吉林亚联发展科技股份有限公司
关于受赠股权资产暨关联交易的公告

证券代码：002316 证券简称：*ST亚联 公告编号：2022-105

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于受赠股权资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚联发展”）关联方良运集团有限公司（以下简称“良运集团”）拟将其合法持有的大连运启元贸易有限公司（以下简称“运启元”）100%股权无偿赠与公司。本次受赠资产完成后，公司将持有运启元100%股权，运启元将纳入公司合并报表范围。

本次交易中，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为良运集团的董事长、经理。公司董事薛璞先生为良运集团的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，良运集团为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

2022年12月12日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。董事长王永彬先生及董事薛璞先生为关联董事，回避表决。关联董事回避表决后，7名非关联董事就此议案进行了表决，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表了独立意见，同意《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。同日，公司与良运集团共同签署《关于大连运启元贸易有限公司之股权赠与协议》（以下简称“《股权赠与协议》”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

企业名称：良运集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王永彬

注册资本：19,144.23万元人民币

统一社会信用代码：91210200118425987D

成立日期：1962年6月14日

注册地：辽宁省大连市中山区五五路12号

经营范围：粮食的收购、储存、储运、调拨；进出口业务（许可范围内）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；农副产品收购；饲料、粮食、食用油、农副产品、土畜产品、建筑材料、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、工艺品（不含金饰品）、服装、日用百货的销售、杂粮加工；经济信息咨询；计算机软件开发***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：大连富良投资有限公司出资额为13,400.96万元，出资比例为70.00%，大连市华创信息科技有限公司出资额为4,403.17万元，出资比例为23.00%，大连荣华商业管理咨询有限公司出资额为1,340.10万元，出资比例为7.00%。良运集团无实际控制人。

主要财务指标：截至2021年12月31日，良运集团的净资产为67,277.57万元，2021年度实现营业收入24,292.03万元，净利润1,007.37万元。截至2022年9月30日，良运集团的净资产为67,427.91万元，2022年1-9月实现营业收入13,384.91万元，净利润150.34万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为良运集团的董事长、经理。公司董事薛璞先生为良运集团的董事。良运集团为公司的关联法人。

经查询，良运集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次受赠标的为运启元100%股权，对应实缴注册资本人民币8,011.00万元。

（二）运启元的基本情况

企业名称：大连运启元贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李咣興

注册资本：8,011.00万元人民币

统一社会信用代码：91210213MA0Y7TGW9G

成立日期：2018年10月16日

注册地：辽宁省大连市中山区友好路158号24层B号

经营范围：预包装食品（食品经营）、初级农产品、土畜产品、饲料、煤炭批发；粮食收购及批发；国内一般贸易；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要财务指标：截至2021年12月31日，运启元资产总额4,966.07万元，负债总额4,413.34万元，应收款项总额3,432.62万元，净资产552.73万元。2021年度，运启元实现营业收入21,061.03万元，营业利润118.14万元，净利润116.63万元，经营活动产生的现金流量净额131.95万元。截至2022年11月30日，运启元资产总额9,433.21万元，负债总额1,344.37万元，应收款项总额408.78万元，净资产8,088.84万元。2022年1-11月，运启元实现营业收入7,622.97万元，营业利润25.40万元，净利润24.65万元，经营活动产生的现金流量净额395.16万元（以上数据已经审计）。

本次受赠股权资产前后的股权结构：

■

运启元的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、亦不存在涉及有关资产的重大争议或诉讼事项、及查封、冻结等司法措施。本次受赠资产完成后，公司将持有运启元100%股权，运启元将纳入公司合并报表范围。

经查询，运启元不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连运启元贸易有限公司审计报告》（中喜审字2022S01605号）（以下简称“《审计报告》”），截至2022年11月30日，运启元净资产为8,088.84万元。公司与良运集团签署《股权赠与协议》，本次交易为不附加任何条件的赠与，交易对价为0元。

五、关联交易协议的主要内容

2022年12月12日亚联发展与良运集团共同签署《股权赠与协议》，主要内容如下：

（一）本次赠与的情况

1、良运集团持有运启元100%股权（以下简称“赠与股权”）。良运集团对运启元的认缴出资为8,011万元人民币，已履行全部实缴出资义务。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至基准日2022年11月30日，运启元净资产为8,088.84万元。

