新华网股份有限公司
关于总裁辞职的公告
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-050
新华网股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总裁刘健先生的书面辞职报告。因工作岗位调整，刘健先生向公司董事会提请辞去公司总裁职务。辞职后，刘健先生继续担任公司董事长、董事会战略与发展委员会委员及召集人、董事会编辑政策委员会委员及召集人。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会向刘健先生在担任公司总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2022年 12月12日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-051
新华网股份有限公司
关于副董事长、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长、董事徐姗娜女士的书面辞职报告。因工作调动原因，徐姗娜女士向公司董事会提请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员、董事会编辑政策委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，徐姗娜女士不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐姗娜女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，徐姗娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成选举新任董事的工作。
公司董事会向徐姗娜女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2022年12月12日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-052
新华网股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议通知和材料于2022年12月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事，并取得全体董事书面同意，会议于2022年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘健先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长刘健先生提名，公司董事会同意聘任申江婴先生（简历详见附件）为公司总裁，任期与公司第四届董事会相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。董事申江婴先生本人已回避表决。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2022-053）。
（二）审议通过了《关于选举刘健先生为公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举刘健先生（简历详见附件）为公司第四届董事会提名委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。董事刘健先生本人已回避表决。
（三）审议通过了《关于选举申江婴先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》
同意选举申江婴先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。董事申江婴先生本人已回避表决。
（四）审议通过了《关于选举申江婴先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员的议案》
同意选举申江婴先生为公司第四届董事会编辑政策委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。董事申江婴先生本人已回避表决。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2022年12月12日
附件：
刘健先生简历
刘健先生，汉族，1972年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级记者职称，1992年7月毕业于山东大学汉语言文学专业。1992年7月至2003年5月，任新华社河南分社记者；2003年5月至2003年7月，任新华社重庆分社记者；2003年7月至2009年1月，任新华社重庆分社总编室副总编辑；2009年1月至2012年12月，任新华社重庆分社总编室常务副总编辑；2012年12月至2016年3月，任新华社重庆分社副社长、党组成员；2016年3月至2016年11月，任新华社重庆分社副社长、分党组成员；2016年11月至2021年4月，任新华社江西分社社长、分党组书记；2021年4月至2022年11月，任本公司党委副书记，2022年11月至今任本公司党委书记；2021年7月至2022年12月，任本公司总裁；2021年7月至今，任本公司第四届董事会董事长、法定代表人。2021年12月起，担任中国记者协会第十届理事会理事；2022年4月起，担任中国互联网协会副理事长。
刘健先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
申江婴先生简历
申江婴先生，1970年2月出生，中共党员。1993年8月至2000年6月历任邮电部机关报人民邮电报社记者、总编室副主任、资讯新闻部主任；2000年6月创办中国网友报，并担任总编辑；2004年1月起任人民邮电报社（集团）社长助理兼中国网友报总编；2008年10月起兼任中国信息产业网总裁。2012年10月至2016年5月任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理；2016年6月至2022年10月任本公司副总裁，2022年10月至12月任公司常务副总裁，2022年12月起，任公司总裁；2016年5月至2016年7月，任本公司党组成员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2016年6月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事；2017年9月至2020年11月，任本公司第三届董事会董事；2020年11月起，任公司第四届董事会董事。2017年3月至今，兼任江苏瑞德信息产业有限公司董事长；现兼任工信部高级顾问，工信部信息通信专家委员会委员，中国传媒大学MBA业界导师，高级编辑，享受国务院政府特殊津贴。
申江婴先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2022-053
新华网股份有限公司
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事长刘健先生提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2022年12月12日召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任申江婴先生为公司总裁的议案》，同意聘任申江婴先生（简历详见附件）担任公司总裁，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任申江婴先生为公司总裁发表了独立意见认为：申江婴先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格。申江婴先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任申江婴先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形，提名合法、有效。独立董事同意董事会聘任申江婴先生为公司总裁，任期与公司第四届董事会任期相同。
特此公告。
附件：申江婴先生简历
新华网股份有限公司
董 事 会
2022年12月12日
附件：
申江婴先生简历
申江婴先生，1970年2月出生，中共党员。1993年8月至2000年6月历任邮电部机关报人民邮电报社记者、总编室副主任、资讯新闻部主任；2000年6月创办中国网友报，并担任总编辑；2004年1月起任人民邮电报社（集团）社长助理兼中国网友报总编；2008年10月起兼任中国信息产业网总裁。2012年10月至2016年5月任本公司副总编辑兼移动互联网事业群总经理；2016年6月至2022年10月任本公司副总裁，2022年10月至12月任公司常务副总裁，2022年12月起，任公司总裁；2016年5月至2016年7月，任本公司党组成员；2017年6月至今，任本公司党委常委；2016年6月至2017年9月，任本公司第二届董事会董事；2017年9月至2020年11月，任本公司第三届董事会董事；2020年11月起，任公司第四届董事会董事。2017年3月至今，兼任江苏瑞德信息产业有限公司董事长；现兼任工信部高级顾问，工信部信息通信专家委员会委员，中国传媒大学MBA业界导师，高级编辑，享受国务院政府特殊津贴。
申江婴先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
