。

10.2乙方承诺，在交割日后60个工作日内，改选丙方董事会（执行董事），将丙方法定代表人改为乙方指定人选，并将丙方更名，不得再使用“和科达”字号。

11.过渡期

11.1过渡期：指自本协议签订之日（不含当日）起至交割日（不含当日）之间的期间。

11.2甲方与丙方确保所有集团公司将仅以与过去惯例相符的方式合法合规地开展业务经营，并应尽最大努力保持商业组织完整，维持同第三方的关系，保留现有管理人员和雇员，保持公司拥有的或使用的所有资产和财产的现状（正常损耗除外）。

11.3过渡期内，除非本协议另有明确规定或者经乙方书面同意，甲方与丙方应确保集团公司不得进行任何下述行为：

（1）增加或减少公司的注册资本，回购公司股权；

（2）分配或者宣布分配公司红利；

（3）对公司采取任何合并、分立、中止经营、并购、重组、清算、申请破产或者其它类似的行为；

（4）变更公司主营业务，或者使公司从事其现行营业执照登记经营范围以外的其它业务；

（5）采取其它可能会导致公司产生重大不利变化的行为。

12.违约责任

12.1.任何一方违反本合同所作的陈述、保证或其他义务，从而使另一方遭受损失的，守约方有权要求违约方赔偿因此而致的全部经济损失。

12.2.如果乙方未按照本合同“付款方式”的约定支付股权转让价款，则每延迟一日，乙方应向甲方支付相当于尚未支付股权转让价款金额的5?（万分之五）的违约金。股权转让款逾期支付超过15个工作日未能付讫的，甲方有权解除本合同并要求乙方按照本合同股权转让款总金额的20%向甲方支付违约金。

13.合同生效、终止与解除

13.1.本合同自各方加盖公章并经法定代表人或授权代表人签署，且经深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司股东大会审议通过之日起成立并生效。

13.2本合同自各方权利义务均已履行完毕之日起终止

13.3.本合同生效后，出现如下情形时，本协议解除：

13.3.1.经本合同各方协商一致，可以解除本合同。

13.3.2.股权交割全部无法完成，导致乙方无法实现取得标的股权的主要目的，且逾期超过30个工作日以上的，乙方有权书面通知解除本合同，要求甲方退还乙方支付的全部价款并赔偿乙方全部损失。

13.3.3.乙方未能在本协议生效后支付股权转让款，且逾期超过15个工作日以上的，甲方有权书面通知其他各方解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的股权转让款总金额的20%向甲方支付违约金。

六、交易目的和对公司的影响

由于国家在数字货币和电力供给方面的政策转变，和科达东莞、和科达广州、和科达珠海原计划开展的业务受到影响，未能实现设立时的投资预期，未能形成稳定的经营盈利模式。公司决定处置和科达东莞、和科达广州、和科达珠海的主要目的是优化公司负债结构，处置低效资产，增强公司资金实力，聚焦核心业务，提升整体核心竞争力，有利于公司后续稳健发展。汇添富资管财务及信用状况良好，具备履约能力。

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，和科达东莞、和科达广州、和科达珠海将不再纳入公司合并报表范围。本次交易将影响公司2022年度的净利润，最终影响情况以经会计师事务所审计的2022年度报告为准。

七、独立董事意见

公司本次交易有利于公司增加营运资金并聚焦主营业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。交易定价未损害公司及全体股东的利益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。我们一致同意本次出售全资子公司的交易事项，并同意将该议案提交至股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

4、《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司拟转让子公司股权所涉及的和科达（珠海）科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字（2022）第527号）；

5、《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司拟转让子公司股权所涉及的和科达（广州）科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字（2022）第528号）；

6、《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司拟股权转让涉及的和科达（东莞）科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2022）第509号）；

7、《和科达（珠海）科技有限公司审计报告》（和信审字（2022）第001156号）；

8、《和科达（广州）科技有限公司审计报告》（和信审字（2022）第001155号）；

9、《和科达（东莞）科技有限公司审计报告》（和信审字（2022）第001158号）；

10、《股权转让合同》；

11、交易情况概述表；

12、和科达（东莞）科技有限公司财务报表（模拟）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-090

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》等议案，同时决定于2022年12月22日（星期四）下午15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）于2022年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2022年12月11日，公司董事会收到持有公司10.96%的第二大股东益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）提交的《益阳市瑞和成控股有限公司关于增加深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于处置全资子公司的议案》以临时提案的方式提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

上述临时提案已于2022年12月12日经公司第四届董事会第二次会议及公司第四届监事会第一次会议审议通过，根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，2022年12月11日瑞和成持有公司10,960,300股,占公司总股本的10.96%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2022年第二次临时股东大会审议召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年12月22日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2022年12月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月22日9:15--15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年12月15日（星期四）

（七）出席对象：

1、截止2022年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

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（二）披露情况

本次会议审议提案的主要内容详见公司于2022年12月7日及2022年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第一次会议决议公告、第四届董事会第二次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

上述提案1将采取累积投票方式表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）上述提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年12月16日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

（二）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2022年12月16日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：518109

联系传真：0755-2980906

（四）会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联系人：沈颖涛、王萌

联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

电子邮箱：hekedazqb@163.com

（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日

附件一：

授权委托书

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数量及股份性质：

受托人姓名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

委托人签名（或盖章）

附注：

1、各选项中，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2022年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年12月16日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月22日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日