2、双方同意，良运集团将持有的运启元100%股权无偿赠与亚联发展，亚联发展接受赠与股权的行为（以下简称“本次赠与”）为无偿赠与，亚联发展无需支付任何对价，不附带任何条件，即亚联发展无须为此次股权赠与向良运集团承担任何义务。

（二）本次赠与的实施

1、双方同意，自《股权赠与协议》生效之日起5个工作日内完成赠与交割，双方配合在运启元所属工商行政管理机关办理完毕赠与股权变更工商登记。前述工商变更登记办理完成之日即视为本次赠与完成之日，自该日起，亚联发展成为运启元持股100%的股东，享有赠与股权的完整权益。

2、本次赠与涉及的变更登记手续包括但不限于修改运启元章程，办理章程修改、股东变更、董监高人员的相关变更备案登记及与赠与股权转让相关的其他变更登记。

3、双方同意，自本次赠与的基准日至本次赠与完成日期间，赠与股权在经营过程中产生的损益均由亚联发展承担及享有。

4、履行《股权赠与协议》而发生的所有税负及相关费用，由双方根据有关法律法规及规范性文件的规定各自承担；无规定的，由发生费用的一方承担。

（三）协议的生效

《股权赠与协议》自双方加盖公章及双方法定代表人或授权代表签字之日起成立，并在亚联发展股东大会审议通过本次赠与相关事宜之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

本次受赠运启元100%股权，不涉及债权债务处理，亦不涉及人员的重新安排或职工安置事宜。运启元100%股权赠与事宜已取得其股东的同意。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司本次受赠运启元100%股权资产不附加任何条件和义务，受赠股权资产完成后，公司将持有运启元100%股权，有利于公司进一步拓展在农牧领域的业务，并与公司全资子公司吉林亚联农牧科技有限公司产生一定的业务协同效应。此举符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据企业会计准则的相关规定，公司将对本次受赠股权进行相应的会计处理，对归属于上市公司股东的净资产影响约为8,086.41万元，具体影响以年度审计结果为准。

八、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至今，除本次关联交易外，公司与良运集团未发生其它关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：良运集团拟将其持有的运启元100%股权无偿赠与公司，且不附加任何条件和义务，交易对价为0元。交易条款经交易双方充分协商确定，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。

十、监事会意见

监事会认为：良运集团拟将其持有的运启元100%股权无偿赠与公司，且不附加任何条件和义务，交易对价为0元。交易条款经交易双方充分协商确定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。

十一、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见；

5、《大连运启元贸易有限公司审计报告》（中喜审字2022S01605号）；

6、《关于大连运启元贸易有限公司之股权赠与协议》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日

证券代码：002316 证券简称：*ST亚联 公告编号：2022-104

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于获得债务豁免暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日、7月25日召开的第六届董事会第五次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东大连永利商务发展有限公司（以下简称“永利发展”）借款人民币20,000.00万元，并签署《借款协议》。截至2022年12月9日，上述借款本金及利息余额为人民币162,497,636.49元。

2022年12月9日，公司控股股东永利发展对公司出具了《债务豁免通知函》。永利发展拟豁免公司对其债务人民币162,497,636.49元，该债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，本次豁免后永利发展将不会以任何方式要求公司承担或履行前述《借款协议》项下任何责任或义务。

本次交易中，永利发展为公司控股股东，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生持有永利发展99%的股权，为永利发展的控股股东、实际控制人、执行董事。公司董事薛璞先生为永利发展的经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，永利发展为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

2022年12月12日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。董事长王永彬先生及董事薛璞先生为关联董事，回避表决。关联董事回避表决后，7名非关联董事就此议案进行了表决，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表了独立意见，同意《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

企业名称：大连永利商务发展有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王永彬

注册资本：12,000万元人民币

统一社会信用代码：91210204MA103N6H5U

成立日期：2019年11月26日

注册地：辽宁省大连市沙河口区中山路688号202房屋

经营范围：企业管理服务；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：王永彬先生出资额为11,880.00万元，出资比例为99.00%，薛璞先生出资额为120.00万元，出资比例为1.00%。王永彬先生为永利发展的实际控制人。

主要财务指标：截至2021年12月31日，永利发展的净资产为11,827.76万元，2021年度实现营业收入0元，净利润-52.24万元。截至2022年9月30日，永利发展的净资产为11,889.84万元，2022年1-9月实现营业收入70.05万元，净利润62.08万元（以上数据未经审计）。

与公司的关联关系：永利发展为公司控股股东，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生持有永利发展99%的股权，为永利发展的控股股东、实际控制人、执行董事。公司董事薛璞先生为永利发展的经理。永利发展为公司的关联法人。

经查询，永利发展不属于失信被执行人。

三、《债务豁免通知函》主要内容

为减轻公司的债务压力，提升公司持续经营能力，解决公司当前困境。永利发展决定自《债务豁免通知函》作出之日，全额豁免公司在前述《借款协议》项下的借款本息合计人民币162,497,636.49元。以上豁免为永利发展单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免。本次豁免后，永利发展将不会以任何方式要求公司承担或履行前述《借款协议》项下任何责任或义务。《债务豁免通知函》自作出之日起生效。

四、交易目的和对上市公司的影响

为支持公司发展，减轻公司债务压力，改善资产情况，提升公司持续经营能力，永利发展决定豁免公司债务合计人民币162,497,636.49元。以上债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。此举符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

根据企业会计准则的相关规定，本次豁免的债务金额将计入资本公积，增加的资本公积将有利于增厚公司的净资产水平，对归属于上市公司股东的净资产影响约为162,416,387.67元，具体影响以年度审计结果为准。

五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年年初至今，除本次关联交易外，公司与永利发展累计已发生的各类关联交易的总金额为1,085.93万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：公司控股股东永利发展拟豁免公司对其债务人民币162,497,636.49元，该债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。

七、监事会意见

监事会认为：本次关联交易有利于支持公司发展，减轻公司债务压力，改善资产情况，提升公司持续经营能力。本次控股股东永利发展拟豁免公司对其债务人民币162,497,636.49元，该债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。

八、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见；

5、《债务豁免通知函》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日

证券代码：002316 证券简称：*ST亚联 公告编号：2022-106

吉林亚联发展科技股份有限公司

关于2022年第四次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

2022年12月12日，公司董事会收到控股股东大连永利商务发展有限公司（以下简称“永利发展”）发出的《关于向吉林亚联发展科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会提交临时提案的函》。截至2022年12月12日，永利发展持有公司52,260,000股股份，占公司股份总数的13.2937%。永利发展提议将《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》及《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。2022年12月12日，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，鉴于控股股东永利发展提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的相关规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》及《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

除上述增加临时议案外，公司于2022年12月8日刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

现将召开2022年第四次临时股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年12月23日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月23日上午9:15，结束时间为2022年12月23日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年12月20日

7、出席对象：

（1）截至2022年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

■

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述议案第2-3项涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述议案第1项已于2022年12月6日经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，议案第2-3项已于2022年12月12日经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年12月8日、2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2022年12月21日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105-1106吉林亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518057

联系人：王思邈、董丹彤

联系电话：0755-26551650

联系传真：0755-26635033

联系邮箱：asialink@asialink.com

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月23日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月23日上午9:15，结束时间为2022年12月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

3、《关于向吉林亚联发展科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会提交临时提案的函》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日

附件：

吉林亚联发展科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席吉林亚联发展科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

证券代码：002316 证券简称：*ST亚联 公告编号：2022-103

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年12月9日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2022年12月12日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易有利于支持公司发展，减轻公司债务压力，改善资产情况，提升公司持续经营能力。本次控股股东大连永利商务发展有限公司拟豁免公司对其债务人民币162,497,636.49元，该债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。

监事会认为：良运集团有限公司拟将其持有的大连运启元贸易有限公司100%股权无偿赠与公司，且不附加任何条件和义务，交易对价为0元。交易条款经交易双方充分协商确定，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于受赠股权资产暨关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

监 事 会

2022年12月13日

证券代码：002316 证券简称：*ST亚联 公告编号：2022-102

吉林亚联发展科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2022年12月9日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2022年12月12日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于受赠股权资产暨关联交易的公告》。关联董事王永彬先生、薛璞先生回避表决。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日